證券代碼：002248證券簡稱：華東數(shù)控(11.61,0.00,0.00%)公告編號：2011－061
威海華東數(shù)控股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責(zé)任。
威海華東數(shù)控股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議（以下稱“本次會議”）通知于2011年12月5日以郵件、傳真方式發(fā)出，會議于2011年12月16日9：00在公司會議室召開。會議由董事長湯世賢先生主持，應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，本次會議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議程序合法有效。
經(jīng)與會董事表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于與威海光威集團有限責(zé)任公司互相提供擔保的議案》；
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)票數(shù)的100％。
具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》和《證券時報》的《關(guān)于與威海光威集團有限責(zé)任公司互相提供擔保的公告》（公告編號：2011－063）。
獨立董事和保薦機構(gòu)對該擔保事項分別發(fā)表獨立意見和專項意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。
該議案尚需公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于為威海新泰源船業(yè)有限責(zé)任公司提供擔保的議案》；
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)票數(shù)的100％。
具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》和《證券時報》的《關(guān)于為威海新泰源船業(yè)有限責(zé)任公司提供擔保的公告》（公告編號：2011－064）。
獨立董事和保薦機構(gòu)對該擔保事項分別發(fā)表獨立意見和專項意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。
該議案尚需公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于控股子公司增資的議案》；
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)票數(shù)的100％。
具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》和《證券時報》的《關(guān)于控股子公司增資的公告》（公告編號：2011－065）。
4、審議通過《關(guān)于召開2012年度第一次臨時股東大會的議案》；
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)票數(shù)的100％。
具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》和《證券時報》的《關(guān)于召開2012年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2011－066）。
5、審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。
?。?）聘任邱玉良為公司總經(jīng)理，任期截止日為2014年1月12日。
?。?）聘任王海波為公司副總經(jīng)理，任期截止日為2014年1月12日。
獨立董事對聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
特此公告。
附：邱玉良、王海波簡歷
威海華東數(shù)控股份有限公司董事會
二〇一一年十二月十九日
新聘任高級管理人員邱玉良簡歷：
總經(jīng)理：邱玉良，男，1966年生，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士，高級工程師，中國公民，無永久境外居留權(quán)。自2004年起至2011年9月先后擔任齊齊哈爾二機床（集團）有限責(zé)任公司企劃部部長、技術(shù)中心副主任兼總師辦主任、質(zhì)量部部長、副總工程師等職。2011年9月至12月，擔任威海華東數(shù)控股份有限公司副總經(jīng)理。
邱玉良未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
副總經(jīng)理：王海波，男，1964年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師，中國公民，無永久境外居留權(quán)。自1998年起至2006年先后擔任威海精密機床附件廠副廠長、廠長；自2006年至2010年4月?lián)紊虾５掳＞芄ち烤哂邢薰究偨?jīng)理。2011年4月至12月，擔任威海華東數(shù)控股份有限公司總經(jīng)理助理。
王海波未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
證券代碼：002248證券簡稱：華東數(shù)控公告編號：2011－062
威海華東數(shù)控股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責(zé)任。
威海華東數(shù)控股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議（以下稱“本次會議”）通知于2011年12月5日以郵件、傳真方式發(fā)出，會議于2011年12月16日11：00在公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席劉傳金主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議程序合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于與威海光威集團有限責(zé)任公司互相提供擔保的議案》；
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)票數(shù)的100％。
具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》和《證券時報》的《關(guān)于與威海光威集團有限責(zé)任公司互相提供擔保的公告》（公告編號：2011－063）。
獨立董事和保薦機構(gòu)分別發(fā)表了獨立意見和專項意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
該議案尚需公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于為威海新泰源船業(yè)有限責(zé)任公司提供擔保的議案》；
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)票數(shù)的100％。
具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》和《證券時報》的《關(guān)于為威海新泰源船業(yè)有限責(zé)任公司提供擔保的公告》（公告編號：2011－064）。
獨立董事和保薦機構(gòu)分別發(fā)表了獨立意見和專項意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
該議案尚需公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于控股子公司增資的議案》；
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)票數(shù)的100％。
具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》和《證券時報》的《關(guān)于控股子公司增資的公告》（公告編號：2011－065）。
特此公告。
威海華東數(shù)控股份有限公司監(jiān)事會
二〇一一年十二月十九日
證券代碼：002248證券簡稱：華東數(shù)控公告編號：2011－067
威海華東數(shù)控股份有限公司
關(guān)于高級管理人員辭職的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責(zé)任。
威海華東數(shù)控股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年12月15日收到總經(jīng)理湯世賢的書面辭職報告，湯世賢因工作需要，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭職后仍擔任公司的董事長職務(wù)。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》的規(guī)定，湯世賢的辭職在送達董事會時生效。
特此公告。
威海華東數(shù)控股份有限公司董事會
二〇一一年十二月十九日
證券代碼：002248證券簡稱：華東數(shù)控公告編號：2011－065
威海華東數(shù)控股份有限公司
關(guān)于控股子公司增資的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責(zé)任。
