廣西柳工機(jī)械股份有限公司

董事會第六屆六次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司董事會于2010年10月10日以電子郵件方式發(fā)出召開第六屆第六次會議的通知，會議于2010年10月20日在南寧如期召開。應(yīng)到會董事9人，實到會董事及董事代理人9人（董事楊一川先生因工作原因，委托授權(quán)董事王曉華先生代為出席并按其授權(quán)范圍行使表決權(quán)；賀瑛獨立董事因工作原因，授權(quán)委托馮寶珊獨立董事代為出席并按其授權(quán)范圍行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。會議由董事長王曉華先生主持。本次會議通知及召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議審議，作出了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。

同意公司根據(jù)調(diào)整后的全年經(jīng)營目標(biāo)，相應(yīng)調(diào)整2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計額度，即向關(guān)聯(lián)方采購工程機(jī)械各種零部件79，385萬元，較年初預(yù)計調(diào)增7，609萬元。

獨立董事對該項議案進(jìn)行了事前審查，并出具了無異議的獨立意見。

該項議案獲非關(guān)聯(lián)董事六票贊成通過，關(guān)聯(lián)董事王曉華先生、曾光安先生、楊一川先生對該項議案進(jìn)行了回避表決。

本議案詳細(xì)情況詳見公司董事會與本公告同時披露的“2010－42號”公告。

二、審議通過《公司2010年第三季度報告》。

該項議案獲全票贊成通過。

（本報告全文披露于巨潮資訊網(wǎng)，本報告摘要詳見與本公告同時披露的“2010－43號”公告）

四、審議通過《關(guān)于增加公司2010年度銀行融資額度的議案》。

同意公司2010年增加5億元銀行融資額度。

同意授權(quán)董事長在融資計劃額度內(nèi)簽署銀行融資有關(guān)文件。

該項議案獲全票贊成通過。

五、審議通過《關(guān)于公司對安徽柳工起重機(jī)有限公司增資的議案》。

同意公司對全資子公司安徽柳工起重機(jī)有限公司增資1億元。

該項議案獲全票贊成通過。

六、審議通過《關(guān)于修改公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

同意公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》的要求，對董事會2010年8月19日第六屆四次會議審議通過的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》進(jìn)行修改（審計機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告》全文披露于巨潮資訊網(wǎng)）。

該項議案獲全票贊成通過。

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關(guān)于上述報告修改的具體說明：《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》中的《前次募集資金使用情況對照表》（以下簡稱“《使用情況對照表》”）和《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》（以下簡稱“《效益情況對照表》”）進(jìn)行如下修改：

（一）《使用情況對照表》相關(guān)修改

1、將“各年度使用募集資金總額”的“2010年”修改為“2010年1－6月”；

2、將“項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期”修改為“項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項目完工程度）”，并根據(jù)前次募集資金投資項目截至2010年6月30日的實際投資進(jìn)度進(jìn)行填寫：

（1）2010年6月30日前已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的項目保留填寫達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期；

（2）截至2010年6月30日未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的項目將填寫的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期修改為項目完工程度。

3、對“截止日項目完工程度”增加注釋“截止日項目完工程度＝截止日項目累計投入金額／項目總投資金額”。

4、對“年產(chǎn)4430臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項目”的截止日完工程度30．53％增加注釋“該項目總投資60，181萬元，包括固定資產(chǎn)投資12，460萬元和流動資金47，721萬元（前期鋪底流動資金14，316萬元、后續(xù)滾動流動資金33，405萬元）；截止日項目累計投入金額18，370．66萬元，占固定資產(chǎn)投資和前期鋪底流動資金之和（26，776萬元）的68．61％；該項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的預(yù)計日期為2010年12月31日；本公司將于該項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后投入該項目的后續(xù)滾動流動資金（33，405萬元）”。

5、對“數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程技術(shù)改造項目”的截止日完工程度100％增加注釋“該項目預(yù)計總投資4，125萬元，截止日實際累計投入金額4，387．14萬元，截止日實際累計投入金額超過預(yù)計總投資額262．14萬元；截止日該項目已完工，2010年下半年將進(jìn)行驗收，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的預(yù)計日期為2010年12月31日”。

（二）《效益情況對照表》相關(guān)修改

將《效益情況對照表》中“最近三年實際效益”的“2010年”修改為“2010年1－6月”。

七、審議通過《關(guān)于建立柳工無錫研發(fā)制造基地的議案》。

同意公司在江蘇無錫江陰市臨港新城機(jī)械工業(yè)裝備園投資建設(shè)“柳工無錫研發(fā)制造基地，并設(shè)立“柳工無錫路面機(jī)械有限公司”。

同意該項目規(guī)劃總投資12．57億元（其中固定資產(chǎn)投資5．37億元，流動資金投入7．19億元），首期注冊資本5，000萬元。

該項議案獲全票贊成通過。

（本項投資有關(guān)情況詳見與本公告同時披露的“2010－44號”公告。）

八、審議通過《關(guān)于成立柳工叉車美洲有限公司的議案》。

同意公司投資150萬美元在美國注冊成立“柳工叉車美洲有限公司”。

該項議案獲全票贊成通過。

特此公告。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會

二Ｏ一Ｏ年十月二十日

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證券代碼：000528證券簡稱：柳 工公告編號：2010－42

廣西柳工機(jī)械股份有限公司關(guān)于

調(diào)整2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易調(diào)整概述

公司董事會于2010年10月20日召開第六屆六次會議，審議通過了關(guān)于調(diào)整2010年度日常關(guān)聯(lián)交易（向關(guān)聯(lián)方采購類交易）預(yù)計金額的議案。

公司2010年5月20日召開的年度股東大會審議通過了關(guān)于預(yù)計公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，公司報告期內(nèi)實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵照股東大會審議通過的該項決議執(zhí)行。

公司年初預(yù)計2010年度，為保證日常生產(chǎn)經(jīng)營，需從柳州采埃孚機(jī)械有限公司、柳州柳工機(jī)械綜合件廠、柳州柳工鑄鐵件有限公司、揚州柳工建設(shè)機(jī)械有限公司、廣西柳工高級潤滑油有限公司、柳州柳工人力資源服務(wù)公司采購工程機(jī)械有關(guān)的各種零部件等物資及接受勞務(wù)71，775萬元；向柳州采埃孚機(jī)械有限公司、柳州柳工機(jī)械綜合件廠、柳州柳工鑄鐵件有限公司銷售工程機(jī)械有關(guān)的各種零部件8，298萬元。上述關(guān)聯(lián)交易公司于2009年12月至2010年3月與關(guān)聯(lián)方簽署了物資采購合同、產(chǎn)品銷售和勞務(wù)協(xié)議。

2010年1－9月公司實際向上述關(guān)聯(lián)方采購的日常關(guān)聯(lián)交易額為58，639萬元，預(yù)計全年將達(dá)到79，385萬元，超出年初預(yù)計數(shù)7，609萬元。主要原因是：公司調(diào)整了全年銷售目標(biāo)，銷售收入由120億元調(diào)整到150億元，因此公司向上述關(guān)聯(lián)方的采購的金額將超出年初預(yù)計。

2010年1－9月公司實際向關(guān)聯(lián)方銷售工程機(jī)械有關(guān)的各種零部件6，713萬元，預(yù)計全年將達(dá)到9，088萬元，超過年初預(yù)計數(shù)790萬元。

董事會同意對向關(guān)聯(lián)方采購類日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增7，609萬元。由于該項調(diào)增數(shù)達(dá)到公司上年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)41．08億元的1．85％，超過《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的0．5％的標(biāo)準(zhǔn)，因此公司董事會于10月20日召開的六屆六次會議對該事項進(jìn)行了審議，并同意以上調(diào)整。

該項議案獲參與表決的非關(guān)聯(lián)董事全票贊成通過。

獨立董事對該項議案出具了無異議的獨立意見。

本次關(guān)聯(lián)交易調(diào)整不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況：

1、 柳州采埃孚機(jī)械有限公司

注冊地點：柳州市和平路143號

企業(yè)性質(zhì)：中外合資有限責(zé)任公司

法人代表：王曉華

注冊資本：3，103．23萬歐元

稅務(wù)登記證號碼：450200619349927

主要股東：采埃孚（中國）投資有限公司（持股51％）、廣西柳工機(jī)械股份有限公司（持股49％）

主營業(yè)務(wù)：車輛、機(jī)械設(shè)備及船用變速箱、驅(qū)動橋及其零部件的生產(chǎn)、銷售及維修服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司參股公司。

2009年度營業(yè)收入：12，131萬元人民幣

2009年度凈利潤：678．26萬元人民幣

2009年末凈資產(chǎn)：21，752萬元人民幣

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2、 柳州柳工機(jī)械綜合件廠

注冊地點：柳州市柳太路1號

企業(yè)性質(zhì)：集體所有制

法人代表：郭建中

注冊資本：人民幣109萬元

稅務(wù)登記證號碼：450204708757172

主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司

主營業(yè)務(wù)：裝載機(jī)械配件、電器。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的托管集體企業(yè)。

2009年度營業(yè)收入：13，409萬元

2009年度凈利潤：660萬元

2009年末凈資產(chǎn)：1，819萬元

3、 柳州柳工鑄鐵件有限公司

注冊地點：柳州市白飯路46號

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法人代表：劉世新

注冊資本：人民幣2294萬元

稅務(wù)登記證號碼：450204737619131

主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司

主營業(yè)務(wù)：鑄鐵毛坯件制造、銷售和售后服務(wù)；普通機(jī)械加工及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；鑄造機(jī)械及配件銷售、鑄造材料、模具、建材銷售等。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的控股子公司。

2009年度營業(yè)收入：3，933萬元

2009年度凈利潤：－1，128萬元

2009年末凈資產(chǎn)：857萬元

4、 揚州柳工建設(shè)機(jī)械有限公司

注冊地點：揚州市署崗西路8號

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法人代表：陳建明

注冊資本：人民幣11，707萬元

稅務(wù)登記證號碼：321001746809500

主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司

經(jīng)營范圍：混凝土制品機(jī)械、混凝土攪拌運輸車等。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的控股子公司。

2009年度營業(yè)收入：6，401萬元

2009年度凈利潤：－867萬元

2009年末凈資產(chǎn)：4，813萬元

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5、 柳州柳工人力資源服務(wù)公司

注冊地點：柳州市柳太路1號

企業(yè)性質(zhì)：集體所有制

法人代表：馮國梅

注冊資本：人民幣77．3萬元

稅務(wù)登記證號碼：450204198613565

主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司

主營業(yè)務(wù)：勞務(wù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的集體企業(yè)。

2009年度營業(yè)收入：13，901萬元

2009年度凈利潤：260萬元

2009年末凈資產(chǎn)：1，311萬元

6、 廣西柳工高級潤滑油有限公司

注冊地點：柳州市陽和工業(yè)新區(qū)Ｃ－12－1、Ｃ－13－1號

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法人代表：鄭津

注冊資本：人民幣7000萬元

稅務(wù)登記證號碼：450200680109906

主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司

主營業(yè)務(wù)：潤滑油、脂、冷卻液及工程塑料件等。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的控股子公司。

2009年度營業(yè)收入：15，410 萬元

2009年度凈利潤：584萬元

2009年末凈資產(chǎn)：5，356萬元

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況、交易金額調(diào)整的主要內(nèi)容及全年預(yù)計金額

公司2010年1－9月日常關(guān)聯(lián)交易及全年預(yù)計情況表

單位：萬元

關(guān)聯(lián)交易類別

按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn)一步劃分

關(guān)聯(lián)人

年初預(yù)計數(shù) （Ａ）

1－9月實際數(shù)（Ｂ）

第4季度預(yù)計（Ｃ）

占同類關(guān)聯(lián)交易比例

全年預(yù)計數(shù)（Ｄ）＝（Ｂ）＋（Ｃ）

向關(guān)聯(lián)方采購工程機(jī)械各種零部件

專用變速箱、驅(qū)動橋

柳州采埃孚機(jī)械有限公司

13，463．94

8，930．61

3，159．53

0．59％

12，090．13

前中梁、右后支撐等及配套勞務(wù)

柳州柳工機(jī)械綜合件廠

15，038．69

15，907．94

5，628．01

1．05％

21，535．94

配重等鑄件

柳州柳工鑄鐵件有限公司

5，034．47

6，644．03

2，350．57

0．44％

8，994．60

鏟斗、搖臂

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揚州柳工建設(shè)機(jī)械有限公司

1，415．05

979．08

346．38

0．06％

1，325．56

潤滑油、脂、冷卻液等

廣西柳工高級潤滑油有限公司

23，348．91

11，071．46

3，916．93

0．73％

14，988．39

協(xié)議工勞務(wù)

柳州柳工人力資源服務(wù)公司

13，474．61

15，106．07

5，344．32

1．00％

20，450．39

小計

71，775．68

58，639．18

20，745．74

79，385．02

向關(guān)聯(lián)方銷售工程機(jī)械產(chǎn)品或零部件

鑄件、毛坯件預(yù)處理及零部件熱處理、橋箱機(jī)加工

柳州采埃孚機(jī)械有限公司

3，303．32

2，414．02

854．11

0．18％

3，268．13

廢鋼

柳州柳工鑄鐵件有限公司

3，304．61

901．00

318．78

0．07％

1，219．78

配套件

柳州柳工綜合件廠

1，690．22

3，398．07

1，202．27

0．25％

4，600．34

小計

8，298．16

6，713．09

2，375．16

9，088．25

上述兩類關(guān)聯(lián)交易總計

80，073．84

65，352．28

23，120．89

88，473．27

四、交易的定價政策和定價依據(jù)

關(guān)聯(lián)方

定價政策和定價依據(jù)

一、向關(guān)聯(lián)方采購和接受勞務(wù)

柳州采埃孚機(jī)械有限公司

參照產(chǎn)品生產(chǎn)成本，由雙方協(xié)商確定（德國技術(shù)、國內(nèi)唯一供應(yīng)方）。

柳州柳工機(jī)械綜合件廠

根據(jù)市場價格，通過招標(biāo)由供需雙方商定。

柳州柳工鑄鐵件有限公司

根據(jù)市場價格，通過招標(biāo)由供需雙方商定。

揚州柳工建設(shè)機(jī)械有限公司

根據(jù)市場價格，通過招標(biāo)由供需雙方商定。

廣西柳工高級潤滑油有限公司

根據(jù)市場價格，通過招標(biāo)由供需雙方商定。

柳州柳工人力資源服務(wù)公司

根據(jù)勞務(wù)地市場價格，由供需雙方商定。

二、向關(guān)聯(lián)方銷售

柳州采埃孚機(jī)械有限公司

參照產(chǎn)品生產(chǎn)成本，由雙方協(xié)商確定。

柳州柳工鑄鐵件有限公司

根據(jù)市場價格，通過招標(biāo)由供需雙方商定。

柳州柳工機(jī)械綜合件廠

根據(jù)市場價格，通過招標(biāo)由供需雙方商定。

說明：

1．以上關(guān)聯(lián)交易的成交價格與交易標(biāo)的市場價格基本持平，無較大差異；

2．上述交易不存在利益轉(zhuǎn)移或交易有失公允的情況；

3．公司向關(guān)聯(lián)方柳州采埃孚機(jī)械有限公司采購的裝載機(jī)專用配套件驅(qū)動橋、變速箱，由于該關(guān)聯(lián)方采用世界一流水平的德國技術(shù)制造，為國內(nèi)唯一供應(yīng)方，其價格無市場價可參照，因此交易雙方參照產(chǎn)品生產(chǎn)成本，由雙方協(xié)商確定。

五、交易目的和交易對公司的影響

1．交易的必要性、持續(xù)性以及預(yù)計持續(xù)進(jìn)行此類關(guān)聯(lián)交易的情況

公司預(yù)計的上述關(guān)聯(lián)交易事項均系日常生產(chǎn)經(jīng)營過程發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。由于公司位于我國西南地區(qū)，受交通條件限制、配套方產(chǎn)品質(zhì)量及運輸成本高的影響，公司自上市之前多年來選擇了有良好合作關(guān)系和有質(zhì)量保證的控股股東下屬在本地的外協(xié)件加工或提供勞務(wù)的企業(yè)，為公司裝載機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)加工配套件或提供勞務(wù)，同時公司也向這些合作企業(yè)提供部分生產(chǎn)配套件的原材料等。預(yù)計將在未來較長時間內(nèi)存在此類關(guān)聯(lián)交易。

2．選擇與關(guān)聯(lián)方（而非市場其他交易方）進(jìn)行交易的原因和真實意圖：

受公司地理位置的影響，公司選擇與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易可保證公司生產(chǎn)配套的高效、正常進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司高產(chǎn)期的產(chǎn)能大幅提升，降低采購成本和減少運費支出。

3．交易的公允性、有無損害公司利益，及此類關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果的影響公司

向柳工集團(tuán)下屬企業(yè)的采購、銷售及接受勞務(wù)都屬日常生產(chǎn)經(jīng)營中必要的、公允的交易，不存在控股股東利用這些關(guān)聯(lián)交易損害公司中小股東利益的情況。此類關(guān)聯(lián)交易占公司同類交易的比例較低，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響較小。

4．上述交易對公司獨立性的影響，公司主要業(yè)務(wù)是否因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴（或者被其控制）及依賴程度，相關(guān)解決措施等。

上述交易對公司獨立性無影響，且由于其交易額占同類總額的比例較低，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司董事會在前次配股融資時已經(jīng)作出關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易的承諾。公司及控股股東將采取以下措施減少關(guān)聯(lián)交易：擴(kuò)大公司物資采購面；控股股東正在對部分附屬企業(yè)進(jìn)行民營化改制；公司將適當(dāng)擴(kuò)大部分零部件的生產(chǎn)能力，減少向關(guān)聯(lián)企業(yè)采購的數(shù)量；將關(guān)聯(lián)企業(yè)變?yōu)楣镜目毓勺庸尽?/p>

六、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

根據(jù)會前提供的會議議案材料，獨立董事對此次提交董事會審議的調(diào)整預(yù)計2010年度關(guān)聯(lián)交易金額的事項的公允性無異議，并同意提交本次董事會審議。

與關(guān)聯(lián)方廣西柳工集團(tuán)有限公司、參股公司柳州采埃孚機(jī)械有限公司有關(guān)聯(lián)的董事對該項議案的子項審議進(jìn)行了回避表決。獨立董事認(rèn)為該項議案審議程序合法，并同意公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。

七、備查文件

（1）公司董事會決議；

（2）經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見；

（3）公司監(jiān)事會決議；

（4）其他中國證監(jiān)會要求的有關(guān)文件。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會

二Ｏ一Ｏ年十月二十日

證券代碼：000528證券簡稱：柳 工公告編號：2010－44

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會關(guān)于

投資建設(shè)“柳工無錫研發(fā)制造基地”的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

公司第六屆董事會于2010年10月20日召開第六次會議，審議通過了關(guān)于公司投資建設(shè)“柳工無錫研發(fā)制造基地”的議案。根據(jù)可研報告，該項目投資總額12．57億元（其中固定資產(chǎn)投資5．37億元，流動資金投入7．19億元），實施主體為公司擬成立的“柳工無錫路面機(jī)械有限公司”。本項目投資金額占公司2009年度經(jīng)審計后的凈資產(chǎn)410，780萬元的30．60％（超過10％），因此根據(jù)深圳證券交易所上市公司信息披露有關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)將該項對外投資的情況予以披露。

本項目在公司董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)。

本項對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

二、交易對手方介紹

該項目由本公司投資，實施主體為公司擬成立的全資子公司“柳工無錫路面機(jī)械有限公司”，不存在交易對手方。新公司建成投產(chǎn)后，擬注銷江陰柳工道路機(jī)械有限公司。

三、投資標(biāo)的的基本情況

（1）出資方式：

該項目主要由本公司以現(xiàn)金方式向柳工無錫路面機(jī)械有限公司增資，資金來源為企業(yè)自籌、銀行貸款。

（2）標(biāo)的公司基本情況：

公司名稱：柳工無錫路面機(jī)械有限公司，本公司持有其100％的股權(quán)。

注冊地址：江蘇無錫江陰市臨港新城機(jī)械工業(yè)裝備園

成立日期：籌建階段，尚未成立。

注冊資本：25，000萬元（首期注冊5，000萬元）

法定代表人：藍(lán)先陽先生

經(jīng)營范圍：筑路與養(yǎng)護(hù)等工程機(jī)械產(chǎn)品及配件的設(shè)計、制造、銷售、租賃、售后服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)和科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；開展中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)、“三來一補”業(yè)務(wù)。

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截至目前，該公司仍在籌建過程中，預(yù)計2011年底建成投產(chǎn)。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

公司成立“柳工無錫路面機(jī)械有限公司”將有助于公司在中國東部地區(qū)建立包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等在內(nèi)的路面機(jī)械系列產(chǎn)品研發(fā)制造基地，吸納人才，提高配套效率和半徑，提升柳工路面機(jī)械后續(xù)發(fā)展空間和整體競爭力，以成為國內(nèi)外領(lǐng)先的路面機(jī)械行業(yè)企業(yè)。該項目也是本公司快速邁入國際工程機(jī)械先進(jìn)行列發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。為柳工路面產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場占據(jù)重要競爭地位、實現(xiàn)柳工路面機(jī)械業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略提供有力的支撐。

公司從事路面機(jī)械等工程機(jī)械研發(fā)制造多年，具有人才、資金、技術(shù)、營銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，并且柳工無錫路面機(jī)械有限公司為本公司全資子公司，投資風(fēng)險較小且完全可控。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)生效的董事會決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會

二Ｏ一Ｏ年十月二十日

證券代碼：000528證券簡稱：柳 工公告編號：2010－45

廣西柳工機(jī)械股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議于二Ｏ一Ｏ年十月二十日在南寧召開。應(yīng)到會監(jiān)事五名，實到監(jiān)事五名，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議、表決，通過如下決議：

一、審議通過關(guān)于公司2010年第三季度報告的議案。

監(jiān)事會認(rèn)為，公司2010年第三季度報告真實地反映了公司在報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。

該項議案獲5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過關(guān)于調(diào)整公司2010年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案。

監(jiān)事會對公司調(diào)整2010年度關(guān)聯(lián)交易金額的公允性無異議，并同意公司調(diào)整2010年度日常關(guān)聯(lián)交易（向關(guān)聯(lián)方采購類交易）金額。

該項議案獲5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會

二Ｏ一Ｏ年十月二十日