陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司2010年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2011年4月8日
2.召開地點：公司本部辦公樓五樓會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長龍興元先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東(代理人) 6人、代表股份96，918，795股、占上市公司有表決權總股份27.79%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，公司聘請的律師出席了本次大會。
四、提案審議和表決情況
會議以記名投票方式逐項審議通過如下事項:
大會審議了列入會議議程的有關報告和議案，經(jīng)過投票表決，形成以下決議：
1、審議通過2010年董事會工作報告;
同意 96，918，795 股，占出席會議有表決權股份的 100%;反對股，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0 股，占出席會議有表決權股份的0%。
2、審議通過2010年監(jiān)事會工作報告;
同意 96，918，795 股，占出席會議有表決權股份的 100%;反對股，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0 股，占出席會議有表決權股份的0%。
3、審議通過公司2010年度財務報告;
同意 96，918，795 股，占出席會議有表決權股份的 100%;反對股，占出席會議有表決權股份的 0%;棄權0 股，占出席會議有表決權股份的0%。
4、審議通過公司2010年度利潤分配方案;
公司2010 年度實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤106，546，857.97元;以母公司本期實現(xiàn)的凈利潤101，711，924.23元為基數(shù)，提取10%的盈余公積金10，171，192.42元，本期可供股東分配的利潤為91，540，731.81元，加上上年度結余的未分配利潤 402，873，109.93 元，減去 2010 年實施2009年度利潤分配方案分配的現(xiàn)金紅利20，923，056.00元，實際可供股東分配的利潤合計為473，490，785.74元。
大會決定以公司2010年末的總股本348，717，600為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80 元(含稅)，共計分配現(xiàn)金紅利27，897，408.00元(含稅)，剩余利潤結轉下一年度。本年度不實施送股及資本公積轉增股本。
同意 96，918，795 股，占出席會議有表決權股份的 100%;反對股，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0 股，占出席會議有表決權股份的0%。
5、審議通過預計 2011 年與陜西秦川機床工具集團及其子公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易總金額;
關聯(lián)股東陜西秦川機床工具集團有限公司、龍興元回避了表決。
同意 3，918，932 股，占出席會議有表決權股份的 100%;反對股，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0 股，占出席會議有表決權股份的0%。
6、審議通過為公司全資子公司陜西秦川機械進出口有限公司2000萬元綜合授信額度進行擔保的議案;
同意 96，918，795 股，占出席會議有表決權股份的 100%;反對股，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0 股，占出席會議有表決權股份的0%。
7、審議通過關于續(xù)聘會計師事務所的議案;
決定續(xù)聘國富浩華會計師事務所有限公司為公司2011年度的審計機構，聘期一年，并授權董事會決定支付會計師事務所審計費用。
同意 96，918，795 股，占出席會議有表決權股份的 100%;反對股，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0 股，占出席會議有表決權股份的0%。
8、根據(jù)陜西秦川機床工具集團有限公司的提名提案，以累積投票方式選舉龍興元先生、胡弘先生、付林興先生、馬志云先生、田沙先生、譚明先生為公司第五屆董事會董事， 項兵先生、何雁明先生、趙惠英先生為公司第五屆董事會獨立董事。
三位獨立董事的任職資格已報深圳證券交易所審核，深圳證券交易所未提出異議。
(1)選舉龍興元先生為公司第五屆董事會成員;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，龍興元先生當選公司第五屆董事會董事。
(2)選舉胡弘先生為公司第五屆董事會成員;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，胡弘先生當選公司第五屆董事會董事。
(3)選舉付林興先生為公司第五屆董事會成員;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，付林興先生當選公司第五屆董事會董事。
(4)選舉馬志云先生為公司第五屆董事會成員;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，馬志云先生當選公司第五屆董事會董事。
(5)選舉田沙先生為公司第五屆董事會成員;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，田沙先生當選公司第五屆董事會董事。
(6)選舉譚明先生為公司第五屆董事會成員;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，譚明先生當選公司第五屆董事會董事。
(7)選舉項兵先生為公司第五屆董事會獨立董事;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，項兵先生當選公司第五屆董事會獨立董事。
(8)選舉何雁明先生為公司第五屆董事會獨立董事;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，何雁明先生當選公司第五屆董事會獨立董事。
(9)選舉趙惠英先生為公司第五屆董事會獨立董事;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，趙惠英先生當選公司第五屆董事會獨立董事。
9、選舉張毅先生、高俊峰先生、李靜女士為公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事，與職工監(jiān)事羅軍、陸軍共同組成第五屆監(jiān)事會。
(1)選舉張毅先生為公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，張毅先生當選公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。
(2)選舉高俊峰先生為公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，高俊峰先生當選公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。
(3)選舉李靜女士為公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事;
同意96，918，795票，占出席會議有表決權股份的100%;反對票，占出席會議有表決權股份的0%;棄權0票，占出席會議有表決權股份的0%，李靜女士當選公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。
五、獨立董事述職情況
獨立董事何雁明先生代表公司獨立董事向大會做獨立董事述職報告
《秦川發(fā)展2010年度獨立董事述職報告》全文刊載于2011年2月26日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
六、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市煒衡律師事務所
2.律師姓名：張小煒、陳建榮
3.結論性意見：本次股東大會經(jīng)北京市煒衡律師事務所律師張小煒、陳建榮現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《規(guī)范意見》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
七、備查文件
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2.法律意見書;
特此公告
附：職工監(jiān)事陸軍、羅軍簡歷
陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司
董事會
2011年4月8日
羅軍，男，47 歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師。曾任秦川機床集團經(jīng)營部副部長、鑄造廠副廠長、人事處處長，秦川發(fā)展機床廠廠長，秦川工具集團總裁助理、鑄造廠廠長?，F(xiàn)任秦川工具集團鑄造廠副廠長，公司職工監(jiān)事。目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
陸軍，男，54 歲，中共黨員，大專學歷，經(jīng)濟師。歷任秦川發(fā)展機床廠副廠長、生產(chǎn)制造部副部長，機床廠廠長?，F(xiàn)任機床廠廠長兼黨支部書記，公司職工監(jiān)事。目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
