證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼不銹 公告編號(hào)：2011-21
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2011年8月24日在太原市花園國(guó)際大酒店會(huì)議中心行政會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2011年8月14日分別以專(zhuān)人、郵寄等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到8名，分別是楊海貴先生、劉復(fù)興先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、鄭章修先生、張文魁先生和戴德明先生。董事李曉波先生、胡玉亭先生因外出分別委托董事楊海貴先生和周宜洲先生代為出席并表決，獨(dú)立董事田文昌先生因事委托獨(dú)立董事張文魁先生代為出席并表決。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由副董事長(zhǎng)楊海貴先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、《2011年期中經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告》
參會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)董事一致通過(guò)本議案。
二、《2011年半年度報(bào)告》
參會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)董事一致通過(guò)本議案。
三、《關(guān)于調(diào)整部分子公司董事、監(jiān)事人員的議案》
鑒于公司轉(zhuǎn)讓部分子公司股權(quán)和資產(chǎn)以及部分子公司董事、監(jiān)事人員工作變動(dòng)等原因，公司董事會(huì)對(duì)部分子公司董事、監(jiān)事人員作如下調(diào)整：
推薦趙長(zhǎng)飛先生為山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司董事，呂云山先生不再擔(dān)任董事職務(wù);
推薦石增輝先生為太原鋼鐵(集團(tuán)金屬回收加工貿(mào)易有限公司董事， 鹿俊峰先生不再擔(dān)任董事職務(wù);
因山西太鋼信息與自動(dòng)化技術(shù)有限公司100%股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給山西太鋼工程技術(shù)有限公司，高祥明先生、馬瑩先生和杜晨先生不再擔(dān)任山西太鋼信息與自動(dòng)化技術(shù)有限公司董事職務(wù)，耿琳女士不再擔(dān)任山西太鋼信息與自動(dòng)化技術(shù)有限公司監(jiān)事職務(wù);
因山西太鋼焦化技術(shù)工程有限公司資產(chǎn)已轉(zhuǎn)讓給山西太鋼工程技術(shù)有限公司而注消，高祥明先生、賀世澤先生和張敏芳先生不再擔(dān)任山西太鋼焦化技術(shù)工程有限公司董事職務(wù)，耿琳女士不再擔(dān)任山西太鋼焦化技術(shù)工程有限公司監(jiān)事職務(wù)。
參會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)董事一致通過(guò)本議案。
四、《關(guān)于為天津天管太鋼焊管有限公司提供擔(dān)保的議案》
公司以保證擔(dān)保方式為天津天管太鋼焊管有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)2億元項(xiàng)目借款和向興業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)2億元項(xiàng)目借款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為3年。
天津天管太鋼焊管有限公司以其進(jìn)口設(shè)備、國(guó)內(nèi)設(shè)備等資產(chǎn)8億元人民幣，以承諾方式為公司提供反擔(dān)保。
參會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)董事一致通過(guò)本議案。
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
董事會(huì)
二○一一年八月二十四日
證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼不銹 公告編號(hào)：2011-22
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2011 年8月24日在太原市花園國(guó)際大酒店會(huì)議中心行政會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席韓瑞平先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了《公司2011年半年度報(bào)告》
參會(huì)監(jiān)事對(duì)該議案進(jìn)行了舉手表決，3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。參會(huì)監(jiān)事一致通過(guò)本議案，并提出以下審核意見(jiàn)：該項(xiàng)報(bào)告的編制符合有關(guān)法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)及深交所有關(guān)規(guī)定及公司章程，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況。
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一一年八月二十四日
證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼不銹 公告編號(hào)：2011-20
山西太鋼不銹鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
天津天管太鋼焊管有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"焊管公司"，注冊(cè)資本6億元，是山西太鋼不銹鋼股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"太鋼不銹"或"公司"和天津鋼管集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"天津鋼管"的合營(yíng)公司，各占50%股份。根據(jù)《股東協(xié)議》，焊管公司經(jīng)營(yíng)所需的資金，必要時(shí)按照股東雙方各自股權(quán)比例為其提供借款擔(dān)保。截止2011年7月31日，天津鋼管累計(jì)為焊管公司擔(dān)保4億元人民幣，公司未對(duì)其擔(dān)保。
焊管公司因焊管基地一期工程項(xiàng)目建設(shè)資金需求，擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)項(xiàng)目借款2億元人民幣，向興業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)項(xiàng)目借款2億元人民幣，期限均為3年。2011年8月13日，焊管公司提請(qǐng)公司為其借款提供擔(dān)保。
2011年8月24日，公司召開(kāi)五屆七次董事會(huì)，以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司為天津天管太鋼焊管有限公司提供擔(dān)保的議案》。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案不需要經(jīng)過(guò)股東大會(huì)或政府有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)等其他程序。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：天津天管太鋼焊管有限公司
成立日期：2009年8月
注冊(cè)地點(diǎn)：天津市東麗區(qū)
法定代表人：柴志勇
注冊(cè)資本：陸億元整
主營(yíng)業(yè)務(wù)：焊管的制造、銷(xiāo)售、研發(fā)，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口
與本公司關(guān)系：合營(yíng)子公司
最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)：
2010年末：
資產(chǎn)總額：112146.37萬(wàn)元
負(fù)債總額：52146.37萬(wàn)元(其中銀行貸款總額42383.63萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額9762.74萬(wàn)元
凈資產(chǎn)：60000.00萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)收入：0萬(wàn)元
利潤(rùn)總額：0萬(wàn)元
凈利潤(rùn)：0萬(wàn)元
信用等級(jí)：BBB
截至2011年7月31日：
資產(chǎn)總額：122957.60萬(wàn)元
負(fù)債總額：62957.60萬(wàn)元(其中銀行貸款總額59992.54萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額2965.06萬(wàn)元
凈資產(chǎn)：60000.00萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)收入：0萬(wàn)元
利潤(rùn)總額：0萬(wàn)元
凈利潤(rùn)：0萬(wàn)元
信用等級(jí)：BBB
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司以保證擔(dān)保方式為天津天管太鋼焊管有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)2億元項(xiàng)目借款和向興業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)2億元項(xiàng)目借款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為3年。
天津天管太鋼焊管有限公司以其進(jìn)口設(shè)備、國(guó)內(nèi)設(shè)備等資產(chǎn)8億元人民幣，以承諾方式提供反擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1.公司目前擁有天津天管太鋼焊管有限公司50%股權(quán)，截止2011年7月31日，天津鋼管累計(jì)為焊管公司擔(dān)保4億元人民幣，公司未對(duì)其擔(dān)保。
2.天津天管太鋼焊管有限公司以其進(jìn)口設(shè)備、國(guó)內(nèi)設(shè)備等資產(chǎn)8億元人民幣，以承諾方式提供反擔(dān)保，有效降低了公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3.天津天管太鋼焊管有限公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，所處行業(yè)發(fā)展前景廣闊，償債能力較強(qiáng)，此項(xiàng)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，并且符合公司的整體利益。
4.為了保證天津天管太鋼焊管有限公司發(fā)展資金需求，支持其發(fā)展，公司董事會(huì)同意為其提供擔(dān)保。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
我們認(rèn)為：此次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)的規(guī)定。對(duì)天津天管太鋼焊管有限公司的擔(dān)保，履行了相應(yīng)程序，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
獨(dú)立董事：田文昌 鄭章修(C S TAY 張文魁 戴德明
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2011年7月31日，公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~為7.5億元人民幣。本次擔(dān)保以后，公司及控股子公司的擔(dān)保總額為11.5億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.26%。
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
董事會(huì)
二○一一年八月二十六日
金屬制品,無(wú)縫焊管
