股票簡稱:武鋼股份 公司債簡稱:07武鋼債 臨2011-029
    股票代碼:600005 公司債代碼:126005
    武漢鋼鐵股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性?準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?
    武漢鋼鐵股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2011年8月19日在武鋼集團(tuán)公司辦公大樓以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開,應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事11人?到會(huì)人數(shù)符合公司章程的有關(guān)規(guī)定?會(huì)議由董事長鄧崎琳先生主持,經(jīng)過認(rèn)真審議通過了以下議案:
    一?總經(jīng)理工作報(bào)告
    2011年上半年公司青山本部生產(chǎn)鐵847.48萬噸?鋼887.90萬噸?鋼材828.90萬噸?2011年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入508.22億元?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    二?2011年上半年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
    2011年上半年度公司資產(chǎn)總額為949.87億元,負(fù)債總額為574.07億元,歸屬于母公司股東的權(quán)益為361.60億元,上半年實(shí)現(xiàn)利潤總額16.12億元?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    三?關(guān)于2011年中期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的議案
    2011年中期存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初賬面余額為2.67億元,本期計(jì)提額0.84億元,本期轉(zhuǎn)銷額0.78億元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期末賬面余額為2.73億元?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    四?2011年半年度報(bào)告及其摘要
    《2011年半年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容見《中國證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》?《證券時(shí)報(bào)》,《2011年半年度報(bào)告及其摘要》全文見上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    五?關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
    《武漢鋼鐵股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文見《中國證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》?《證券時(shí)報(bào)》,及上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn(公告編號(hào):臨2011—030?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    六?關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
    根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“國資委”2011 年頒布的《關(guān)于開展中央企業(yè)2011年度財(cái)務(wù)抽查審計(jì)工作的通知》國資廳發(fā)評(píng)價(jià)【2011】53號(hào)文件的相關(guān)規(guī)定,新納入2011年度集團(tuán)財(cái)務(wù)抽查審計(jì)范圍的中央企業(yè),除因特殊情況外,所有子企業(yè)(包括控股的境內(nèi)上市公司?實(shí)體在境內(nèi)的境外上市公司均須納入財(cái)務(wù)抽查審計(jì)范圍?本公司母公司武漢鋼鐵(集團(tuán)公司納入國務(wù)院國資委2011年度集團(tuán)財(cái)務(wù)抽查審計(jì)范圍,并由北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司承接集團(tuán)公司及各子公司2011年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作?
    根據(jù)主管部門要求,為在工作銜接和進(jìn)度安排上與集團(tuán)公司協(xié)同一致,公司擬改聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu),中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司不再擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    該議案尚須提交2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議?
    七?關(guān)于武漢鋼鐵(集團(tuán)公司對(duì)公司進(jìn)行委托貸款事項(xiàng)的議案(本議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事回避表決
    公司2011年4月收購武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司77.60%的股權(quán),為更好地促進(jìn)上市公司的發(fā)展,拓寬公司融資渠道和降低公司融資成本,公司經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況,由武漢鋼鐵(集團(tuán)公司對(duì)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司進(jìn)行委托貸款,公司委托貸款額度上限不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%,貸款期限1年,委托貸款利率不超過同期人民銀行一年期基準(zhǔn)貸款利率下浮下限?
    表決結(jié)果:贊成票4票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    八?關(guān)于公司控股子公司鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司與武昌造船廠集團(tuán)有限公司合資建設(shè)武漢雙柳特種船舶項(xiàng)目的議案
    本公司控股子公司鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“鄂鋼公司”將與武昌造船廠集團(tuán)有限公司(以下簡稱“武船”合作建設(shè)雙柳特種船舶項(xiàng)目?該項(xiàng)目總投資約25億元?合資公司的注冊資本為10億元人民幣,鄂鋼公司出資比例為28%,出資金額2.8億元,武船出資比例為72%,出資金額7.2億元?主要產(chǎn)品定位為海洋工程工作船?液化天然氣船?挖泥船等特種船舶制造?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    九?關(guān)于公司控股子公司鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司與中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)有限公司?武昌造船廠集團(tuán)有限公司合資建設(shè)鋼材加工配送項(xiàng)目的議案
    本公司控股子公司鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“鄂鋼公司”將與中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中船物貿(mào)”?武昌造船廠集團(tuán)有限公司(以下簡稱“武船”等兩家單位合資建設(shè)鋼材加工配送中心項(xiàng)目?該項(xiàng)目總投資約1.3億元?合資公司的注冊資本為5000萬元人民幣,合資公司由鄂鋼公司相對(duì)控股,出資比例為41%,出資金額2050萬元;中船物貿(mào)出資比例為40%,出資金額2000萬元;武船出資比例為19%,出資金額950萬元?該項(xiàng)目主要以滿足武船雙柳基地船舶?橋梁制造用鋼需要為主,同時(shí)面向湖北省內(nèi)及中南地區(qū)的造船?橋梁行業(yè)?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    十?關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
    董事會(huì)決定于2011年9月15日上午9點(diǎn)召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì),詳細(xì)內(nèi)容見《武漢鋼鐵股份有限公司關(guān)于2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):臨2011—031?
    表決結(jié)果:贊成票11票 反對(duì)票 0票 棄權(quán)票 0票
    特此公告?
    武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
    2011年8月23日

    股票簡稱:武鋼股份 公司債簡稱:07武鋼債 臨2011-030
    股票代碼:600005 公司債代碼:126005
    武漢鋼鐵股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
    根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,武漢鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”,編制了截至2011年6月30日止的《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
    一?募集資金基本情況
    經(jīng)本公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)武漢鋼鐵股份有限公司配股的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2011】186 號(hào)文件核準(zhǔn),本公司以股權(quán)登記日收市后公司總股份7,838,152,333股為基數(shù),按10:3的比例向原股東配售新股?截至2011年4月7日止,本公司已成功向原股東配售2,255,627,490股新股,配股價(jià)格為3.70 元/股,募集資金總額為人民幣8,345,821,713.00元,扣除承銷和保薦費(fèi)用人民幣57,586,169.82元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣8,288,235,543.18元,并經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn),出具中瑞岳華驗(yàn)字[2011]第053號(hào)驗(yàn)資報(bào)告?上述募集資金凈額已于2011年4月7日全部存入本公司在中國工商銀行股份有限公司武漢青山支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶,賬號(hào):3202008129200032194?截至2011年6月30日該募集資金存款專戶共收到利息收入634,384.09元?
    綜上,扣除承銷和保薦費(fèi)用后,本公司實(shí)際收到募集資金8,288,869,927.27元?
    本公司2011年度投入使用募集資金8,288,869,927.27元,用于向武漢鋼鐵(集團(tuán)公司收購部分主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)5,928,645,880.08元,補(bǔ)充流動(dòng)資金2,360,224,047.19元(其中,償還流動(dòng)資金借款及利息1,202,507,833.33元,截至2011年6月30日,本公司已累計(jì)使用募集資金8,288,869,927.27元,募集資金專項(xiàng)賬戶的余額為人民幣0元?
    二?募集資金管理情況
    為規(guī)范本公司募集資金的管理,保護(hù)投資者的權(quán)益,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》?《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件,本公司與中國工商銀行股份有限公司武漢青山支行及廣發(fā)證券股份有限公司與2011年4月8日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》?廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)本公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督?本公司還制定了《武漢鋼鐵股份有限公司募集資金使用管理辦法》,在公司董事會(huì)的監(jiān)督下,計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)募集資金的存放管理和日常使用管理?
    三?本年度募集資金的實(shí)際使用情況
    募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況,參見“募集資金使用情況對(duì)照表”?
    四?變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    本公司募集資金投資項(xiàng)目未予以變更?
    五?募集資金使用及披露中存在的問題
    本公司已按要求合理使用募集資金并及時(shí)?真實(shí)?準(zhǔn)確?完整的披露相關(guān)信息?
    附:募集資金使用情況對(duì)照表
    武漢鋼鐵股份有限公司
    2011年8月19日
    附:
    募集資金使用情況對(duì)照表
    金額單位:人民幣萬元

    股票簡稱:武鋼股份 公司債簡稱:07武鋼債 臨2011-031
    股票代碼:600005 公司債代碼:126005
    武漢鋼鐵股份有限公司關(guān)于2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性?準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?
    各位股東:
    董事會(huì)決定召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì),主要內(nèi)容如下:
    (一會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
    (二會(huì)議時(shí)間:2011年9月15日(周四上午9時(shí)
    (三會(huì)議地點(diǎn):武漢市友誼大道999號(hào)武鋼集團(tuán)辦公大樓二樓五會(huì)議室
    (四會(huì)議召開方式:現(xiàn)場會(huì)議
    (五會(huì)議議題:
    《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
    (六本次會(huì)議出席對(duì)象:
    1?公司董事?監(jiān)事及高級(jí)管理人員,公司董事會(huì)邀請(qǐng)的見證律師?
    2?截止2011年9月9日下午收市后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東;因故不能出席會(huì)議的股東,可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議,該股東代理人不必為股東?
    (七出席會(huì)議登記辦法:
    1?登記手續(xù)
    符合上述條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶?營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人持法人股東賬戶?營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)?
    符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶?身份證辦理登記手續(xù);委托代理人持授權(quán)委托書?身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)?
    2?登記時(shí)間
    2011年9月13日至9月14日工作日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00?
    3?登記地點(diǎn)
    武漢市青山區(qū)沿港路三號(hào)公司董事會(huì)秘書室
    (八其他事項(xiàng):
    會(huì)期半天,出席會(huì)議人員交通?食宿費(fèi)自理?
    (九聯(lián)系人: 許書銘 何 怡
    聯(lián)系電話:027-86802031 86306051
    傳 真:027-86306023
    武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
    2011年8月23日
    附:
    授權(quán)委托書
    茲授權(quán) 先生/女士,代表本人(單位出席武漢鋼鐵股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?并代為行使表決權(quán)?
    委托人簽名(蓋章:
    委托人身份證號(hào)碼:
    委托人股東賬戶:
    委托人持股數(shù)量:
    受托人簽名:
    受托人身份證號(hào)碼:  
    議案序號(hào) 議 案 名 稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
    議案一 關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 
    委托日期:2011年 月 日
    注:1?委托人應(yīng)在委托書中“同意”?“反對(duì)”?“棄權(quán)”項(xiàng)下的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”明確授意受托人投票;
    2?若股東不在上表對(duì)每一審議事項(xiàng)作贊成?反對(duì)或棄權(quán)票的指示,股東代理人可按自己的意思表決?

    股票簡稱:武鋼股份 公司債簡稱:07武鋼債 臨2011-032
    股票代碼:600005 公司債代碼:126005
    武漢鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性?準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?
    武漢鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年8月19日在武鋼辦公大樓召開?應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到監(jiān)事5人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張鐵勛先生主持?會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?
    一?會(huì)議審議通過了以下議案:
    1?審議通過《公司2011年半年度報(bào)告及其摘要》;
    表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)?
    2?審議通過《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;
    表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)?
    二?監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2011年半年度報(bào)告》審核意見如下:
    1?《公司2011年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律?法規(guī)?公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定?
    2?《公司2011年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,該報(bào)告能真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果?
    3?在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為?
    會(huì)前,與會(huì)監(jiān)事列席了公司董事會(huì)六屆二次會(huì)議?監(jiān)事會(huì)依照《公司章程》規(guī)定,對(duì)該次董事會(huì)會(huì)議審議各項(xiàng)議案進(jìn)行了監(jiān)督?
    武漢鋼鐵股份有限公司
    監(jiān)事會(huì)
    二○一一年八月二十三日