股票代碼：600808 股票簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨2011-016

馬鞍山鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”第六屆監(jiān)事會第十九次會議于2011年8月18日在馬鋼辦公樓十九樓二號會議室召開。監(jiān)事會主席張曉峰先生主持會議。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到5名。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

一、審議通過公司2011年未經(jīng)審計半年度財務(wù)報告、半年度報告全文及摘要。

會議認(rèn)為，本期報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定;報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，其中包含的信息能夠真實地反映出公司上半年的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況;所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。在做出本決議前也未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、審議通過公司關(guān)于存貨跌價準(zhǔn)備變動的議案。

監(jiān)事會認(rèn)為，該議案符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)會計規(guī)定，符合公司營運(yùn)實際，審議程序合法合規(guī)，沒有損害公司及股東的利益。

上述兩項議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

二○一一年八月十八日

股票代碼：600808 股票簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨2011-017

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

2011年8月18日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(“公司”第六屆董事會第二十四次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應(yīng)到董事8名，實到董事5名，獨立董事王振華先生、蘇勇先生、韓軼先生均委托獨立董事許亮華先生代為出席會議并根據(jù)其本人的意見行使表決權(quán)。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，審議并一致通過如下決議：

一、審議通過關(guān)于存貨跌價準(zhǔn)備變動的議案。

批準(zhǔn)2011年上半年轉(zhuǎn)銷事故備件跌價準(zhǔn)備人民幣33.45萬元。截止2011年6月末，備品備件跌價準(zhǔn)備的余額為6,154.09萬元。

二、審議通過公司2011年未經(jīng)審計半年度財務(wù)報告、半年度報告全文及摘要。

三、批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)調(diào)整。

除董事會直屬的董事會秘書室和審計部、監(jiān)事會直屬的監(jiān)事會秘書室、公司依法設(shè)立的工會機(jī)構(gòu)外，調(diào)整后的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置為：計劃財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部、辦公室、人力資源部、安全生產(chǎn)管理部、能源環(huán)保部、工程管理部。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

二○一一年八月十八日

決議公告