股票代碼:600282 股票簡稱:南鋼股份 編號:臨2011—020號

債券代碼:122067 債券簡稱:11南鋼債

南京鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性?準確性和完整性承擔個別及連帶責任?

2011年8月8日,南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”以傳真?電子郵件及專人送達等方式發(fā)出了召開第四屆董事會第二十二次會議的通知?2011年8月18日上午9:30,第四屆董事會第二十二次會議如期在公司715會議室召開?會議應到董事9名,實到9名?會議由董事長楊思明先生主持?公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議?會議的召集和召開符合有關法律?法規(guī)?規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定?全體與會董事審議并以書面記名表決方式通過了以下事項:

一?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《南京鋼鐵股份有限公司2011年半年度報告及摘要》:

詳見同日刊登于《中國證券報》?《上海證券報》和《證券時報》的《南京鋼鐵股份有限公司二〇一一年半年度報告摘要》和登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn,下同的《南京鋼鐵股份有限公司二〇一一年半年度報告》?

二?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于公司2011年中期利潤分配的預案》:

2011年1—6月份,南鋼股份母公司實現(xiàn)凈利潤13,936,513.58元?公司擬按母公司凈利潤13,936,513.58元的10%,提取法定盈余公積金1,393,651.36元?提取上述公積金后,加上2011年年初轉(zhuǎn)入的母公司的未分配利潤1,167,144,613.20元,本次累計可供股東分配的利潤為1,179,687,475.42元?擬按以下方案進行分配:以2011年6月30日的總股本3,875,752,457股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金 2.00 元(含稅,本次分配現(xiàn)金紅利775,150,491.40元?本次利潤分配后的剩余未分配利潤為404,536,984.02元?

上述利潤分配預案尚需提請公司2011年第二次臨時股東大會批準后實施?

三?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于制訂公司<關聯(lián)交易管理制度>的議案》:

該議案尚需提請公司2011年第二次臨時股東大會審議?

詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《南京鋼鐵股份有限公司對外擔保管理制度》?

四?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于變更公司經(jīng)營范圍并相應修改<公司章程>的議案》:

原:“第十三條??經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍:黑色金屬冶煉及壓延加工,鋼材?鋼坯及其他金屬材料銷售?焦炭及其副產(chǎn)品生產(chǎn)(危險化學品除外?”;

現(xiàn)修改為:“第十三條??經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:煤焦油?苯的生產(chǎn)和銷售?一般危險化學品:3類易燃液體;4類易燃固體?自燃物品和遇濕易燃物品;5類氧化劑和有機過氧化物;6類第1項毒害品(不含劇毒品,不含農(nóng)藥;8類腐蝕品(所有類型不得儲存的銷售?一般經(jīng)營項目:黑色金屬冶煉及壓延加工;煉鐵?煉鋼及鋼壓延加工產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的銷售;焦炭?焦化副產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售;自產(chǎn)產(chǎn)品銷售;鋼鐵產(chǎn)業(yè)的投資和資產(chǎn)管理;鋼鐵技術開發(fā)和咨詢服務;廢舊金屬?物資的回收?利用;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務? ”(以工商登記機關核準的經(jīng)營范圍為準?

該議案尚需提請公司2011年第二次臨時股東大會審議?

五?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于提名第五屆董事會董事候選人的議案》:

第四屆董事會任期即將屆滿,需換屆選舉?根據(jù)董事會提名委員會的審查及建議,董事會決定提名楊思明先生?呂鵬先生?陶魄先生?秦勇先生?黃一新先生和孫亦民先生為第五屆董事會董事候選人(董事候選人簡歷見附件1?董事任期自2011年第二次臨時股東大會選舉通過之日起計算,任期三年?

以上董事候選人均未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒?會上,獨立董事黃旭芒先生?陳傳明先生?應文祿先生同意對上述第五屆董事會董事候選人的提名?

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前向公司董事會提名新的董事候選人人選?董事會將在收到符合條件的股東對新的董事候選人提名后的2日內(nèi)公告新的董事候選人的名單?簡歷及董事會提名委員會的資格審查意見?

上述董事會提名的董事候選人和單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東所提名的新董事候選人將一并報請公司2011年第二次臨時股東大會以累積投票制選舉?

六?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》:

第四屆董事會任期即將屆滿,需換屆選舉?根據(jù)董事會提名委員會的審查及建議,董事會決定提名黃旭芒先生?陳傳明先生和應文祿先生為第五屆董事會獨立董事候選人(獨立董事候選人簡歷見附件2?獨立董事任期自2011年第二次臨時股東大會選舉通過之日起計算,任期三年?

以上3名獨立董事候選人均未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,且與公司控股股東南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司不存在關聯(lián)關系?會上,獨立董事黃旭芒先生?陳傳明先生和應文祿先生同意對上述第五屆董事會獨立董事候選人的提名?

單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前向公司董事會提名新的獨立董事候選人人選?董事會將在收到符合條件的股東對新的獨立董事候選人提名后的2日內(nèi)公告新的獨立董事候選人的名單?簡歷及董事會提名委員會的資格審查意見?

上述董事會提名的獨立董事候選人和單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東所提名的新的獨立董事候選人將上海證券交易所審核無異議后,一并報請公司2011年第二次臨時股東大會以累積投票制選舉?

七?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于變更寧波保稅區(qū)南鋼鋼材銷售有限公司名稱和注冊地的議案》:

為適應鋼鐵產(chǎn)品銷售市場的變化,優(yōu)化銷售服務體系,公司于2011年4月25日召開的第四屆董事會第二十一會議審議通過了《關于設立寧波保稅區(qū)南鋼鋼材銷售有限公司的議案》,公司決定在浙江省寧波保稅區(qū)設立銷售子公司——寧波保稅區(qū)南鋼鋼材銷售有限公司,注冊資本為5,000 萬元人民幣?在該公司設立過程中,由于外部情況的變更,經(jīng)與當?shù)毓ど痰怯洸块T溝通,公司將“寧波保稅區(qū)南鋼鋼材銷售有限公司”更名為“寧波南鋼貿(mào)易有限公司”,并將該公司的住所設在寧波市工商行政管理局北侖分局?

八?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于申請節(jié)能降耗調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術改造項目貸款的議案》?

公司節(jié)能降耗調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術改造項目系2010年中央投資(地方切塊重點產(chǎn)業(yè)振興和技術改造項目?該項目以建設4700mm高強鋼寬厚板軋機生產(chǎn)線為主要內(nèi)容?因項目建設需要,公司向國家開發(fā)銀行申請中長期貸款186,950萬元人民幣?9,790萬美元?國家開發(fā)銀行已同意對公司新增綜合授信186,950萬元人民幣?9,790萬美元,用于公司節(jié)能降耗調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術改造項目?

本次貸款總額超過了公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的20%,根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,該事項尚需提請公司2011年第二次臨時股東大會審議批準?

九?以9票同意?0票反對?0票棄權(quán)審議通過了《關于召開2011年第二次臨時股東大會的議案》?

董事會決定于2011年9月20日在南京市六合區(qū)卸甲甸湖濱路1號南鋼賓館召開公司2011年第二次臨時股東大會?詳見同日刊登的《南京鋼鐵股份有限公司董事會關于召開公司2011年第二次臨時股東大會的通知》?

特此公告

南京鋼鐵股份有限公司董事會

二○一一年八月十八日

附件1

第五屆董事會董事候選人簡歷

楊思明先生,1953年5月出生,中共黨員,研究生學歷,博士學位,研究員級高級工程師,高級政工師?曾任南京鋼鐵廠修建部政工科副科長,修建部?建設開發(fā)部黨總支副書記?書記,廠黨辦主任,廠辦主任,廠黨委副書記兼紀委書記;南京鋼鐵集團有限公司董事?黨委副書記兼紀委書記?副總經(jīng)理?總經(jīng)理,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事?總經(jīng)理?現(xiàn)任南京鋼鐵集團有限公司董事長,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事長?首席執(zhí)行官?黨委副書記,南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司董事長,南京鋼鐵股份有限公司董事長,南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事長,南京鋼鐵有限公司董事長,南京鋼鐵集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司董事長,安徽金安礦業(yè)有限公司董事長,宿遷南鋼金鑫軋鋼有限公司董事長,南京金騰鋼鐵有限公司董事長,香港金騰國際有限公司董事長,張家港保稅區(qū)匯達實業(yè)有限公司董事長,南京南鋼嘉華新型建材有限公司董事長?

呂鵬先生,1962年10月出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,高級工程師?曾任上海鋼鐵工藝技術研究所室主任?副總工程師,上海第三鋼鐵廠副廠長,上海浦東鋼鐵集團公司副總經(jīng)理,上海復星高科技(集團有限公司鋼鐵事業(yè)部副總經(jīng)理,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理?南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理?現(xiàn)任南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事?總經(jīng)理,南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司董事?總經(jīng)理,南京鋼鐵股份有限公司副董事長,南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事,南京金騰鋼鐵有限公司董事,香港金騰國際有限公司副董事長,宿遷南鋼金鑫軋鋼有限公司副董事長,南京南鋼嘉華新型建材有限公司董事?

陶魄先生,1958年11月出生,中共黨員,研究生學歷,博士學位,研究員級高級工程師?曾任南京鋼鐵廠一軋分廠設備組設備員?副組長?組長,五軋分廠廠長助理?副廠長?廠長,南京鋼鐵集團有限公司總經(jīng)理助理?副總經(jīng)理,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理?南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理,南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理?現(xiàn)任南京鋼鐵集團有限公司總經(jīng)理,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司常務副總經(jīng)理,南京鋼鐵股份有限公司董事?

秦勇先生,1962年6月出生,中共黨員,研究生學歷,博士學位,研究員級高級工程師?曾任南京鋼鐵廠煉鐵分廠高爐實習工長?計劃統(tǒng)計員?團委副書記?機關黨支部書記?煉鐵廠廠辦主任?廠長助理?副廠長?廠黨委副書記?廠黨委書記?廠長兼黨委書記,南京鋼鐵集團有限公司總經(jīng)理助理?副總經(jīng)理,南京鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理?現(xiàn)任南京鋼鐵股份有限公司董事?總經(jīng)理,江蘇金越信息技術有限公司董事長,江蘇南鋼籃球俱樂部有限責任公司董事長?

黃一新先生,1965年5月出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,研究員級高級工程師?曾任南京鋼鐵廠科技處科員?副科長,南京鋼鐵集團有限公司新品開發(fā)處處長助理?副處長,科技開發(fā)中心副主任兼新品開發(fā)部部長?技術中心副主任?技術質(zhì)量部副部長兼新品研發(fā)推廣中心主任,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司總經(jīng)理助理兼新品研發(fā)推廣中心主任?副總經(jīng)理?南京鋼鐵聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理,南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理,南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理?現(xiàn)任南京鋼鐵股份有限公司董事?副總經(jīng)理,宿遷南鋼金鑫軋鋼有限公司副董事長,

孫亦民先生,1970年3月出生,研究生學歷,碩士學位?曾任中國遼寧國際合作(集團股份有限公司財務經(jīng)理?沈陽合金投資股份有限公司財務經(jīng)理?上海復星高科技(集團有限公司鋼鐵事業(yè)部財務總監(jiān)?海南礦業(yè)聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)?南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司總會計師?現(xiàn)任南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司總會計師,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司總會計師,南京鋼鐵股份有限公司董事,南京鋼鐵有限公司董事,南京金騰鋼鐵有限公司董事,香港金騰國際有限公司董事,南京鑫源招標咨詢有限公司董事長?

附件2

獨立董事候選人簡歷

黃旭芒先生,1957年3月出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,研究員級高級工程師,國家注冊咨詢工程師,中國金屬學會常務理事,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會常務理事,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會理事,江蘇省冶金行業(yè)協(xié)會會長,江蘇省金屬學會常務理事長,江蘇省稀土學會理事長,江蘇省工業(yè)發(fā)展規(guī)劃咨詢委員會專家,江蘇省(蘇州鋼鐵研究院技術委員會委員,南京理工大學工程研究中心技術委員會委員?曾任江蘇省冶金研究所技術員?江蘇省冶金工業(yè)廳計劃財務處副科長?科長,生產(chǎn)管理處?外經(jīng)處副處長?處長,規(guī)劃建設處處長,廳長助理?廳黨組成員,江蘇省冶金資產(chǎn)管理有限公司黨委委員?副總經(jīng)理,黨委副書記?副總經(jīng)理,江蘇舜天國際集團有限公司董事?總裁?黨委副書記?現(xiàn)任江蘇省國信資產(chǎn)管理集團有限公司黨委委員?副總經(jīng)理,南京鋼鐵股份有限公司獨立董事?

陳傳明先生,1957年9月出生,中共黨員,研究生學歷,博士學位,教授?博士生導師,享受國務院特殊津貼專家,中國企業(yè)管理研究會副理事長,江蘇省科技創(chuàng)新協(xié)會副會長?曾任中國社會科學院研究實習員,江蘇宏圖高科技股份有限公司獨立董事,蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事,南京港股份有限公司獨立董事,安徽財經(jīng)學院兼職教授,西南大學兼職教授?現(xiàn)任南京大學管理學院院長,華泰證券股份有限公司獨立董事,南京鋼鐵股份有限公司獨立董事?

應文祿先生,1965年8月出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,高級會計師?注冊會計師?曾任南京鋼鐵集團有限公司成本科會計?副科長?科長?財務處處長助理?副處長,南京鋼鐵股份有限公司董事?總會計師,江蘇宏圖高科技股份有限公司董事?總會計師?副總裁?常務副總裁?黨委委員?現(xiàn)任江蘇高科技投資集團有限公司副總經(jīng)理?黨委委員,蘇州高投創(chuàng)業(yè)投資管理公司董事長,鎮(zhèn)江高投創(chuàng)業(yè)投資公司董事長,華泰證券股份有限公司董事,南京鋼鐵股份有限公司獨立董事?

股票代碼:600282 股票簡稱:南鋼股份 編號:臨2011—021號

債券代碼:122067 債券簡稱:11南鋼債

南京鋼鐵股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性?準確性和完整性承擔個別及連帶責任?

南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2011年8月18日上午在公司710會議室召開?會議應到監(jiān)事5名,實到 5名?會議的召集和召開符合有關法律?法規(guī)?規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定?會議由監(jiān)事會主席呂慶明先生主持,審議并通過了如下事項:

一?以5票同意?0票反對?0票棄權(quán)通過了《南京鋼鐵股份有限公司2011年半年度報告及摘要》:

監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和上海證券交易所《關于做好上市公司2011年半年度報告披露工作的通知》的有關要求,對董事會編制的公司2011年半年度報告進行了認真審核,并提出如下審核意見:

1?公司2011年半年度報告的編制和審議程序符合法律?法規(guī)和《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

2?公司2011年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各方面真實地反映出公司該報告期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項;

3?監(jiān)事會在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與2011年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為?

二?以5票同意?0票反對?0票棄權(quán)通過了《關于提名第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》:

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成,其中2名為職工代表監(jiān)事,監(jiān)事每屆任期三年?本屆監(jiān)事會于2008年9月26日成立,監(jiān)事任期即將屆滿,需換屆選舉?公司第五屆監(jiān)事會仍將由5名監(jiān)事組成,其中職工代表監(jiān)事2名?監(jiān)事任期自2011年第二次臨時股東大會選舉通過之日起計算,任期三年?

本屆監(jiān)事會決定提名公司現(xiàn)任監(jiān)事呂慶明先生?張六喜先生等2人和劉長軍先生為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷附后?

因工作變動,劉中豪先生不再擔任公司監(jiān)事職務?劉中豪先生在職期間能夠認真履行監(jiān)事的職責,在維護公司及股東的合法權(quán)益方面做了卓有成效的工作?監(jiān)事會對劉中豪先生表示誠摯的感謝和由衷的敬意!

另有職工代表監(jiān)事2 名將根據(jù)《公司章程》規(guī)定,由公司職工通過職工代表大會?職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生后,直接進入第五屆監(jiān)事會?

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前向公司董事會提名新的監(jiān)事候選人人選?董事會將在收到符合條件的股東對新的監(jiān)事候選人提名后的2日內(nèi)公告新監(jiān)事候選人的名單和簡歷?

上述監(jiān)事會提名的監(jiān)事候選人和單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東所提名的新的監(jiān)事候選人將一并報請公司2011年第二次臨時股東大會以累積投票制選舉?

特此公告

南京鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

二○一一年八月十八日

附:

第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

呂慶明先生,1954年9月出生,中共黨員,大專學歷,高級政工師?曾任南京鋼鐵廠運輸部政工干事,運輸部團總支干事?團總支書記,廠團委干事?副書記,動力分廠黨總支副書記?書記,廠黨委組織處處長兼黨校校長,高線廠黨總支書記,南京鋼鐵集團有限公司辦公室主任?干部處處長,南京鋼鐵集團有限公司黨委副書記?紀委書記,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司黨委副書記?紀委書記?現(xiàn)任南京鋼鐵集團有限公司董事,南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司董事,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事?黨委書記?紀委書記,南京鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會主席,南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事?

張六喜先生,1962年4月出生,中共黨員,研究生學歷,高級工程師?曾任南鋼煉鐵廠車間值班工長?副主任?黨支部書記?車間主任?廠長助理?副廠長?廠長?黨委書記兼工會主席,煉鐵新廠黨委書記兼工會主席,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司工會負責人?現(xiàn)任南京鋼鐵聯(lián)合有限公司黨委副書記?工會主席,南京鋼鐵股份有限公司監(jiān)事?

劉長軍先生,1965年1月出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,高級經(jīng)濟師?曾任南鋼物資處計劃員?原料部副科長?部長助理,原料處處長助理?副處長,物資供應處副處長,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司供應部副部長?部長,南京鋼鐵聯(lián)合有限公司審計部部長?現(xiàn)任南京鋼鐵股份有限公司審計部部長?

股票代碼:600282 股票簡稱:南鋼股份 編號:臨2011—022號

債券代碼:122067 債券簡稱:11南鋼債

南京鋼鐵股份有限公司董事會

關于召開2011年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性?準確性和完整性承擔個別及連帶責任?

重要內(nèi)容提示

●本次股東大會不提供網(wǎng)絡投票

●公司股票不涉及融資融券業(yè)務

一?召開會議基本情況

1?本次臨時股東大會的召集人:南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”董事會

2?會議時間:2011年9月20日(星期二上午9:30 ,會期半天

3?會議地點:南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼賓館

4?會議方式:現(xiàn)場會議

二?會議審議事項

1?關于公司2011年中期利潤分配的議案;

2?關于制訂公司《關聯(lián)交易管理制度》的議案;

3?關于變更公司經(jīng)營范圍并相應修改《公司章程》的議案;

4?關于換屆選舉第五屆董事會董事的議案;

5?關于換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案;

6?關于換屆選舉第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案;

7?關于申請節(jié)能降耗調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術改造項目貸款的議案?

上述審議事項的詳細內(nèi)容將于2011年9月14日登載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?

三?會議出席對象

1?股權(quán)登記日:2011年9月14日(星期二

2?參加會議人員

(1截止于2011年9月14日(星期二交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東;

符合上述條件的股東有權(quán)委托他人持股東授權(quán)委托書?代理人本人有效身份證件參加會議,該股東代理人不必為公司的股東?

(2公司董事?監(jiān)事及高級管理人員;

(3公司第五屆董事會董事候選人?第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人;

(4公司聘請的律師?

四?登記方法

1?現(xiàn)場登記

符合上述條件的?擬出席會議的個人股東請持股票賬戶卡?本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明(股東代理人另需股東書面授權(quán)委托書及代理人有效身份證件;法人股東的法定代表人擬出席會議的,請持股票賬戶卡?本人有效身份證件?法人營業(yè)執(zhí)照復印件,法定代表人委托代理人出席會議的,請持股票賬戶卡?本人有效身份證件?法人營業(yè)執(zhí)照復印件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書于2011 年9月15日(星期四上午8:30-11:30?下午1:00-4:00 到公司指定地點辦理現(xiàn)場登記手續(xù)?

2?書面登記

股東也可于2011 年9月15日(星期四前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式,書面材料應包括股東姓名(或單位名稱?有效身份證件復印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復印件?股票賬戶卡復印件?股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)?聯(lián)系電話?地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復印件和授權(quán)委托書?

五?其他事項

1?聯(lián)系方式

現(xiàn)場登記地址:江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼辦公大樓七樓

南京鋼鐵股份有限公司證券部

書面回復地址:江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸

南京鋼鐵股份有限公司證券部

郵編:210035

電話:025—57072073?57073432

傳真:025—57072064

聯(lián)系人:謝思偉 唐 睿

2?現(xiàn)場參會注意事項

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶本人有效身份證件?股票賬戶卡?授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場?

3?會期半天,出席會議人員食宿及交通費用自理?

4?股東參會回執(zhí)及授權(quán)委托書格式附后

六?備查文件目錄

1. 經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議?會議記錄;

2. 本次股東大會審議議案?

南京鋼鐵股份有限公司董事會

二○一一年八月十八日

回 執(zhí)

截至2011年9月14日,我單位(個人持有“南鋼股份”(600282股票 股,擬參加公司2011年第二次臨時股東大會?

出席人姓名:

股東帳戶:

股東名稱(簽字或蓋章:

2011年9月 日

授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士代表我公司(本人出席南京鋼鐵股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,并代為行使全部議案的表決權(quán)?本人/本單位對本次會議表決事項未明確表達意見的,受托人 □有權(quán) / □ 無權(quán)按照自己的意見表決?

委托人(簽名或蓋章: 受托人(簽名:

委托人持股數(shù): 受托人身份證號碼:

委托人身份證號(營業(yè)執(zhí)照注冊號:

委托人股東帳號:

委托日期: 年 月 日

1?關于公司2011年中期利潤分配的預案

授權(quán)投票:□同意 □反對 □棄權(quán)

2?關于制訂公司《關聯(lián)交易管理制度》的議案

授權(quán)投票:□同意 □反對 □棄權(quán)

3?關于變更公司經(jīng)營范圍并相應修改《公司章程》的議案

授權(quán)投票:□同意 □反對 □棄權(quán)

4?關于換屆選舉第五屆董事會董事的議案(采用累積投票制

董事候選人 投票權(quán)數(shù)

楊思明 呂鵬 陶魄 秦勇 黃一新 孫亦民

單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可能提名的新董事候選人

5?關于換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案(采用累積投票制

獨立董事候選人 投票權(quán)數(shù)

黃旭芒 陳傳明 應文祿

單獨或合并持有公司1%以上股份的股東可能提名的新獨立董事候選人

6?關于換屆選舉第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案(采用累積投票制

股東代表監(jiān)事候選人 投票權(quán)數(shù)

呂慶明 張六喜 劉長軍

單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可能提名的新監(jiān)事候選人

7?關于申請節(jié)能降耗調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術改造項目貸款的議案

授權(quán)投票:□同意 □反對 □棄權(quán)

備注:

1?委托人應在授權(quán)委托書相應“□”中用“√”明確授意受托人投票;本授權(quán)委托書打印件和復印件均有效?

2?第4項議案,系采用累積投票制選舉董事?每位股東所擁有的投票權(quán)總數(shù)等于該股東持有股份數(shù)與待選董事總?cè)藬?shù)(6人的乘積?股東既可以用其所擁有的投票權(quán)集中投向一位候選人,也可以分散投向數(shù)位候選人,但每位股東所投的票數(shù)不得超過其所擁有的投票權(quán)總數(shù)?否則,視為廢票?

3?第5項議案,系采用累積投票制選舉獨立董事?每位股東所擁有的投票權(quán)總數(shù)等于該股東持有股份數(shù)與待選獨立董事總?cè)藬?shù)(3人的乘積?股東既可以用其所擁有的投票權(quán)集中投向一位候選人,也可以分散投向數(shù)位候選人,但每位股東所投的票數(shù)不得超過其所擁有的投票權(quán)總數(shù)?否則,視為廢票?

4?第6項議案,系采用累積投票制選舉股東代表監(jiān)事?每位股東所擁有的投票權(quán)總數(shù)等于該股東持有股份數(shù)與待選股東代表監(jiān)事總?cè)藬?shù)(3人的乘積?股東既可以用其所擁有的投票權(quán)集中投向一位候選人,也可以分散投向數(shù)位候選人,但每位股東所投的票數(shù)不得超過其所擁有的投票權(quán)總數(shù)?否則,視為廢票?

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