證券代碼:601005 股票簡(jiǎn)稱(chēng):重慶鋼鐵 公告編號(hào):臨2011-029
    重慶鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”謹(jǐn)訂于2011年9月29日(星期四上午十時(shí)正,在中國(guó)重慶市大渡口區(qū)鋼鐵路30號(hào)本公司三會(huì)議室舉行2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?現(xiàn)將適用于本公司A股股東參加會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下(本公司H股股東另行通知:
    一?會(huì)議召開(kāi)基本情況
    1?會(huì)議召集人:本公司第五屆董事會(huì)
    2?會(huì)議時(shí)間:2011年9月29日(星期四上午十時(shí)
    3?會(huì)議地點(diǎn):重慶市大渡口區(qū)鋼鐵路30號(hào)本公司三會(huì)議室
    4?會(huì)議投票方式:會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式?
    二?會(huì)議審議事項(xiàng)
    普通決議案:
    1?動(dòng)議:(a審議及批準(zhǔn)采購(gòu)協(xié)議(包括截至2011年?2012年及2013年12月31日止財(cái)政年度各年的年度上限,金額分別為650百萬(wàn)美元?1,000百萬(wàn)美元及1,000百萬(wàn)美元及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易;(b授權(quán)任何一名或多名董事簽立?加蓋印章?簽署?執(zhí)行?交付所有有關(guān)文件,并于彼/彼等可能酌情必要?權(quán)宜或適宜之情況辦理及采取所有有關(guān)事宜及行動(dòng),以使采購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易及按彼/彼等可能認(rèn)為合適之條款及條件更改或修改采購(gòu)協(xié)議之條款及條件生效?
    三?出席會(huì)議對(duì)象:
    1?本公司股東
    截至2011年8月29日(星期一A股交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東(H股股東另行通知;
    2?凡有權(quán)出席股東大會(huì)的股東,如不能親自出席,可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決,該受托人不必是本公司股東(授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件2;
    3?本公司董事?監(jiān)事?高級(jí)管理人員,本公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師?
    四?出席會(huì)議登記辦法
    1?登記手續(xù)
    有權(quán)出席會(huì)議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?法人股東賬戶(hù)卡?本人身份證到本公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的,代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)?法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到本公司登記?符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡?本人身份證到本公司登記,若委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持股東賬戶(hù)卡?授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到本公司登記?異地股東可以通過(guò)傳真方式登記(股東登記表式樣見(jiàn)附件2?
    2?登記地點(diǎn):中國(guó)重慶市大渡口區(qū)鋼鐵路30號(hào)重慶鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室?
    3?登記時(shí)間:2011年8月25日?26日,上午9:00-11:00,下午14:30-16:30?
    4?出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明?股東賬戶(hù)卡?授權(quán)委托書(shū)等原件,以便簽到入場(chǎng)?
    5?聯(lián)系方式
    聯(lián)系人:彭國(guó)菊/紀(jì)紅
    電話(huà):023-68842582/68845430
    傳真:023-68849520
    6?其他事項(xiàng):
    會(huì)期預(yù)計(jì)半天,與會(huì)股東及股東代理人往返交通費(fèi)?食宿費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用自理?
    特此公告?
    重慶鋼鐵股份有限公司
    2011年8月11日

    附件1:股東授權(quán)委托書(shū)式樣
    授權(quán)委托書(shū)
    茲全權(quán)委托 先生(女士代表本人/公司出席重慶鋼鐵股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并行使表決權(quán)?
    委托方簽章: 委托方身份證號(hào)碼:
    委托方持有股份數(shù): 委托方股東賬號(hào):
    受托人簽字: 受托人身份證號(hào)碼:
    受托日期:

    附件2:股東登記表式樣:
    股東登記表
    茲登記參加重慶鋼鐵股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?
    姓名: 股東帳戶(hù)號(hào)碼:
    身份證號(hào)碼: 持股數(shù):
    聯(lián)系電話(huà): 傳真:
    聯(lián)系地址: 郵政編碼:
    (注:授權(quán)委托書(shū)?股東登記表剪報(bào)?復(fù)印或按以上格式自制均有效?