股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2011-52

攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司第五屆董事會第四十九次會議于2011年8月9日上午9:00以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事11名，實到董事11名。會議由樊政煒董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程之規(guī)定。經(jīng)與會董事審慎討論，本次會議形成如下決議：

1、審議并通過了《關(guān)于同意鞍鋼集團香港控股有限公司認(rèn)購金達必金屬公司配股及鞍鋼集團投資(澳大利亞有限公司認(rèn)購卡拉拉礦業(yè)公司增資的議案》。

根據(jù)公司本次重組方案，本次重組完成后，公司將取得鞍鋼集團香港控股有限公司(以下簡稱"鞍鋼香港"100%股權(quán)和鞍鋼集團投資(澳大利亞有限公司(以下簡稱"鞍澳公司"100%股權(quán)。公司對鞍鋼香港和鞍澳公司的投資資格已經(jīng)取得中華人民共和國發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國商務(wù)部的審批。

鞍澳公司和金達必金屬公司(以下簡稱"金達必"分別持有卡拉拉礦業(yè)公司50%的股權(quán)。由于卡拉拉鐵礦項目建設(shè)需要，鞍澳公司和金達必計劃按照持股比例對卡拉拉礦業(yè)公司增資6億澳元。為此，鞍澳公司需要向卡拉拉礦業(yè)公司增資3億澳元。

為籌集對卡拉拉礦業(yè)公司的增資款，金達必計劃以配股方式籌集2.09億澳元。目前，鞍鋼香港持有金達必335,766,315股股份，為保持在金達必的持股比例不被稀釋，保證卡拉拉鐵礦項目建設(shè)順利實施，鞍鋼香港需要參與金達必的配股，鞍鋼香港此次認(rèn)購金達必股份預(yù)計需要資金0.75億澳元。

本公司同意鞍澳公司向卡拉拉礦業(yè)公司增資3億澳元，同意鞍鋼香港參與金達必的配股。

本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議并通過了《關(guān)于攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司參股中航特材工業(yè)(西安有限公司的議案》。

決定由本公司全資子公司攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司(以下簡稱"攀長特"以現(xiàn)金出資1000萬元參股中航特材，認(rèn)股價格根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果確定。公司將視進展情況履行持續(xù)披露義務(wù)。

中航特材工業(yè)(西安有限責(zé)任公司(以下簡稱"中航特材"系中航重機股份有限公司(股票代碼"600765"，簡稱"中航重機"的全資子公司，經(jīng)營范圍：黑色金屬、有色金屬、金屬材料、金屬工具的銷售，倉儲;金屬型材下料;機械加工。中航重機實際控制人為中國航空工業(yè)集團公司系國務(wù)院國資委管理的中央企業(yè)，是我國航空工業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，下屬200多家企業(yè)，20多家上市公司，注冊資本640億元。

攀長特是攀鋼釩鈦的全資子公司，與中航重機鍛鑄板塊黑色金屬原材料需求的關(guān)聯(lián)度較大，中航重機是攀長特穩(wěn)定的軍工客戶，攀長特長期為中航重機10余個重點型號提供合結(jié)、不銹、高溫合金等黑色金屬鍛造毛坯，合作規(guī)模近3年維持在5,000~7,000萬元/年的水平，隨著下一步攀長特災(zāi)后重建項目的建成投產(chǎn)，雙方未來的合作規(guī)?？梢赃M一步擴大。

參股中航特材有利于攀長特維持與中航重機的合作關(guān)系，保證相關(guān)特鋼產(chǎn)品的銷售渠道和特種材料采購優(yōu)勢，同時取得一定的投資收益，也有利于攀長特及攀鋼的其他產(chǎn)品開展與中國航空工業(yè)集團的合作。

本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司董事會

二0一一年八月九日