證券代碼：600507 股票簡稱：方大特鋼 編號：臨2011-042

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”第四屆董事會第三十次會議于2011年8月8日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)到董事11人，親自出席董事11人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議并表決，通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于懸架集團為重慶紅巖方大汽車懸架有限公司擔保的議案》

贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

為保障重慶紅巖方大汽車懸架有限公司(以下簡稱“重慶紅巖”經(jīng)營資金的需要，公司同意全資子公司江西方大汽車懸架集團公司(以下簡稱“懸架集團”為重慶紅巖在浦東發(fā)展銀行重慶北天街支行綜合授信由肆仟萬元增加至陸仟萬元進行擔保。

懸架集團系公司全資子公司，同時，懸架集團亦是重慶紅巖方大汽車懸架有限公司(以下簡稱“重慶紅巖”控股股東，持有其56%股權(quán)。

重慶紅巖方大汽車懸架有限公司成立于2003年6月27日，注冊資本：壹億壹仟玖佰零捌萬壹仟叁佰元整，主要從事開發(fā)、制造、銷售汽車鋼板彈簧、汽車空氣懸架、導(dǎo)向臂、汽車橫向穩(wěn)定桿、油氣懸掛及舉升缸以及其他汽車零部件(不含汽車發(fā)動機等。

截至2010年12月31日，經(jīng)審計的重慶紅巖總資產(chǎn)為468，919，828.02元，總負債為289，347，942.78元;所有者權(quán)益金額179，571，885.24元，資產(chǎn)負債率為61.71%，營業(yè)利潤23，293，951.96元，凈利潤19，057，875.09元。

截至公告披露日，公司對外擔保余額為人民幣94310萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的41.57%。

公司獨立董事已對本次擔保事項發(fā)表同意的獨立意見。

二、審議通過《關(guān)于向金融機構(gòu)申請新增綜合授信的議案》

贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司同意向浦東發(fā)展銀行申請綜合授信人民幣貳仟萬元、向華潤銀行珠海分行中山支行申請綜合授信人民幣伍億元、向南昌銀行鐵路支行申請綜合授信人民幣肆億元，期限均為一年(自授信協(xié)議簽署之日起計算，以上三筆授信均為新增申請授信。

三、審議通過《2011年半年度報告及其摘要》

贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

(詳見2011年8月10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn和上海證券報之《方大特鋼2011年半年度報告及其摘要》

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2011年8月10日