證券代碼：600507 股票簡(jiǎn)稱：方大特鋼 編號(hào)：臨2011-042

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

方大特鋼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2011年8月8日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，親自出席董事11人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于懸架集團(tuán)為重慶紅巖方大汽車(chē)懸架有限公司擔(dān)保的議案》

贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

為保障重慶紅巖方大汽車(chē)懸架有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶紅巖”經(jīng)營(yíng)資金的需要，公司同意全資子公司江西方大汽車(chē)懸架集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“懸架集團(tuán)”為重慶紅巖在浦東發(fā)展銀行重慶北天街支行綜合授信由肆仟萬(wàn)元增加至陸仟萬(wàn)元進(jìn)行擔(dān)保。

懸架集團(tuán)系公司全資子公司，同時(shí)，懸架集團(tuán)亦是重慶紅巖方大汽車(chē)懸架有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶紅巖”控股股東，持有其56%股權(quán)。

重慶紅巖方大汽車(chē)懸架有限公司成立于2003年6月27日，注冊(cè)資本：壹億壹仟玖佰零捌萬(wàn)壹仟叁佰元整，主要從事開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售汽車(chē)鋼板彈簧、汽車(chē)空氣懸架、導(dǎo)向臂、汽車(chē)橫向穩(wěn)定桿、油氣懸掛及舉升缸以及其他汽車(chē)零部件(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)等。

截至2010年12月31日，經(jīng)審計(jì)的重慶紅巖總資產(chǎn)為468，919，828.02元，總負(fù)債為289，347，942.78元;所有者權(quán)益金額179，571，885.24元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.71%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)23，293，951.96元，凈利潤(rùn)19，057，875.09元。

截至公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣94310萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的41.57%。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信的議案》

贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司同意向浦東發(fā)展銀行申請(qǐng)綜合授信人民幣貳仟萬(wàn)元、向華潤(rùn)銀行珠海分行中山支行申請(qǐng)綜合授信人民幣伍億元、向南昌銀行鐵路支行申請(qǐng)綜合授信人民幣肆億元，期限均為一年(自授信協(xié)議簽署之日起計(jì)算，以上三筆授信均為新增申請(qǐng)授信。

三、審議通過(guò)《2011年半年度報(bào)告及其摘要》

贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

(詳見(jiàn)2011年8月10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn和上海證券報(bào)之《方大特鋼2011年半年度報(bào)告及其摘要》

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

2011年8月10日