證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨2011-019

債券代碼：126016 債券簡稱：08 寶鋼債

監(jiān)事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

寶山鋼鐵股份有限公司(以下稱公司《公司章程》第154 條規(guī)定：監(jiān)事會每年至少召開四次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

根據(jù)李黎監(jiān)事會主席、周桂泉監(jiān)事、張丕軍監(jiān)事、朱可炳監(jiān)事的提議，公司第四屆監(jiān)事會于2011 年7 月29 日以書面方式發(fā)出召開監(jiān)事會的通知及會議資料。

全體監(jiān)事監(jiān)督了公司第四屆第十四次董事會(臨時董事會的通知、召開程序，并以通訊表決的方式對《關于審議董事會<關于規(guī)避部分原材料風險的議案>的提案》進行表決，一致同意如下決議：

監(jiān)事會認為：該次董事會會議的召集與召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會成員在審議表決上述議案時履行了忠實和勤勉義務，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)董事會審議通過上述議案的程序違反有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當?shù)耐ㄖ绦颍匍_及會議程序符合有關法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法

有效。

特此公告

寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

2011 年8 月5 日