證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2010-019

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)五屆九次會(huì)議通知于2011年7月25日以書面(傳真方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于8月1日下午3時(shí)在公司辦公樓201會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的董事8名，董事長(zhǎng)陳顯剛先生因出差授權(quán)董事劉克林先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次董事會(huì)以書面表決方式，通過以下議案：

一、以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì),通過公司2011年半年度報(bào)告;

二、以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì),通過出資1000萬元設(shè)立全資子公司青海騰博商貿(mào)有限公司的議案。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

二○一一年八月二日

證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2011-020

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司根據(jù)公司規(guī)模的擴(kuò)大，為加強(qiáng)對(duì)原輔材料市場(chǎng)掌控力，決定以自有資金出資1000 萬元，對(duì)外投資設(shè)立一家全資子公司-青海騰博商貿(mào)有限公司。

二、投資主體介紹

投資主體為本公司，無其他投資主體。

三、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

公司名稱：青海騰博商貿(mào)有限公司(暫定名，以工商登記的名稱為準(zhǔn)。

注冊(cè)資本：1000 萬元人民幣。

法定代表人：楊忠。

公司住所：西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)。

公司經(jīng)營(yíng)范圍: 鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產(chǎn)品及冶金爐料、輔料產(chǎn)品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加工銷售;鐵藝、鋁合金門窗、建材加工銷售;建筑安裝工程施工;勞保用品、廢鋼銷售;電機(jī)修理、機(jī)械加工;廢舊金屬回收、加工、銷售;勞務(wù)派遣;礦渣微細(xì)粉的生產(chǎn)、銷售;礦渣免燒磚的生產(chǎn)及銷售，煉鐵業(yè)粉塵的處理及銷售;商品混凝土的加工和銷售;包裝袋、石棉制品、耐火材料、帳篷、篷布、機(jī)電產(chǎn)品備件、五金結(jié)構(gòu)件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、百貨、電腦耗材、暖氣片銷售;其他印刷品印刷;攝影;干洗服裝;室內(nèi)裝飾裝潢;礦產(chǎn)品;各類再生資源的收購、銷售、加工利用;黑色和有色金屬廢料及制品;報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備和機(jī)電設(shè)備(不含廢舊汽車、做廢舊物資處理的倉儲(chǔ)積壓產(chǎn)品、殘次品回收(加工;廢舊輪胎、橡膠的加工利用。

股東：西寧特殊鋼股份有限公司，認(rèn)繳出資額1000萬元，占注冊(cè)資本的100%。

四、董事會(huì)審議情況

公司于2011 年 8 月1 日召開五屆九次董事會(huì)議，會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立青海騰博商貿(mào)有限公司的議案》。

五、設(shè)立子公司的目的和資金來源

1、設(shè)立子公司目的

為了進(jìn)一步促進(jìn)公司多元化發(fā)展，完善公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)對(duì)原輔材料市場(chǎng)掌控力，培育公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)公司效益最大化。

2、資金來源

本次對(duì)外投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

特此公告

西寧特殊鋼股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年八月二日