重要提示：

本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

一、會議召開和出席情況

柳州鋼鐵股份有限公司(以下簡稱公司二○一一年第一次臨時股東大會，于2011年7月28日上午10：00時在公司會議室召開。本次股東大會實到股東及股東代理人4人，代表股份2，118，667，935股，占柳鋼股份(5.02,0.00,0.00%總股份的82.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議由公司董事會召集并由公司董事長施沛潤先生主持。除股東及股東代理人之外，出席本次會議的人員包括公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員、監(jiān)票人員以及上海市錦天城律師事務所的見證律師。

二、議案審議情況

1、審議通過陳永南先生辭去公司董事的議案

同意2，118，667，935股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%;反對0股，棄權0股。

2、審議增補甘貴平先生為公司董事的議案

同意2，118，667，935股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%;反對0股，棄權0股。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)上海市錦天城律師事務所律師現(xiàn)場見證，并出具見證意見認為，公司本次股東大會的召集與召開、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2011年第二次臨時股東大會決議;

2、上海市錦天城律師事務所出具的見證意見。

特此公告

柳州鋼鐵股份有限公司

董事會

2011年7月28日