股票簡稱：華菱鋼鐵 股票代碼：000932 公告編號：2011-01

一、會議的召開

1、召開時間：2011年1月4日14:30

2、召開地點：湖南長沙芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合;其中議案五采用累積投票制實行差額選舉。

4、主持人：公司董事李建國先生

5、會議召集人：公司董事會

6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。

二、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共計264人，代表有表決權(quán)的股份1,975,354,017股，占公司總股份2,737,650,025股的72.16%。

其中：

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表6人，代表股份1,836,290,863股，占公司有表決權(quán)總股份的67.08%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東258人，代表股份139,063,154股，占公司有表決權(quán)總股份的5.08%。

公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

三、議案的審議情況

本次會議以記名投票方式審議表決了以下議案：

議案一 關(guān)于公司2010年續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所的議案;

同意續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所為公司2010年度審計師，年度審計費用為398萬元。

表決結(jié)果：同意1,963,296,108股，占出席會議有效表決股份的99.39%;反對7,051,932股;棄權(quán)5,005,977股，通過了該議案。

議案二 關(guān)于公司滾動發(fā)行短期融資券的議案;

公司于2009年分兩期發(fā)行的短期融資券(總計30億元人民幣已分別到期并歸還。為了補充日常運營資金及優(yōu)化公司負債結(jié)構(gòu)，節(jié)約財務(wù)費用，同意公司繼續(xù)滾動發(fā)行不超過30億元人民幣短期融資券，并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)手續(xù)并具體實施。

表決結(jié)果：同意1,963,823,559股，占出席會議有效表決股份的99.42%;反對6,198,250股;棄權(quán)5,332,208股，通過了該議案。

議案三 關(guān)于延長2008年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

目前公司已取得中國證監(jiān)會關(guān)于2008年度非公開發(fā)行的核準批文(證監(jiān)許可[2010]1330號，該批文自2010年9月21日起六個月內(nèi)有效。而公司關(guān)于2008年度非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期截止日為2011年1月5日，早于中國證監(jiān)會核準批文有效期截止日。

為使兩個有效期保持一致，并考慮實施非公開發(fā)行還需一定時間，同意將2008年度非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期延長至2011年3月31日。

該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司和ArcelorMittal(安賽樂-米塔爾回避了對本議案的表決。

表決結(jié)果：同意131,498,957股，占出席會議有效表決股份的92.05%;反對11,171,160股;棄權(quán)183,900股，通過了該議案。

議案四 關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)董事會辦理2008年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期的議案

目前公司已取得中國證監(jiān)會關(guān)于2008年度非公開發(fā)行的核準批文(證監(jiān)許可[2010]1330號，該批文自2010年9月21日起六個月內(nèi)有效。而公司股東大會授權(quán)董事會辦理2008年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期截止日為2011年1月5日，早于中國證監(jiān)會核準批文有效期截止日。

為使兩個有效期保持一致，并考慮實施非公開發(fā)行還需一定時間，同意授權(quán)董事會辦理2008年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期延長至2011年3月31日。

表決結(jié)果：同意1,963,540,257股，占出席會議有效表決股份的99.40%;反對7,039,157股;棄權(quán)4,774,603股，通過了該議案。

議案五 關(guān)于差額選舉公司第四屆董事會三名董事的議案

(一關(guān)于推選Vijay Bhatnagar(維杰o巴特納格爾先生擔任公司第四屆董事會董事的提案

(二關(guān)于推選ondra Otradovec(昂杜拉先生擔任公司第四屆董事會董事的提案

(三關(guān)于推選David Clarke(大衛(wèi)o克拉克先生擔任公司第四屆董事會董事的提案

(四關(guān)于推選William Alan Scotting(斯科汀先生擔任公司第四屆董事會董事的提案

表決結(jié)果：子議案(一得票1,836,687,003股，子議案(二得票1,836,380,466股，子議案(三得票558,040股，子議案(四得票1,836,791,003股，Vijay Bhatnagar(維杰o巴特納格爾先生、ondra Otradovec(昂杜拉先生和William Alan Scotting(斯科汀先生得票最高，當選公司第四屆董事會董事。

四、律師出具的法律意見

湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次股東大會出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：湖南華菱鋼鐵股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;公司2011年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效;公司2011年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、載有公司董事、監(jiān)事簽名的本次大會會議記錄及會議決議;

2、湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次大會出具的法律意見書。法律意見書全文登載在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn上。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

二〇一一年一月五日