股票代碼：600102 股票簡(jiǎn)稱：萊鋼股份 編號(hào)：臨2011-036

2011年7月24日，萊蕪鋼鐵股份有限公司董事會(huì)發(fā)出書面通知，定于2011年7月26日上午以通訊方式召開公司第五屆董事會(huì)第五次(臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議如期召開，應(yīng)到董事9名(其中包括獨(dú)立董事3名，親自出席董事9名，分別為：陳啟祥、田克寧、趙雁彬、羅登武、翁宇慶、王愛國(guó)、遲京東、王繼超、閆福恒。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員和有關(guān)處(部負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳啟祥先生主持，審議并通過了《關(guān)于注銷山東萊鋼大型型鋼有限公司的議案》：

為進(jìn)一步完善公司型鋼產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)生產(chǎn)流程管理，提高型鋼產(chǎn)品的綜合研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和競(jìng)爭(zhēng)能力，公司決定注銷本公司的全資子公司---山東萊鋼大型型鋼有限公司。注銷后的山東萊鋼大型型鋼有限公司原資產(chǎn)和人員分別并入本公司的型鋼廠和煉鋼廠。

同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

萊蕪鋼鐵股份有限公司

董事會(huì)

二○一一年七月二十六日