證券代碼:601005 股票簡稱:重慶鋼鐵 公告編號:臨2011-026

重慶鋼鐵股份有限公司職工監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實?準確和完整,并對公告中的虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任?

高守倫先生因工作變動辭去重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡稱?本公司?第五屆職工代表監(jiān)事職務?本公司已召開第二屆職代會第63次團長會議,補選竇輝先生為本公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事?

職工監(jiān)事辭職

本公司于2011年7月25日收到職工代表監(jiān)事高守倫先生的書面辭職報告,高守倫先生因工作變動辭去其擔任的本公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事職務,自2011年7月25日起生效?高守倫先生確認,于本公告日期,概無與董事會及/或監(jiān)事會存在任何意見分歧,亦無有關辭任之其它事宜須提請股東注意?

本公司對高守倫先生在任職期間作出的貢獻表示衷心地感謝?

補選職工監(jiān)事

根據(jù)《公司法》?《公司章程》等有關規(guī)定,本公司于2011年7月25日召開了第二屆職代會第63次團長會議,補選竇輝先生為本公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事?竇輝先生將與本公司訂立服務合約,任期與本公司第五屆監(jiān)事會相同?本公司將根據(jù)其業(yè)績及所承擔的責任?風險支付相應的報酬?

竇輝先生簡歷:現(xiàn)年48歲,大學本科學歷,高級政工師?本公司煉鋼廠黨委書記?紀委書記?工會主席?竇輝先生于1982年8月加入母公司,歷任本公司工會辦公室主任?母公司工會組織部部長,本公司燒結(jié)廠黨委書記?紀委書記?工會主席?

特此公告?

重慶鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

二零一一年七月二十六日

證券代碼:601005 股票簡稱:重慶鋼鐵 公告編號:臨2011-027

重慶鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第八十次書面議案決議公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實?準確和完整,對公告的虛假記載?誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任?

重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”董事會于2011年7月26日以傳真方式表決通過了第五屆董事會第八十次書面議案,形成如下決議:

一?同意及批準本公司與重慶鋼鐵(香港有限公司訂立2011至2013年度《采購協(xié)議》,及協(xié)議項下的有關交易?每年金額上限?同時,授權(quán)本公司財務負責人簽署《采購協(xié)議》等有關文件?

(同意7票,反對0票,棄權(quán)0票

二?同意本公司召開臨時股東大會,審議及批準本公司與重慶鋼鐵(香港有限公司訂立2011至2013年度《采購協(xié)議》,及協(xié)議項下的有關交易?每年金額上限?

《采購協(xié)議》須提交公司臨時股東大會審核批準后方為有效, 與協(xié)議有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)?《采購協(xié)議》有效期自2011年7月1日起至2013年12月31日止,?

臨時股東大會的通知另行公告?

(同意7票,反對0票,棄權(quán)0票

由于《采購協(xié)議》所構(gòu)成的交易為持續(xù)關聯(lián)交易,根據(jù)公司章程規(guī)定,關聯(lián)董事鄧強先生及袁進夫先生回避了本次表決,由7名非關聯(lián)董事包括三名獨立董事一致審議通過了上述議案?

重慶鋼鐵股份有限公司

董 事 會

2011年7月26日

證券代碼:601005 股票簡稱:重慶鋼鐵 公告編號:臨2011-028

重慶鋼鐵股份有限公司持續(xù)關聯(lián)交易公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實?準確和完整,對公告的虛假記載?誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任?

一?定義:

本公司:重慶鋼鐵股份有限公司,在中國重慶市注冊成立的股份有限公司,其A股及H股分別在上海證券交易所?香港聯(lián)交所上市?

母公司:指重慶鋼鐵(集團有限責任公司,在中國重慶市注冊成立的國有獨資公司,持有本公司已發(fā)行股本約46.21%?

重鋼(香港:指重慶鋼鐵(香港有限公司,一間于香港注冊成立的有限公司,其100%的實益權(quán)益由母公司持有?

長壽新區(qū):指位于中國重慶長壽區(qū)江南鎮(zhèn)的生產(chǎn)基地;

采購協(xié)議:指本公司與重鋼(香港訂立的日期為2011年7月26日的采購協(xié)議?

年度上限:指分別截至2011年?2012年及2013年12月31日止財政年度,本公司就采購鐵礦石及焦煤而應付重鋼(香港的年度上限金額?

臨時股東大會:指本公司擬召開的臨時股東大會,旨在批準(其中包括采購協(xié)議及據(jù)此進行的交易及年度上限?

獨立董事委員會:指由本公司獨立董事劉星先生?張國林先生及劉天倪先生組成的董事委員會,旨在就采購協(xié)議及年度上限向獨立股東提出建議?

獨立財務顧問:指海通國際資本有限公司,于2011年5月20日獲董事會委任就采購協(xié)議及年度上限,向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問?

獨立股東:指除母公司及其聯(lián)系人以外的股東?

聯(lián)交所:指香港聯(lián)合交易所有限公司?

股東:指本公司股份的持有人?

二?背景

隨著本公司環(huán)保搬遷的推進,本公司在長壽新區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模將逐步擴大,生產(chǎn)所需的鐵礦石?焦煤數(shù)量亦將增加?為確保本公司生產(chǎn)所需的鐵礦石?焦煤等原料供應穩(wěn)定及充足,緩解原料采購的資金壓力,降低相關原料采購成本,董事會謹此宣布,本公司與重鋼(香港已于2011年7月26日訂立采購協(xié)議,向重鋼(香港采購海外鐵礦石和焦煤,協(xié)議日期自2011年7月1日起至2013年12月31日止?

三?采購協(xié)議

(一日期:2011年7月26日

(二訂約各方:

1?本公司

2?重鋼(香港

(三期限:自2011年7月1日起至2013年12月31日止?

(四主要內(nèi)容:

本公司同意于2011年向重鋼(香港采購約3,000,000噸鐵礦石及約500,000噸焦煤,并于2012年及2013年每年采購約5,000,000噸鐵礦石及約500,000噸焦煤供本公司生產(chǎn)自用?本公司將根據(jù)其生產(chǎn)需求來決定所采購鐵礦石及焦煤之最終數(shù)量?

(五價格及年度上限:

采購協(xié)議的價格將參照當期市場價格,并將由訂約方不時公平磋商厘定?重鋼(香港承諾按照不遜于獨立第三方提供的條件?標準?質(zhì)量及內(nèi)容向本公司供應鐵礦石及焦煤,且本公司根據(jù)采購協(xié)議應向重鋼(香港支付的年度代價將不超過下文載列的截至2011年?2012年及2013年12月31日止三個財政年度的各相關上限?本公司以電匯或信用證方式向重鋼(香港預先支付購買價款的5%作為定金,余款到原材料運抵指定港口時支付?

根據(jù)采購協(xié)議,截至2011年?2012年及2013年12月31日止年度,本公司將向重鋼(香港支付的代價將不會超過下表所列的各相關年度上限金額:

截至2011年12月31日止年度美元百萬元 截至2012年12月31日止年度美元百萬元 截至2013年12月31日止年度美元百萬元

應向重鋼(香港支付的年度上限金額 650 1,000 1,000

年度上限乃參照如下基準厘訂:

(1根據(jù)本公司環(huán)保搬遷的安排,本公司預期其于長壽新區(qū)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,及因本公司擴大生產(chǎn)對海外鐵礦石及焦煤需求量的預期增長;

(2海外鐵礦石及焦煤的預期市場價格?

(六訂立采購協(xié)議的原因及益處

鑒于本公司環(huán)保搬遷方案(其內(nèi)容詳載于本公司日期為2011年5月12日的公告的實施,本公司在長壽新區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模將逐步擴大,對原材料(包括海外鐵礦石及焦煤(其質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品的需求將上升?穩(wěn)定充足的鐵礦石及焦煤供應對滿足本公司的生產(chǎn)需求至關重要?本公司與重鋼(香港訂立采購協(xié)議,可與重鋼(香港采取更有利于本公司的資金支付結(jié)算方式,降低本公司購買海外鐵礦石及焦煤的相關成本,緩解本公司購買原材料的資金支付壓力,且可透過重鋼(香港這一海外貿(mào)易平臺及窗口,獲得充足的海外鐵礦石及焦煤的供應?訂立采購協(xié)議前,重鋼(香港已根據(jù)本公司的安排為本公司代購了生產(chǎn)所需海外鐵礦石和焦煤?董事相信重鋼(香港具備履行其于采購協(xié)議項下的能力?

(七獨立董事的事前審查和聲明

本公司獨立董事已于2011年7月20日收到采購協(xié)議的相關資料,其對擬訂立的采購協(xié)議進行了充分審查后,認為公司進行的持續(xù)關聯(lián)交易符合公司的實際情況,同意提交董事會審議?同時,本公司獨立董事認為,采購協(xié)議的條款乃按正常商業(yè)條款訂立,協(xié)議項下的交易將在本公司日常業(yè)務過程中進行,屬公平合理,符合本公司及其股東的整體利益?

四?獨立股東的批準

截止本公告日,母公司持有本公司已發(fā)行總股本約46.21%,根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第十章及香港聯(lián)交所《證券上市規(guī)則》第14A章的規(guī)定,采購協(xié)議進行的交易構(gòu)成本公司的持續(xù)關聯(lián)交易,須遵守申報?公告及尋求獨立股東批準的規(guī)定?

1?本公司擬就采購協(xié)議尋求獨立股東的批準,須符合以下條件:

(1于本公司的日常及一般業(yè)務過程中訂立;

(2按正常商業(yè)條款進行,或若本公司無足夠可比交易供判斷是否按正常商業(yè)條款進行,則按同等或不遜于(視情況而定獨立第三方向本公司提供之條款進行;及

(3根據(jù)監(jiān)管交易的相關條款和條件(就股東而言實屬公平合理,符合本公司及股東的整體利益訂立;

2?于截至2011年?2012年及2013年12月31日止財政年度,該等持續(xù)關聯(lián)交易的價值不得超過上述的年度上限;

3?若持續(xù)關聯(lián)交易總額超過各相關年度的上限,或采購協(xié)議條款有任何重大修訂,本公司將遵守上市規(guī)則有關關聯(lián)交易的規(guī)定?

五?獨立董事委員會

本公司已經(jīng)成立獨立董事委員會,負責就批準采購協(xié)議?協(xié)議項下的擬進行交易及各年度上限的決議向獨立股東提供建議?

六?獨立財務顧問

本公司已委任海通國際資本有限公司為獨立財務顧問,就采購協(xié)議的條款是否按正常商業(yè)條款訂立?是否符合日常業(yè)務過程?是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益以及各年度上限是否公平合理,向獨立董事委員會及獨立股東提供意見?

七?股東大會資料

本公司將召開臨時股東大會,會上將提呈決議案以審議并酌情通過采購協(xié)議及其項下的擬進行交易以及各年度上限?母公司及其聯(lián)系人(定義見上市規(guī)則將就此放棄投票?本公司預期將于2011年8月12日或之前盡快將臨時股東大會的資料發(fā)布于上海證券交易所?香港聯(lián)交所網(wǎng)站,其中載有(其中包括采購協(xié)議的詳情?獨立董事委員會的推薦建議的函件?獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件以及召開臨時股東大會以批準采購協(xié)議(包括年度上限及其項下擬進行的交易的通告?

重慶鋼鐵股份有限公司

董事會

2011年7月26日

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