證券代碼:601005 股票簡稱:重慶鋼鐵 公告編號(hào):臨2011-026

重慶鋼鐵股份有限公司職工監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國注冊(cè)成立的股份有限公司

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)?準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任?

高守倫先生因工作變動(dòng)辭去重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡稱?本公司?第五屆職工代表監(jiān)事職務(wù)?本公司已召開第二屆職代會(huì)第63次團(tuán)長會(huì)議,補(bǔ)選竇輝先生為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事?

職工監(jiān)事辭職

本公司于2011年7月25日收到職工代表監(jiān)事高守倫先生的書面辭職報(bào)告,高守倫先生因工作變動(dòng)辭去其擔(dān)任的本公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù),自2011年7月25日起生效?高守倫先生確認(rèn),于本公告日期,概無與董事會(huì)及/或監(jiān)事會(huì)存在任何意見分歧,亦無有關(guān)辭任之其它事宜須提請(qǐng)股東注意?

本公司對(duì)高守倫先生在任職期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝?

補(bǔ)選職工監(jiān)事

根據(jù)《公司法》?《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本公司于2011年7月25日召開了第二屆職代會(huì)第63次團(tuán)長會(huì)議,補(bǔ)選竇輝先生為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事?竇輝先生將與本公司訂立服務(wù)合約,任期與本公司第五屆監(jiān)事會(huì)相同?本公司將根據(jù)其業(yè)績及所承擔(dān)的責(zé)任?風(fēng)險(xiǎn)支付相應(yīng)的報(bào)酬?

竇輝先生簡歷:現(xiàn)年48歲,大學(xué)本科學(xué)歷,高級(jí)政工師?本公司煉鋼廠黨委書記?紀(jì)委書記?工會(huì)主席?竇輝先生于1982年8月加入母公司,歷任本公司工會(huì)辦公室主任?母公司工會(huì)組織部部長,本公司燒結(jié)廠黨委書記?紀(jì)委書記?工會(huì)主席?

特此公告?

重慶鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零一一年七月二十六日

證券代碼:601005 股票簡稱:重慶鋼鐵 公告編號(hào):臨2011-027

重慶鋼鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第八十次書面議案決議公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國注冊(cè)成立的股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)?準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任?

重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”董事會(huì)于2011年7月26日以傳真方式表決通過了第五屆董事會(huì)第八十次書面議案,形成如下決議:

一?同意及批準(zhǔn)本公司與重慶鋼鐵(香港有限公司訂立2011至2013年度《采購協(xié)議》,及協(xié)議項(xiàng)下的有關(guān)交易?每年金額上限?同時(shí),授權(quán)本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署《采購協(xié)議》等有關(guān)文件?

(同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

二?同意本公司召開臨時(shí)股東大會(huì),審議及批準(zhǔn)本公司與重慶鋼鐵(香港有限公司訂立2011至2013年度《采購協(xié)議》,及協(xié)議項(xiàng)下的有關(guān)交易?每年金額上限?

《采購協(xié)議》須提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審核批準(zhǔn)后方為有效, 與協(xié)議有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)?《采購協(xié)議》有效期自2011年7月1日起至2013年12月31日止,?

臨時(shí)股東大會(huì)的通知另行公告?

(同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

由于《采購協(xié)議》所構(gòu)成的交易為持續(xù)關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)公司章程規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事鄧強(qiáng)先生及袁進(jìn)夫先生回避了本次表決,由7名非關(guān)聯(lián)董事包括三名獨(dú)立董事一致審議通過了上述議案?

重慶鋼鐵股份有限公司

董 事 會(huì)

2011年7月26日

證券代碼:601005 股票簡稱:重慶鋼鐵 公告編號(hào):臨2011-028

重慶鋼鐵股份有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國注冊(cè)成立的股份有限公司

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)?準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任?

一?定義:

本公司:重慶鋼鐵股份有限公司,在中國重慶市注冊(cè)成立的股份有限公司,其A股及H股分別在上海證券交易所?香港聯(lián)交所上市?

母公司:指重慶鋼鐵(集團(tuán)有限責(zé)任公司,在中國重慶市注冊(cè)成立的國有獨(dú)資公司,持有本公司已發(fā)行股本約46.21%?

重鋼(香港:指重慶鋼鐵(香港有限公司,一間于香港注冊(cè)成立的有限公司,其100%的實(shí)益權(quán)益由母公司持有?

長壽新區(qū):指位于中國重慶長壽區(qū)江南鎮(zhèn)的生產(chǎn)基地;

采購協(xié)議:指本公司與重鋼(香港訂立的日期為2011年7月26日的采購協(xié)議?

年度上限:指分別截至2011年?2012年及2013年12月31日止財(cái)政年度,本公司就采購鐵礦石及焦煤而應(yīng)付重鋼(香港的年度上限金額?

臨時(shí)股東大會(huì):指本公司擬召開的臨時(shí)股東大會(huì),旨在批準(zhǔn)(其中包括采購協(xié)議及據(jù)此進(jìn)行的交易及年度上限?

獨(dú)立董事委員會(huì):指由本公司獨(dú)立董事劉星先生?張國林先生及劉天倪先生組成的董事委員會(huì),旨在就采購協(xié)議及年度上限向獨(dú)立股東提出建議?

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問:指海通國際資本有限公司,于2011年5月20日獲董事會(huì)委任就采購協(xié)議及年度上限,向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供意見的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問?

獨(dú)立股東:指除母公司及其聯(lián)系人以外的股東?

聯(lián)交所:指香港聯(lián)合交易所有限公司?

股東:指本公司股份的持有人?

二?背景

隨著本公司環(huán)保搬遷的推進(jìn),本公司在長壽新區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模將逐步擴(kuò)大,生產(chǎn)所需的鐵礦石?焦煤數(shù)量亦將增加?為確保本公司生產(chǎn)所需的鐵礦石?焦煤等原料供應(yīng)穩(wěn)定及充足,緩解原料采購的資金壓力,降低相關(guān)原料采購成本,董事會(huì)謹(jǐn)此宣布,本公司與重鋼(香港已于2011年7月26日訂立采購協(xié)議,向重鋼(香港采購海外鐵礦石和焦煤,協(xié)議日期自2011年7月1日起至2013年12月31日止?

三?采購協(xié)議

(一日期:2011年7月26日

(二訂約各方:

1?本公司

2?重鋼(香港

(三期限:自2011年7月1日起至2013年12月31日止?

(四主要內(nèi)容:

本公司同意于2011年向重鋼(香港采購約3,000,000噸鐵礦石及約500,000噸焦煤,并于2012年及2013年每年采購約5,000,000噸鐵礦石及約500,000噸焦煤供本公司生產(chǎn)自用?本公司將根據(jù)其生產(chǎn)需求來決定所采購鐵礦石及焦煤之最終數(shù)量?

(五價(jià)格及年度上限:

采購協(xié)議的價(jià)格將參照當(dāng)期市場價(jià)格,并將由訂約方不時(shí)公平磋商厘定?重鋼(香港承諾按照不遜于獨(dú)立第三方提供的條件?標(biāo)準(zhǔn)?質(zhì)量及內(nèi)容向本公司供應(yīng)鐵礦石及焦煤,且本公司根據(jù)采購協(xié)議應(yīng)向重鋼(香港支付的年度代價(jià)將不超過下文載列的截至2011年?2012年及2013年12月31日止三個(gè)財(cái)政年度的各相關(guān)上限?本公司以電匯或信用證方式向重鋼(香港預(yù)先支付購買價(jià)款的5%作為定金,余款到原材料運(yùn)抵指定港口時(shí)支付?

根據(jù)采購協(xié)議,截至2011年?2012年及2013年12月31日止年度,本公司將向重鋼(香港支付的代價(jià)將不會(huì)超過下表所列的各相關(guān)年度上限金額:

截至2011年12月31日止年度美元百萬元 截至2012年12月31日止年度美元百萬元 截至2013年12月31日止年度美元百萬元

應(yīng)向重鋼(香港支付的年度上限金額 650 1,000 1,000

年度上限乃參照如下基準(zhǔn)厘訂:

(1根據(jù)本公司環(huán)保搬遷的安排,本公司預(yù)期其于長壽新區(qū)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,及因本公司擴(kuò)大生產(chǎn)對(duì)海外鐵礦石及焦煤需求量的預(yù)期增長;

(2海外鐵礦石及焦煤的預(yù)期市場價(jià)格?

(六訂立采購協(xié)議的原因及益處

鑒于本公司環(huán)保搬遷方案(其內(nèi)容詳載于本公司日期為2011年5月12日的公告的實(shí)施,本公司在長壽新區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模將逐步擴(kuò)大,對(duì)原材料(包括海外鐵礦石及焦煤(其質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品的需求將上升?穩(wěn)定充足的鐵礦石及焦煤供應(yīng)對(duì)滿足本公司的生產(chǎn)需求至關(guān)重要?本公司與重鋼(香港訂立采購協(xié)議,可與重鋼(香港采取更有利于本公司的資金支付結(jié)算方式,降低本公司購買海外鐵礦石及焦煤的相關(guān)成本,緩解本公司購買原材料的資金支付壓力,且可透過重鋼(香港這一海外貿(mào)易平臺(tái)及窗口,獲得充足的海外鐵礦石及焦煤的供應(yīng)?訂立采購協(xié)議前,重鋼(香港已根據(jù)本公司的安排為本公司代購了生產(chǎn)所需海外鐵礦石和焦煤?董事相信重鋼(香港具備履行其于采購協(xié)議項(xiàng)下的能力?

(七獨(dú)立董事的事前審查和聲明

本公司獨(dú)立董事已于2011年7月20日收到采購協(xié)議的相關(guān)資料,其對(duì)擬訂立的采購協(xié)議進(jìn)行了充分審查后,認(rèn)為公司進(jìn)行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際情況,同意提交董事會(huì)審議?同時(shí),本公司獨(dú)立董事認(rèn)為,采購協(xié)議的條款乃按正常商業(yè)條款訂立,協(xié)議項(xiàng)下的交易將在本公司日常業(yè)務(wù)過程中進(jìn)行,屬公平合理,符合本公司及其股東的整體利益?

四?獨(dú)立股東的批準(zhǔn)

截止本公告日,母公司持有本公司已發(fā)行總股本約46.21%,根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第十章及香港聯(lián)交所《證券上市規(guī)則》第14A章的規(guī)定,采購協(xié)議進(jìn)行的交易構(gòu)成本公司的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易,須遵守申報(bào)?公告及尋求獨(dú)立股東批準(zhǔn)的規(guī)定?

1?本公司擬就采購協(xié)議尋求獨(dú)立股東的批準(zhǔn),須符合以下條件:

(1于本公司的日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立;

(2按正常商業(yè)條款進(jìn)行,或若本公司無足夠可比交易供判斷是否按正常商業(yè)條款進(jìn)行,則按同等或不遜于(視情況而定獨(dú)立第三方向本公司提供之條款進(jìn)行;及

(3根據(jù)監(jiān)管交易的相關(guān)條款和條件(就股東而言實(shí)屬公平合理,符合本公司及股東的整體利益訂立;

2?于截至2011年?2012年及2013年12月31日止財(cái)政年度,該等持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的價(jià)值不得超過上述的年度上限;

3?若持續(xù)關(guān)聯(lián)交易總額超過各相關(guān)年度的上限,或采購協(xié)議條款有任何重大修訂,本公司將遵守上市規(guī)則有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定?

五?獨(dú)立董事委員會(huì)

本公司已經(jīng)成立獨(dú)立董事委員會(huì),負(fù)責(zé)就批準(zhǔn)采購協(xié)議?協(xié)議項(xiàng)下的擬進(jìn)行交易及各年度上限的決議向獨(dú)立股東提供建議?

六?獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問

本公司已委任海通國際資本有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,就采購協(xié)議的條款是否按正常商業(yè)條款訂立?是否符合日常業(yè)務(wù)過程?是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益以及各年度上限是否公平合理,向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供意見?

七?股東大會(huì)資料

本公司將召開臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)上將提呈決議案以審議并酌情通過采購協(xié)議及其項(xiàng)下的擬進(jìn)行交易以及各年度上限?母公司及其聯(lián)系人(定義見上市規(guī)則將就此放棄投票?本公司預(yù)期將于2011年8月12日或之前盡快將臨時(shí)股東大會(huì)的資料發(fā)布于上海證券交易所?香港聯(lián)交所網(wǎng)站,其中載有(其中包括采購協(xié)議的詳情?獨(dú)立董事委員會(huì)的推薦建議的函件?獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問致獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東的意見函件以及召開臨時(shí)股東大會(huì)以批準(zhǔn)采購協(xié)議(包括年度上限及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易的通告?

重慶鋼鐵股份有限公司

董事會(huì)

2011年7月26日

螺紋鋼價(jià)格行情,冷沖模具鋼