證券代碼：002478 證券簡(jiǎn)稱：常寶股份 公告編號(hào)：2011-020

一、會(huì)議召開的情況

1、會(huì)議日期：2011年7月23日(星期六上午9:00

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曹堅(jiān)先生

4、會(huì)議地點(diǎn)：公司科技樓四樓會(huì)議室(常州市延陵東路558號(hào)

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

6、本次股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議出席的情況

江蘇常寶鋼管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年7月23日上午9時(shí)在公司科技樓四樓會(huì)議室采取現(xiàn)場(chǎng)書面投票方式召開。出席會(huì)議股東及股東書面授權(quán)委托代表人共25名，代表公司股份數(shù)量310,235,040股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)比例為77.54%。會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹堅(jiān)先生主持，公司聘請(qǐng)了國(guó)浩律師上海事務(wù)所仇如愚律師、達(dá)健律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式審議了1項(xiàng)議案。

該議案表決結(jié)果如下：

1、審議《關(guān)于公司變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

經(jīng)股東大會(huì)審議通過，公司決定將停止繼續(xù)使用募集資金建設(shè)原募投項(xiàng)目"ERW660焊管項(xiàng)目"，并將剩余募集資金用于建設(shè)"電站鍋爐用高壓加熱器U型管項(xiàng)目"、"SUPER304H高壓鍋爐管項(xiàng)目"、"CPE項(xiàng)目"。(該議案詳細(xì)內(nèi)容參見公司2011年7月8日于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn/ 的2011-017號(hào)《常寶股份：關(guān)于擬變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》

該議案總有效表決股份數(shù)為310,235,040股。同意310,235,040股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)：0股;棄權(quán)：0股;該議案審議通過。

四、律師出具的法律意見。

國(guó)浩律師集團(tuán)上海事務(wù)所仇如愚律師、達(dá)健律師出席見證了本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格合法有效;表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、江蘇常寶鋼管股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

3、國(guó)浩律師集團(tuán)上海事務(wù)所關(guān)于江蘇常寶鋼管股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議法律意見書。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司

董事會(huì)

2011年7月26日