證券代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼[8.54 -0.81% 股吧]公告編號：臨2011—011

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

撫順特殊鋼股份有限公司于2011年7月22日以通訊表決方式召開第四屆十四次董事會會議。公司按照《撫順特殊鋼股份有限公司章程》第116條之規(guī)定于7月19日將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應參加表決董事17名，出席會議的董事17名，符合《中華人民共和國公司法》和《撫順特殊鋼股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

本次董事會會議經(jīng)審議，一致通過了《關于調整公司債[129.34 -0.04%]券發(fā)行規(guī)模上限的議案》：

按照公司2011年第一次臨時股東大會對董事會的授權，考慮到目前債券市場利率等情況，同意將本次公開發(fā)行公司債券票面總額調整為不超過人民幣4億元(含本數(shù)，且公司債券一年的利息不高于公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤。具體發(fā)行規(guī)模待本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，由董事會在發(fā)行過程中按詢價結果確定的債券利率情況統(tǒng)籌考慮并決定。

表決結果：同意17票，反對0票，棄權0票。

特此公告

撫順特殊鋼股份有限公司

董事會

2011年7月22日

證券代碼：600399 證券簡稱：撫順特鋼公告編號：臨2011-012

撫順特殊鋼股份有限公司提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任

本公司近日獲悉：本公司第二大股東撫順特殊鋼(集團有限責任公司破產(chǎn)財產(chǎn)按照法定程序，已進入撫順市產(chǎn)權交易中心，公開征集受讓方。本公司將根據(jù)相關法律法規(guī)要求，及時履行信息披露義務。

特此公告。

撫順特殊鋼股份有限公司

董事會

2011年7月22日