股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2011-49

攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司第五屆董事會第四十八次會議于2011年7月21日上午9:00以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事11名，實到董事11名。會議由樊政煒董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程之規(guī)定。經(jīng)與會董事審慎討論，本次會議形成如下決議：

1、審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》;

為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的需要，進一步充實公司管理層力量，公司董事會決定聘請劉宇先生為公司副總經(jīng)理。劉宇先生簡歷附后。

本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議并通過了《關(guān)于制訂攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司關(guān)聯(lián)交易實施細則的議案》。

本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司董事會

二〇一一年七月二十一日

劉宇先生簡歷

劉宇先生，1959年9月生，研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。

劉先生1977年參加工作，歷任大連鋼廠特鋼研究所助理工程師、工程師、高級工程師、室主任，大連鋼廠精密合金研究所所長，大連鋼廠總工程師，大連鋼鐵集團公司董事、黨委副書記、副總經(jīng)理、總工程師、大連鋼鐵股份公司董事、副總經(jīng)理、大連金牛股份公司董事、副總經(jīng)理，遼寧特鋼集團總工程師，東北特鋼集團有限責(zé)任公司總工程師，江蘇蘇鋼集團有限公司常務(wù)副總裁、執(zhí)行總裁、副董事長，鞍鋼戰(zhàn)略發(fā)展部副部長等職。

劉先生長期從事技術(shù)研發(fā)和管理工作，在企業(yè)管理、技術(shù)攻關(guān)等方面具有豐富的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗。