股票代碼：000629 股票簡(jiǎn)稱：攀鋼釩鈦 公告編號(hào)：2011-49

攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2011年7月21日上午9:00以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名。會(huì)議由樊政煒董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程之規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審慎討論，本次會(huì)議形成如下決議：

1、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;

為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的需要，進(jìn)一步充實(shí)公司管理層力量，公司董事會(huì)決定聘請(qǐng)劉宇先生為公司副總經(jīng)理。劉宇先生簡(jiǎn)歷附后。

本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于制訂攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則的議案》。

本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年七月二十一日

劉宇先生簡(jiǎn)歷

劉宇先生，1959年9月生，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。

劉先生1977年參加工作，歷任大連鋼廠特鋼研究所助理工程師、工程師、高級(jí)工程師、室主任，大連鋼廠精密合金研究所所長(zhǎng)，大連鋼廠總工程師，大連鋼鐵集團(tuán)公司董事、黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理、總工程師、大連鋼鐵股份公司董事、副總經(jīng)理、大連金牛股份公司董事、副總經(jīng)理，遼寧特鋼集團(tuán)總工程師，東北特鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司總工程師，江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁、執(zhí)行總裁、副董事長(zhǎng)，鞍鋼戰(zhàn)略發(fā)展部副部長(zhǎng)等職。

劉先生長(zhǎng)期從事技術(shù)研發(fā)和管理工作，在企業(yè)管理、技術(shù)攻關(guān)等方面具有豐富的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)。