證券代碼：600808 證券簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨2011-012

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、正確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司("公司"第六屆董事會第二十三次會議于2011年7月14日在馬鋼辦公樓十九樓二號會議室召開，會議應(yīng)到董事9名，實到董事8 名，獨立董事蘇勇先生委托獨立董事韓軼先生代為出席本次會議并根據(jù)蘇先生本人的意見行使表決權(quán)。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議并一致通過如下決議：

一、同意蘇鑒鋼先生辭往總經(jīng)理職務(wù)。

二、同意高海建先生、惠志剛先生、施雄梁先生、丁毅先生辭往副總經(jīng)理職務(wù);同意蘇世懷先生辭往副總經(jīng)理、總工程師職務(wù)。

三、聘任錢海帆先生為總經(jīng)理。

四、根據(jù)錢海帆總經(jīng)理提名，聘任任強先生、任天寶先生、嚴(yán)華先生、陸克從先生為副總經(jīng)理。

五、提名蘇鑒鋼先生、趙建明先生、錢海帆先生、任天寶先生為公司第七屆董事會董事候選人，提名秦同洲先生、楊亞達(dá)女士、胡達(dá)文先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

六、通過公司第七屆董事會董事報酬的議案。

公司第七屆董事會在本公司領(lǐng)取薪酬的五名董事(其中執(zhí)行董事兩名，獨立董事三名任期內(nèi)年度報酬總數(shù)額不超過人民幣220萬元(含稅，其中獨立董事的年度報酬每人不超過人民幣8萬元(不含稅。

在本公司領(lǐng)取薪酬的兩名執(zhí)行董事任期內(nèi)的年薪將按照公司業(yè)績及個人貢獻(xiàn)，由董事會薪酬委員會提出意見后，董事會批準(zhǔn)實施(在股東大會批準(zhǔn)的年度報酬總數(shù)額范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會批準(zhǔn)實施。另外，獨立董事因其履行在公司的職責(zé)而發(fā)生的差旅費由公司承擔(dān)。

七、通過2011年第一次臨時股東大會議程。

八、通過《公司章程》修訂案。

九、批準(zhǔn)《馬鞍山鋼鐵股份有限公司內(nèi)部審計制度》。

十、同意顧建國先生因工作需要，辭往董事長、董事以及董事會提名委員會委員職務(wù)，并對顧先生長期辛勤工作和杰出貢獻(xiàn)深表感謝;選舉蘇鑒鋼先生為董事長。

十一、批準(zhǔn)公司及子公司馬鋼設(shè)計研究院投資參股安徽思創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?。

上述五、六、八項議案將提交2011年第一次臨時股東大會審議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

二○逐一年七月十四日

附件1：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷

蘇鑒鋼先生：56歲，公司董事長。蘇先生1997年6月出任本公司總經(jīng)濟(jì)師，1997年9月出任本公司董事，1999年9月出任本公司副總經(jīng)理，2008 年1月出任本公司總經(jīng)理，2009年12月兼任團(tuán)體公司及本公司黨委副書記，2010年1月出任團(tuán)體公司董事，2011年2月出任團(tuán)體公司總經(jīng)理，2011年7月14日不再擔(dān)任公司總經(jīng)理。蘇先生還兼任馬鋼(香港有限公司董事和MG貿(mào)易發(fā)展有限公司董事。蘇先生個人持有本公司股票3，886 股。

趙建明先生：57歲，公司董事。趙先生1997年6月出任本公司副總經(jīng)理、黨委副書記，1997年9月出任本公司董事，1999年9月不再擔(dān)任本公司副總經(jīng)理，2010年1月出任團(tuán)體公司董事。趙先生還擔(dān)任團(tuán)體公司黨委副書記、團(tuán)體公司及本公司紀(jì)委書記。

錢海帆先生：50歲，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。錢先生2005年3月出任第四鋼軋總廠廠長、黨委書記;2005年8月出任第四鋼軋總廠廠長、黨委副書記;2010年4月出任公司副總工程師;2011年7月出任公司總經(jīng)理。

任天寶先生：47歲，研究生學(xué)歷，正高級工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。任先生2006年2月出任第一鋼軋總廠黨委書記、副廠長;2008年7月出任馬鋼(合肥鋼鐵有限責(zé)任公司黨委書記、董事、副總經(jīng)理;2011年7月出任公司副總經(jīng)理。

秦同洲先生：41歲，大學(xué)學(xué)歷，中國注冊會計師協(xié)會會員，現(xiàn)任中國消防安全團(tuán)體首席財務(wù)官，兼任該團(tuán)體內(nèi)全資子公司首安產(chǎn)業(yè)消防有限公司的副總經(jīng)理。秦先生2001年3月至2010年3月在安永華明會計師事務(wù)所從事審計工作，擁有多年審計工作經(jīng)驗;2010年3月加進(jìn)中國消防安全團(tuán)體旗下首安產(chǎn)業(yè)消防有限公司出任副總經(jīng)理，2010年7月起出任中國消防安全團(tuán)體首席財務(wù)官。

楊亞達(dá)女士：55歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任安徽產(chǎn)業(yè)大學(xué)治理學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師、治理學(xué)院院長。楊女士2002年9月出任安徽產(chǎn)業(yè)大學(xué)治理學(xué)院教授，主要從事財務(wù)治理、企業(yè)戰(zhàn)略等方面的教學(xué)和科研工作。歷任安徽產(chǎn)業(yè)大學(xué)治理學(xué)院工商治理系主任、治理學(xué)院副院長。現(xiàn)任安徽產(chǎn)業(yè)大學(xué)治理學(xué)院院長、安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長及第十一屆全國人大代表。

胡達(dá)文先生：35歲，榮譽法學(xué)士，香港執(zhí)業(yè)律師，現(xiàn)任香港胡關(guān)李羅律師行顧問律師。胡先生曾于香港多間律師行任職，在法律界具豐富經(jīng)驗，特別專注于企業(yè)融資、收購合并、于國內(nèi)之外商直接投資以及與上市等有關(guān)的法律事宜。

附件2：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司新任高級治理職員簡歷

錢海帆，男，1961年1月出生，安徽蕪湖人，中***員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，1984年7月畢業(yè)于馬鞍山鋼鐵學(xué)院金屬壓力加工專業(yè)，現(xiàn)任公司副總工程師。錢先生1984年7月加進(jìn)馬鋼，1997年1月任高速線材廠副廠長;2000年3月先后任線材改造籌備處主任、基建技改部經(jīng)理;2005年3月任四鋼軋總廠廠長、黨委書記;2005年8月任四鋼軋總廠廠長、黨委副書記;2010年4月任現(xiàn)職。

任強，男，1961年8月出生，安徽亳縣人，中***員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，1982年7月畢業(yè)于馬鞍山鋼鐵學(xué)院煉鐵專業(yè)，現(xiàn)任煤焦化公司經(jīng)理、黨委副書記。任先生1978年9月進(jìn)進(jìn)馬鞍山鋼鐵學(xué)院煉鐵專業(yè)學(xué)習(xí);1982年8月加進(jìn)馬鋼，1997年11月任二鐵廠副廠長;2000年9 月任爐料供銷公司副經(jīng)理;2002年7月任生產(chǎn)部副經(jīng)理;2008年2月任一鐵總廠廠長、黨委副書記;2009年7月任現(xiàn)職。

任天寶，男，1964年7月出生，安徽當(dāng)涂人，中***員，研究生學(xué)歷，正高級工程師，2005年6月先后畢業(yè)于北京鋼鐵學(xué)院冶金機械專業(yè)和安徽省委黨校經(jīng)濟(jì)治理專業(yè)，現(xiàn)任馬鋼(合肥公司黨委書記、副總經(jīng)理、董事。任先生1988年5月加進(jìn)馬鋼，1999年6月先后任中板廠、熱軋板廠副廠長;2004年2 月任熱軋板廠廠長;2005年3月任一鋼軋總廠副廠長(正處級;2006年2月任一鋼軋總廠黨委書記、副廠長;2008年7月任現(xiàn)職。

嚴(yán)華，男，1966年3月出生，安徽和縣人，中***員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，1986年7月畢業(yè)于華東冶金學(xué)院電氣自動化專業(yè)，現(xiàn)任自動化工程公司經(jīng)理、計量處處長。嚴(yán)先生1986年7月加進(jìn)馬鋼，1997年9月任自動化部副主任(自動化工程公司副經(jīng)理、計量處副處長;2003年7月任現(xiàn)職。

陸克從，男，1964年6月出生，安徽肥東人，中***員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師，1991年3月畢業(yè)于北京科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè)，現(xiàn)任國貿(mào)總公司(原燃料采購中心總經(jīng)理(主任、黨總支副書記、外事辦主任。陸先生1991年4月加進(jìn)馬鋼，1997年1月任港務(wù)原料廠副廠長;1998年12月任國貿(mào)總公司副經(jīng)理、外事辦副主任;2004年7月任國貿(mào)總公司經(jīng)理、黨總支書記、外事辦主任;2010年5 月任國貿(mào)總公司(原燃料采購中心總經(jīng)理(主任、黨總支書記，外事辦主任;2011年2月任現(xiàn)職。

附件3：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立董事提名人聲明

提名人馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會，現(xiàn)就提名秦同洲、楊亞達(dá)、胡達(dá)文為馬鞍山鋼鐵股份有限公司第7屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公然聲明，被提名人與馬鞍山鋼鐵股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、具體的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任馬鞍山鋼鐵股份有限公司第7屆董事會獨立董事候選人(參見獨立董事候選人聲明，提名人以為被提名人：

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;

二、符合馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件;

三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

1、被提名人及其直系支屬、主要社會關(guān)系均不在馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)任職;

2、被提名人及其直系支屬不是直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東;

3、被提名人及其直系支屬不在直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職;

4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一。

四、被提名人及其直系支屬不是馬鞍山鋼鐵股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨立董事、監(jiān)事、高級治理職員;

五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的職員;

六、被提名人不在與馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職;

七、被提名人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定;

八、被提名人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，或任職獨立董事不違反中心紀(jì)委、中心組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭往公職或者退(離休后擔(dān)任上市公司、基金治理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》(中紀(jì)發(fā)[2008]22號的規(guī)定。

包括馬鞍山鋼鐵股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)目不超過五家，被提名人在馬鞍山鋼鐵股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》(上證上字[2008]120號第一條規(guī)定對獨立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實。

本提名人保證上述聲明真實、完整和正確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

提名人：馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

2011年7月14日

附件4：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立董事候選人聲明

聲明人秦同洲，作為馬鞍山鋼鐵股份有限公司第7屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公然聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系支屬、主要社會關(guān)系均不在馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)任職;

二、本人及本人直系支屬不是直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東;

三、本人及本人直系支屬不在直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職;

四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一;

五、本人及本人直系支屬不是馬鞍山鋼鐵股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨立董事、監(jiān)事、高級治理職員;

六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的職員;

七、本人不在與馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職;

八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定;

九、本人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，或任職獨立董事不違反中心紀(jì)委、中心組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭往公職或者退(離休后擔(dān)任上市公司、基金治理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》(中紀(jì)發(fā)[2008]22號的規(guī)定;

十、本人沒有從馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和職員取得額外的、未予表露的其他利益;

十一、本人符合馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件;

十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;

十三、本人保證向擬任職馬鞍山鋼鐵股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個人信息資料的真實、正確、完整。

包括馬鞍山鋼鐵股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)目不超過五家，本人在馬鞍山鋼鐵股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和正確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判定，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

聲明人：秦同洲

2011年7月14日

馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立董事候選人聲明

聲明人楊亞達(dá)，作為馬鞍山鋼鐵股份有限公司第7屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公然聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系支屬、主要社會關(guān)系均不在馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)任職;

二、本人及本人直系支屬不是直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東;

三、本人及本人直系支屬不在直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職;

四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一;

五、本人及本人直系支屬不是馬鞍山鋼鐵股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨立董事、監(jiān)事、高級治理職員;

六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的職員;

七、本人不在與馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職;

八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定;

九、本人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，或任職獨立董事不違反中心紀(jì)委、中心組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭往公職或者退(離休后擔(dān)任上市公司、基金治理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》(中紀(jì)發(fā)[2008]22號的規(guī)定;

十、本人沒有從馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和職員取得額外的、未予表露的其他利益;

十一、本人符合馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件;

十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;

十三、本人保證向擬任職馬鞍山鋼鐵股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個人信息資料的真實、正確、完整。

包括馬鞍山鋼鐵股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)目不超過五家，本人在馬鞍山鋼鐵股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和正確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判定，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

聲明人：楊亞達(dá)

2011年7月14日

馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立董事候選人聲明

聲明人胡達(dá)文，作為馬鞍山鋼鐵股份有限公司第7屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公然聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系支屬、主要社會關(guān)系均不在馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)任職;

二、本人及本人直系支屬不是直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東;

三、本人及本人直系支屬不在直接或間接持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職;

四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一;

五、本人及本人直系支屬不是馬鞍山鋼鐵股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事(獨立董事、監(jiān)事、高級治理職員;

六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的職員;

七、本人不在與馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職;

八、本人不是國家公務(wù)員;

九、本人不是中管干部(其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部;

十、本人沒有從馬鞍山鋼鐵股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和職員取得額外的、未予表露的其他利益;

十一、本人符合馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件;

十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形;

十三、本人保證向擬任職馬鞍山鋼鐵股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個人信息資料的真實、正確、完整。

包括馬鞍山鋼鐵股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)目不超過五家，本人在馬鞍山鋼鐵股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和正確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所對上市公司董事的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判定，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

聲明人：胡達(dá)文

2011年7月14日

附件5：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案

根據(jù)中國證券監(jiān)視治理委員會安徽監(jiān)管局要求及公司情況，提請董事會對《公司章程》進(jìn)行修訂，報股東大會審議批準(zhǔn)，并建議提請股東大會授權(quán)董事會依占有關(guān)部分的要求就章程修訂作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募稗k理其它有關(guān)事宜。具體修訂如下：

1、原章程第二十一條第二款第一項："(一向非特定投資人召募新股;"

擬修訂為："(一公然發(fā)行股份;"

2、擬在原章程第二十一條第二款第一項后新增一項作為第二項："(二非公然發(fā)行股份;"

3、原章程第五十六條第二款第二項："(二公司未彌補虧損達(dá)股本總額的三分之一時;"

擬修訂為："(二公司未彌補虧損達(dá)實收股本總額的三分之一時;"

4、原章程第五十六條第二款第五項："(五二分之一以上獨立董事提議時。"

擬刪除。

5、原章程第九十九條第一款："公司設(shè)董事會，董事會由九名董事組成。其中，外部董事占董事會人數(shù)的二分之一以上，獨立董事占董事會人數(shù)的三分之一以上，至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士。"

擬修訂為："公司設(shè)董事會，董事會由七名董事組成。其中，外部董事占董事會人數(shù)的二分之一以上，獨立董事占董事會人數(shù)的三分之一以上，至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士。"

6、原條款項序號順延。