證券代碼：600507 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼 編號(hào)：臨2011-039

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

方大特鋼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于 2011 年 7 月 13 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 11 人，親自出席董事 11 人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)減對(duì)控股子公司同達(dá)鐵選增資額的議案》

贊成票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

鑒于同達(dá)鐵選 2011 年以來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，同意同比例調(diào)減對(duì)同達(dá)鐵選 增資額度，由人民幣 4200 萬(wàn)元(肆仟貳佰萬(wàn)元調(diào)減至人民幣 3150 萬(wàn)元(叁仟 壹佰伍拾萬(wàn)元，增資用途不變。本次增資完成后，公司對(duì)同達(dá)鐵選 70%股權(quán)比 例不變。

(對(duì)同達(dá)鐵選增資事項(xiàng)詳見(jiàn) 2011 年 4 月 29 日登載于上海證券交易所網(wǎng)站和 上海證券報(bào)之《方大特鋼第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》及《方大特鋼 對(duì)控股子公司增資公告》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整與控股股東日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。關(guān)聯(lián)董事鐘崇武、何忠華已回避表決本議案。

2011 年 2 月 14 日和 3 月 8 日，方大特鋼第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和 2010 年年度股東大會(huì)分別決議通過(guò)《關(guān)于 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，議案中同意公司與控股股東南昌鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南鋼公司”發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，交易內(nèi)容為電、生產(chǎn)循環(huán)水、深井水，蒸汽、煤氣，服務(wù)期限是 2011 年 1

1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止，結(jié)算價(jià)格：電價(jià)按南昌電力局頒布省電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)執(zhí)行，其余均為市場(chǎng)價(jià)，預(yù)計(jì)交易金額是 90 萬(wàn)元/每月。

由于南鋼公司改制涉及的水、電、氣改造未能如期完成，南鋼公司仍需公司提供電、生產(chǎn)循環(huán)水、深井水、煤氣等服務(wù)。鑒于上述實(shí)際情況和需要，公司同意與南鋼公司的上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)間延展至 2011 年 12 月 31 日止，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額為 90 萬(wàn)元/每月，定價(jià)及結(jié)算方式不變。

本次調(diào)整與控股股東南鋼公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系遵循公允性原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響。 公司獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

2011年7月14日