證券代碼：600507 股票簡稱：方大特鋼 編號：臨2011-039

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”第四屆董事會第二十九次會議于 2011 年 7 月 13 日以現場和通訊表決相結合的方式召開，應到董事 11 人，親自出席董事 11 人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會董事認真審議并表決，通過如下議案：

一、審議通過《關于調減對控股子公司同達鐵選增資額的議案》

贊成票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

鑒于同達鐵選 2011 年以來生產經營狀況良好，同意同比例調減對同達鐵選 增資額度，由人民幣 4200 萬元(肆仟貳佰萬元調減至人民幣 3150 萬元(叁仟 壹佰伍拾萬元，增資用途不變。本次增資完成后，公司對同達鐵選 70%股權比 例不變。

(對同達鐵選增資事項詳見 2011 年 4 月 29 日登載于上海證券交易所網站和 上海證券報之《方大特鋼第四屆董事會第二十六次會議決議公告》及《方大特鋼 對控股子公司增資公告》。

二、審議通過《關于調整與控股股東日常關聯交易事項的議案》

贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。關聯董事鐘崇武、何忠華已回避表決本議案。

2011 年 2 月 14 日和 3 月 8 日，方大特鋼第四屆董事會第二十一次會議和 2010 年年度股東大會分別決議通過《關于 2011 年度日常關聯交易的議案》，議案中同意公司與控股股東南昌鋼鐵有限責任公司(以下簡稱“南鋼公司”發(fā)生關聯交易，交易內容為電、生產循環(huán)水、深井水，蒸汽、煤氣，服務期限是 2011 年 1

1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止，結算價格：電價按南昌電力局頒布省電網銷售電價執(zhí)行，其余均為市場價，預計交易金額是 90 萬元/每月。

由于南鋼公司改制涉及的水、電、氣改造未能如期完成，南鋼公司仍需公司提供電、生產循環(huán)水、深井水、煤氣等服務。鑒于上述實際情況和需要，公司同意與南鋼公司的上述關聯交易時間延展至 2011 年 12 月 31 日止，預計關聯交易金額為 90 萬元/每月，定價及結算方式不變。

本次調整與控股股東南鋼公司的關聯交易事項系遵循公允性原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司業(yè)務獨立性造成影響。 公司獨立董事已對本事項發(fā)表同意的獨立意見。 本事項無需提交股東大會審議。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2011年7月14日