7月20日，中國(guó)鋁業(yè)山西華澤鋁電有限公司三屆十次董事會(huì)暨2012年度第一次股東會(huì)在晉鋁賓館召開(kāi)。會(huì)議圍繞本屆董事會(huì)的歷史使命、面臨的形勢(shì)、工作思路、目標(biāo)任務(wù)以及對(duì)經(jīng)理班子的考核等進(jìn)行了充分討論。參會(huì)的股東代表、董事、監(jiān)事分別從生產(chǎn)管理、能源獲取、降本增效、指標(biāo)優(yōu)化、利潤(rùn)分配、融資方式、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面提出了意見(jiàn)和建議。

公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王全家，副董事長(zhǎng)王志軍分別作為中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司、山西漳澤電力股份有限公司兩個(gè)股東代表出席會(huì)議，董事黨積囤、趙衍新、冀樹(shù)軍、蔣小林，監(jiān)事會(huì)主席曹永旗，監(jiān)事柴青山，董事會(huì)秘書(shū)尚生榮參加會(huì)議，公司財(cái)務(wù)部、計(jì)劃管理部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、辦公室等部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。王全家主持會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)了《更換監(jiān)事議案》、《總經(jīng)理工作報(bào)告》、《董事會(huì)工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2011年度利潤(rùn)分配方案》、《2011年度高級(jí)管理人員特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)議案》、《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2012年度融資方案》、《2012年度投資及資本性支出計(jì)劃》、《2012年度關(guān)聯(lián)交易方案》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《2012年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)》、《2012年度公司領(lǐng)導(dǎo)班子副職業(yè)績(jī)考核辦法》。

會(huì)議認(rèn)為，2011年公司在跌宕起伏的市場(chǎng)和異常嚴(yán)峻的外部形勢(shì)下，加強(qiáng)生產(chǎn)、技術(shù)和營(yíng)銷(xiāo)能力建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，開(kāi)展運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，提高組織及運(yùn)作體系執(zhí)行力，取得了較好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

會(huì)議指出，2012年面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，要求董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子承擔(dān)歷史使命，踐行主動(dòng)精神，認(rèn)真落實(shí)股東會(huì)、董事會(huì)各項(xiàng)決議，發(fā)揮鋁電一體化優(yōu)勢(shì)，抓好降低成本、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效、風(fēng)險(xiǎn)控制和加快發(fā)展四項(xiàng)工作，強(qiáng)化班子干部隊(duì)伍建設(shè)、深化改革、績(jī)效考核、運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型與構(gòu)建和諧企業(yè)五項(xiàng)保障措施，有效推進(jìn)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

會(huì)議明確全力抓好降本增效工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)入中鋁同行前三名，努力完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)；加快公司發(fā)展步伐，力爭(zhēng)開(kāi)工建設(shè)挖潛改造項(xiàng)目，煤電鋁一體化合作發(fā)展項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，注重抓好頂層設(shè)計(jì)，為公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供強(qiáng)力支撐。

王全家在會(huì)上作重要講話，他指出，會(huì)議通過(guò)的議案是兩個(gè)股東對(duì)公司的要求，是今后工作的綱領(lǐng)、目標(biāo)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。要切實(shí)貫徹落實(shí)好董事會(huì)精神。他提出三點(diǎn)意見(jiàn)，一是全面降本、全面增效，奠定發(fā)展基礎(chǔ)。成本領(lǐng)先是生存的基礎(chǔ)。市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，只有全面降本全面增效，使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益和成果在同行處于上游才能免遭淘汰的危險(xiǎn)。二是全面攻堅(jiān)、全面推進(jìn)，加快發(fā)展速度。發(fā)展速度決定企業(yè)能不能生存，發(fā)展也是企業(yè)生存的條件。三是卓越領(lǐng)導(dǎo)、高效管理，開(kāi)創(chuàng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新局面。