廣東巨輪模具股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、公司第

　　相關公司股票走勢

　　巨輪股份四屆董事會第七次會議的會議通知于2011年9月22日以書面、傳真、電子郵件送達的方式通知全體董事、監(jiān)事及部份高管。

　　2、本次會議于2011年9月29日上午9:30在公司辦公樓一樓視聽會議室召開，采用現(xiàn)場會議和傳真表決相結(jié)合方式進行。

　　3、本次會議應到董事9人，實到董事8人。董事吳潮忠先生、洪惠平先生、李麗璇女士、曾旭釗先生、鄭栩栩先生均親自出席會議，董事楊傳楷先生因公務出差，書面委托董事曾旭釗先生代為出席并行使表決權(quán);獨立董事阮 鋒先生、羅紹德先生、普烈偉先生以傳真方式參與表決，，符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定和《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的要求。

　　4、本次會議由董事長吳潮忠先生主持，公司監(jiān)事孟超先生、王哲生先生、黃曉鴻先生、許玲玲女士和吳豪先生列席了本次會議。

　　5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關于審議〈內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表〉的議案》;

　　《內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表》詳見刊登于2011年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　保薦機構(gòu)齊魯證券有限公司對本議案發(fā)表了《關于核查意見》，全文詳見刊登于2011年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關于制訂〈對外提供財務資助管理制度〉的議案》;

　　《對外提供財務資助管理制度》詳見刊登于2011年9月30日的巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

　　2、深交所要求的其他文件。