北京鋼研高納科技股份有限公司關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用（修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，北京鋼研高納科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金實(shí)施方案的議案》，根據(jù)公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，保持現(xiàn)有的行業(yè)地位，公司首次公開發(fā)行股票募集資金用于三個(gè)項(xiàng)目：“航空航天用粉末及變形高溫金屬材料制品項(xiàng)目”、“航空航天用鈦鋁金屬材料制品項(xiàng)目”、“新型高溫固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料及制品項(xiàng)目”。
鋼研高納上市后，本著為股東負(fù)責(zé)的原則對(duì)以上三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重新論證和評(píng)審，根據(jù)論證評(píng)審結(jié)果，公司擬對(duì)“航空航天用粉末及變形高溫金屬材料制品項(xiàng)目”實(shí)施進(jìn)
度和“航空航天用鈦鋁金屬材料制品項(xiàng)目”的實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整。具體內(nèi)容如下：
一、募集資金投資項(xiàng)目基本情況
?。ㄒ唬┰技Y金投資項(xiàng)目基本情況
根據(jù)公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，保持現(xiàn)有的行業(yè)地位，本次原募集資金項(xiàng)目如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 建設(shè)期
（萬元）
1 航空航天用粉末及變形高溫金屬材料制品項(xiàng)目 9,995 2009年下半年至2010年上半年
2 航空航天用鈦鋁金屬材料制品項(xiàng)目 6,588 2009年下半年至2011年上半年
3 新型高溫固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料及制品項(xiàng)目 6,447 2009年下半年至2011年上半年
合計(jì) 23,030
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2009]1311號(hào)”文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000 萬股，發(fā)行價(jià)格為 19.53 元/股，募集資金總額
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585,900,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用35,742,771.20元，實(shí)際收到的募集資金凈額為
550,157,228.80元，超出原募集計(jì)劃投資項(xiàng)目所需金額 319,857,228.80元。以上募集
資金已由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2009年12月21日出具天職京審字
[2009]1945-10號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)，并已將全部?jī)裟技Y金存放于公司開立的募
集資金專戶管理。
根據(jù)公司2010年第1次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議，超募資金投資項(xiàng)目如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 建設(shè)期
?。ㄈf元）
1 鑄造高溫合金高品質(zhì)精鑄件項(xiàng)目 15,303 2011年年初至2012年年底
2 真空水平連鑄高溫合金母合金項(xiàng)目 16,682.72 2011年年初至2012年年底
合計(jì) 31,985.72
（二）變更募集資金實(shí)施方案的基本情況
1、“航空航天用粉末及變形高溫金屬材料制品項(xiàng)目”
?。?）變更內(nèi)容：
該項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)期為2009年上半年到2010年上半年，項(xiàng)目已經(jīng)推遲。目前，該項(xiàng)目已完成整體規(guī)劃和施工設(shè)計(jì)，今年年底將進(jìn)行大型設(shè)備的招投標(biāo)。基建工程將于今年年底動(dòng)工，預(yù)計(jì)2011年年底完成。本項(xiàng)目建設(shè)期調(diào)整為2011年年底建成。
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?。?）變更原因：
公司原產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目是以2.3億元募集資金（原計(jì)劃募集資金總額）作為總投資進(jìn)行規(guī)劃，2009年12月21日，公司實(shí)際募集資金凈額5.5億元，比原計(jì)劃增加了3.2億元。募集資金到位后，公司從對(duì)股東負(fù)責(zé)和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方面考慮，沒有進(jìn)行草率投資，而是對(duì)超募資金的使用進(jìn)行了多輪論證并將超募資金項(xiàng)目與募集資金項(xiàng)目作為一個(gè)整體進(jìn)行了規(guī)劃以發(fā)揮募集資金優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過全盤規(guī)劃，2010年8月18日，公司2010年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了超募資金使用計(jì)劃。由于“航空航天用粉末及變形高溫金屬材料制品項(xiàng)目”的實(shí)施需要考慮超募資金項(xiàng)目的規(guī)劃，影響了募集資金項(xiàng)目的進(jìn)度。在此期間，公司始終在作項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，對(duì)該項(xiàng)目的規(guī)劃、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備、基建招投標(biāo)等工作都在積極推進(jìn)。
2、“航空航天用鈦鋁金屬材料制品項(xiàng)目”
（1）變更內(nèi)容：
原計(jì)劃在河北省涿州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)施，建筑面積7039平米，總投資6588萬元，于2011年上半年完成建設(shè)，該項(xiàng)目調(diào)整為：
實(shí)施地點(diǎn)變更：本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由原計(jì)劃在河北省涿州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)施，調(diào)整到北京中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)行實(shí)施。
實(shí)施方式變更：為加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，本項(xiàng)目采取租用中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司北京中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地廠房進(jìn)行實(shí)施（租金總額不超過220萬元）。本項(xiàng)目總投資包括建設(shè)工程投資和設(shè)備投資等方案仍按原計(jì)劃進(jìn)行，廠房租金由公司自有資金解決。
?。?）變更原因：
公司2010年8月份確定了超募資金投資項(xiàng)目，“航空航天用鈦鋁金屬材料制品項(xiàng)目”的設(shè)備與超募資金投資項(xiàng)目“真空水平連鑄高溫合金母合金項(xiàng)目”的設(shè)備在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程上具備互補(bǔ)性，將“航空航天用鈦鋁金屬材料制品項(xiàng)目”變更到北京中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地與“真空水平連鑄高溫合金母合金項(xiàng)目”相鄰，這樣既節(jié)約了工段流轉(zhuǎn)的運(yùn)輸成本又能發(fā)揮設(shè)備資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，避免了設(shè)備的重復(fù)購(gòu)置和設(shè)備產(chǎn)能的浪費(fèi)。中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司正在建設(shè)北京中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地4#廠房，建筑面積6280平米，2010年底即可建成，為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩解鈦鋁金屬材料制品的生產(chǎn)交貨壓力，本項(xiàng)目擬采用租用中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司北京中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地4#廠房進(jìn)行實(shí)施。
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二、募集資金投資項(xiàng)目變更后存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策說明
募集資金“航空航天用粉末及變形高溫金屬材料制品項(xiàng)目”實(shí)施內(nèi)容未發(fā)生變化，僅實(shí)施進(jìn)度發(fā)生變更，公司目前正在抓緊進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，預(yù)計(jì)2011年年底完成；項(xiàng)目的前景，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)均與原項(xiàng)目相同，已在招股說明書中詳細(xì)披露。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)與方式的變更不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
募集資金“航空航天用鈦鋁金屬材料制品項(xiàng)目”實(shí)施內(nèi)容未發(fā)生變化，僅實(shí)施地點(diǎn)與實(shí)施方式發(fā)生變更，項(xiàng)目的市場(chǎng)前景，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)均與原項(xiàng)目相同，已在招股說明書中詳細(xì)披露。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)與方式的變更不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。由于項(xiàng)目的實(shí)施采取了租賃控股股東中國(guó)鋼研集團(tuán)廠房的方式增加了與中國(guó)鋼研集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，公司在招股說明書中承諾2010年以后盡量減少與中國(guó)鋼研集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易不超過2008年的關(guān)聯(lián)交易總額；公司將盡一切努力減少與中國(guó)鋼研集團(tuán)
在其他方面的關(guān)聯(lián)交易，將2010年以后與中國(guó)鋼研集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易控制在2008年關(guān)聯(lián)交易總額之下。
公司將嚴(yán)格遵守《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，科學(xué)合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。
三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)調(diào)整募集資金實(shí)施方案的意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整募集資金實(shí)施方案將更有利于提高公司的盈利能力，加快項(xiàng)目的投資進(jìn)度，符合公司及全體股東的利益；不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意公司調(diào)整募集資金實(shí)施方案。
監(jiān)事會(huì)于2010年10月19日在公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金實(shí)施方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：方案的實(shí)施符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，有助于募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整募集資金實(shí)施方案。
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：調(diào)整募集資金實(shí)施方案不會(huì)對(duì)項(xiàng)目投入、實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。鋼研高納上述調(diào)整募集資金實(shí)施方案已履行相關(guān)的法律程序，待股東大會(huì)通過之后即可實(shí)施。本保薦機(jī)構(gòu)同意鋼研高納調(diào)整募集資金實(shí)施方案。
北京鋼研高納科技股份有限公司
董事會(huì)
2010年10月19日
