北人印刷機械股份有限公司
有關(guān)第六屆董事會第五次臨時會議決議
董事退任及建議委任董事公告
股票代碼：600860 股票簡稱：*ST北人 編號：臨2010-022
北人印刷機械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
有關(guān)第六屆董事會第五次臨時會議決議
董事退任及建議委任董事公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
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第六屆董事會第五次臨時會議決議
北人印刷機械股份有限公司（下稱“本公司”）第六屆董事會（下稱“董事會”）第五次臨時會議于2010年9月21日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應(yīng)出席會議的董事7名，親自出席會議的董事7名，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。
本次會議由董事長趙國榮先生主持，出席會議的7名董事逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過本公司董事白凡先生（下稱“白先生”）及楊振東先生（下稱“楊先生”）辭職的議案。
2、審議通過增補廖顯勝先生（下稱“廖先生”）為本公司非執(zhí)行董事候選人的議案，并提交股東大會審議。
3、審議通過增補董事候選人報酬及訂立書面合同的議案，并提交股東大會審議。
新增補的董事報酬，根據(jù)公司業(yè)績完成情況及董事為公司承擔(dān)的責(zé)任、工作時間、工作任務(wù)和突出貢獻(xiàn)來確定，非執(zhí)行董事薪酬每年不超過人民幣4萬元。
4、審議通過本公司副總經(jīng)理辭職的議案。
由于工作變動原因，楊振東先生及劉靜先生（下稱“劉先生”）分別向董事會提交辭職報告，提出辭去本公司副總經(jīng)理職務(wù)。本公司董事會充分尊重楊先生及劉先生的意見，接受其辭職申請，并于二零一零年九月二十一日生效。
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5、審議通過聘任本公司高級管理人員的議案。
經(jīng)本公司總經(jīng)理提名并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會聘任陳長革先生（下稱“陳先生”）為本公司副總經(jīng)理，任期從2010年9月21日起至2011 年7月13日止。董事會授權(quán)董事長與陳先生簽署《高級管理人員績效考核業(yè)績合同》。（陳先生的簡歷見附件2，本公司獨立非執(zhí)行董事關(guān)于對本公司副總經(jīng)理聘任事項的獨立意見見附件3）。
董事退任
由于工作變動原因，白先生及楊先生分別向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事職務(wù)。董事會充分尊重白先生及楊先生的決定，接受其辭職申請，并于二零一零年九月二十一日生效。
白先生及楊先生確認(rèn)并無任何分別與其辭任有關(guān)而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與白先生及楊先生確認(rèn)并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負(fù)擔(dān)之任何尚未完成的私人責(zé)任或因辭任而可能對該責(zé)任產(chǎn)生影響，并且白先生及楊先生與本公司之間并無任何分歧而致使白先生及楊先生須分別辭去其職務(wù)。白先生所任董事會審計委員會委員及董事會提名委員會委員職務(wù)隨之終止。楊先生所任董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)也隨之終止。
董事會對白先生及楊先生在任職期間為本公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
建議委任董事
董事會已提名廖先生為本公司非執(zhí)行董事之候選人，其委任須經(jīng)本公司股東批準(zhǔn)。廖先生之簡歷于本公告附件1披露。
特此公告。
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北人印刷機械股份有限公司董事會
2010年9月21日
附件1：廖顯勝先生簡歷
廖顯勝，男，中國國籍，40歲，畢業(yè)于昆明工學(xué)院，高級工程師。廖先生曾任北京華德液壓工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司銷售副總經(jīng)理，現(xiàn)任北京京城機電控股有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運營部部長，北京京城機電控股有限責(zé)任公司董事會辦公室運營秘書處處長，北人集團(tuán)公司董事，北京京城重工機械有限責(zé)任公司董事，北起多田野（北京）起重機有限公司董事，中環(huán)動力（北京）重型汽車有限公司董事，北京京城工業(yè)物流有限公司董事。廖先生對企業(yè)運營管理、市場營銷、生產(chǎn)經(jīng)營有豐富的實踐經(jīng)驗。
本公司將與廖先生簽訂有關(guān)服務(wù)合約，其酬金不超過人民幣4萬元，根據(jù)本公司業(yè)績完成情況及董事為本公司承擔(dān)的責(zé)任、工作時間、工作任務(wù)和突出貢獻(xiàn)來確定，廖先生出任本公司非執(zhí)行董事，建議任期從股東大會批準(zhǔn)日起至2011年7月13日止。
除上述者外，廖先生：
（1）于過去三年并無在其證券于香港或海外證券市場上市的公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)；
（2）與本公司之董事、高級管理層無任何關(guān)系，但廖先生現(xiàn)為本公司實際控制人北京京城機電控股有限責(zé)任公司（下稱“實際控制人”）經(jīng)濟(jì)運營部部長及實際控制人子公司的董事。
（3）并無根據(jù)證券及期貨條例第XV部持有本公司任何權(quán)益；
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除本公布披露者外，并無其他有關(guān)選舉及委任廖先生為本公司非執(zhí)行董事有關(guān)之事項需向本公司股東公布，亦無任何資料根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則13.51（2）條之規(guī)定作出披露。
附件2：陳長革先生簡歷
陳長革，男，中國國籍，43歲，畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院，工商管理碩士。陳先生曾任北人集團(tuán)公司團(tuán)委書記；北人印刷機械股份有限公司單雙色分公司生產(chǎn)總調(diào)度、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理助理、黨委書記，現(xiàn)任北人印刷機械股份有限公司黨委委員；卷筒紙分公司總經(jīng)理兼黨委書記。陳先生對企業(yè)文化研究及生產(chǎn)管理等方面具有豐富的經(jīng)驗。
附件3：
北人印刷機械股份有限公司
獨立非執(zhí)行董事關(guān)于對本公司副總經(jīng)理聘任事項的
獨立意見
本人作為北人印刷機械股份有限公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》，對公司第六屆董事會第五次臨時會議聘任副總經(jīng)理事項發(fā)表獨立意見如下：
1、 經(jīng)審閱公司會前提供的陳長革先生的個人履歷、工作業(yè)績等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現(xiàn)象。副總經(jīng)理的任職資格合法。
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2、副總經(jīng)理的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。副總經(jīng)理的提名方式、聘任程序合法。
3、經(jīng)本人所了解認(rèn)為陳長革先生的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的該公司崗位職責(zé)的需要。
4、公司董事會對副總經(jīng)理的聘任沒有損害中小股東的利益。
獨立非執(zhí)行董事：許文才、王徽、謝炳光、王德玉
