特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.會議召開時間

　　召開時間為：2011年6月7日(星期二)上午10：00

　　2.股權(quán)登記日：2011年5月31日(星期二)

　　3.會議召開地點(diǎn)：云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)本部三樓會議室

　　4.召開方式：現(xiàn)場方式

　　5.召集人：公司董事會

　　6.主持人：董事長田永先生

　　7.會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

　　8.會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表8人，持有(代表)公司股份581，925，623股，占公司總股份的49.15% ，符合《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　9.公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場表決方式審議通過了以下議案：

　　(一)《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》;

　　表決結(jié)果：

　　同意581，925，623股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)100.00%;反對0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%;棄權(quán)0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%。

　　(二)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;

　　表決結(jié)果：

　　同意581，925，623股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)100.00%;反對0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%;棄權(quán)0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%。

　　(三)關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：

　　同意581，925，623股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)100.00%;反對0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%;棄權(quán)0股，占出席會議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：云南海合律師事務(wù)所;

　　2.律師姓名：郭靖宇、郭曉龍;

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會經(jīng)云南海合律師事務(wù)所郭靖宇、郭曉龍律師現(xiàn)場見證，并出具《見證意見書》，認(rèn)為本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，大會所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議;

　　2.本次股東大會《見證意見書》。

　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一一年六月八日