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云南鋁業(yè)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)黎美容15720
核心提示:  特別提示:  1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形?! ?.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
 

  特別提示:

  1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

  2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  1.會(huì)議召開時(shí)間

  召開時(shí)間為:2011年6月7日(星期二)上午10:00

  2.股權(quán)登記日:2011年5月31日(星期二)

  3.會(huì)議召開地點(diǎn):云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)本部三樓會(huì)議室

  4.召開方式:現(xiàn)場方式

  5.召集人:公司董事會(huì)

  6.主持人:董事長田永先生

  7.會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

  8.會(huì)議出席情況

  出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表8人,持有(代表)公司股份581,925,623股,占公司總股份的49.15% ,符合《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  9.公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議,高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決方式審議通過了以下議案:

  (一)《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》;

  表決結(jié)果:

  同意581,925,623股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)100.00%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  (二)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;

  表決結(jié)果:

  同意581,925,623股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)100.00%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  (三)關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  表決結(jié)果:

  同意581,925,623股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)100.00%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  三、律師出具的法律意見

  1.律師事務(wù)所名稱:云南海合律師事務(wù)所;

  2.律師姓名:郭靖宇、郭曉龍;

  3.結(jié)論性意見:本次股東大會(huì)經(jīng)云南海合律師事務(wù)所郭靖宇、郭曉龍律師現(xiàn)場見證,并出具《見證意見書》,認(rèn)為本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)所通過的決議合法有效。

  四、備查文件

  1.與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;

  2.本次股東大會(huì)《見證意見書》。

  云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  二○一一年六月八日

 
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