濰柴動力股份有限公司
2010 年年度報(bào)告
二〇一一年三月
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
第一節(jié) 重要提示及目錄
重要提示：
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告
所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)
容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
董事譚旭光先生、董事李新炎先生因公未出席會議，均書面委托
董事徐新玉先生代為出席;董事楊世杭先生因公未出席會議，書面委
托董事孫少軍先生代為出席;董事姚宇先生、董事韓小群女士因公未
出席會議，均書面委托董事張伏生女士代為出席;獨(dú)立董事顧福身先
生、獨(dú)立董事張小虞先生因公未出席會議，均書面委托獨(dú)立董事房忠
昌先生代為出席; 獨(dú)立董事顧林生先生因公未出席會議，書面委托獨(dú)
立董事李世豪先生代為出席。
公司負(fù)責(zé)人譚旭光先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張達(dá)良先生及會計(jì)
機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳洪偉先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
本公司截至 2010 年 12 月 31 日止之財(cái)務(wù)報(bào)告按照中國會計(jì)準(zhǔn)則
編制的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出
具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
目錄
第一節(jié) 重要提示及目錄 ....................................1
第二節(jié) 公司基本情況簡介.................................. 3
第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 ..............................4
第四節(jié) 股本變動及股東情況 .................................5
第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況................... 10
第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu).....................................17
第七節(jié) 股東大會情況簡介................................. 21
第八節(jié) 董事會報(bào)告...................................... 22
第九節(jié) 監(jiān)事會報(bào)告...................................... 33
第十節(jié) 重要事項(xiàng) ........................................35
第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告...................................... 38
第十二節(jié) 備查文件目錄 ..................................147
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
第二節(jié) 公司基本情況簡介
一、公司基本情況
1、公司法定中文名稱：濰柴動力股份有限公司
公司法定中文名稱縮寫：濰柴動力
公司法定英文名稱：Weichai Power Co.，Ltd.
2、法定代表人：譚旭光
3、公司董事會秘書：戴立新
董事會證券事務(wù)代表：劉加紅
聯(lián)系地址：山東省濰坊市民生東街 26 號
電話：0536-2297068，2297056
傳真：0536-8197073
電子信箱：weichai@weichai.com
4、公司注冊地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街 197 號甲
公司辦公地址：山東省濰坊市民生東街 26 號
郵政編碼：261001
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.weichai.com
電子信箱：weichai@weichai.com
5、公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》
登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部
6、公司 A 股上市證券交易所：深圳證券交易所
公司 A 股簡稱：濰柴動力
公司 A 股代碼：000338
公司 H 股上市證券交易所：香港聯(lián)合交易所
公司 H 股簡稱：濰柴動力
公司 H 股代碼：2338
7、其他有關(guān)材料:
公司首次注冊登記日期、地點(diǎn)：
2002 年 12 月 23 日山東省工商行政管理局
公司最近一次變更注冊登記日期、地點(diǎn)：
2009 年 7 月 21 日山東省工商行政管理局
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：370000400003581
稅務(wù)登記號碼：370705745676590
組織機(jī)構(gòu)代碼：74567659-0
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
一、公司本年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
營業(yè)利潤9，245，180，888.38
利潤總額9，396，657，631.00
歸屬于上市公司股東的凈利潤6，782，145，439.63
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤6，648，660，196.63
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8，702，664，060.74
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額：
單位：人民幣元
項(xiàng)目金額
非流動資產(chǎn)處置損益77，714，292.30
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相
關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享109，529，841.25
受的政府補(bǔ)助除外
債務(wù)重組損益18，608，670.15
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出3，823，938.92
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目0
所得稅影響額-27，186，643.95
少數(shù)股東權(quán)益影響額-49，004，855.68
合計(jì)133，485，243.00
按國內(nèi)、香港會計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告在報(bào)告期內(nèi)的凈利潤和凈資產(chǎn)：
單位：(人民幣)萬元
國內(nèi)會計(jì)準(zhǔn)則香港會計(jì)準(zhǔn)則
凈利潤678，215678，094
凈資產(chǎn)1，851，4921，851，492
本期凈利潤差異是由于按香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則將計(jì)提職工獎勵基金列入本期
差異原因
費(fèi)用，故影響減少凈利潤 121 萬元。
二、截止報(bào)告期末公司近三年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)
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單位：人民幣元
本年比上年
項(xiàng)目2010 年2009 年2008 年
增減
營業(yè)總收入63，279，564，389.9135，525，182，482.4078.13%33，127，784，385.51
利潤總額9，396，657，631.004，679，890，326.67100.79%2，740，808，793.35
歸屬于上市公司股東
6，782，145，439.633，407，418，952.3299.04%1，931，346，570.86
的凈利潤
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益6，648，660，196.633，293，226，701.82101.89%1，872，812，591.77
的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
8，702，664，060.742，439，294，267.76256.77%1，874，896，880.08
流量凈額
本年末比上年末
2010 年末2009 年末2008 年末
增減
總資產(chǎn)52，159，850，642.1336，218，151，152.7944.02%29，267，735，079.54
歸屬于上市公司股東
18，514，918，995.0811，754，617，799.8457.51%7，997，753，842.37
的所有者權(quán)益
股本1，666，091，366.00833，045，683.00100.00%833，045，683.00
(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
本年比上年
項(xiàng)目2010 年2009 年2008 年
增減
基本每股收益(元/股)4.072.0598.54%1.16
稀釋每股收益(元/股)4.072.0598.54%1.16
扣除非經(jīng)常性損益后的基本
3.991.98101.52%1.12
每股收益(元/股)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率44.91%34.86%10.05%26.73%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)
44.02%33.69%10.33%25.92%
平均凈資產(chǎn)收益率
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
5.221.46257.53%1.13
量凈額(元/股)
本年末比上年末
2010 年末2009 年末2008 年末
增減
歸屬于上市公司股東的每股
11.117.0657.37%4.80
凈資產(chǎn)(元/股)
注 ： 公 司 于 2010 年 中期 實(shí) 施 了 資 本 公 積 金 轉(zhuǎn)增 股 本 ， 股 本 由 833，045，683 元 變 為
1，666，091，366 元。每股收益、每股現(xiàn)金流量、每股凈資產(chǎn)同期指標(biāo)已按轉(zhuǎn)增后股本調(diào)整。
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第四節(jié) 股本變動及股東情況
一、股本變動情況
(一)股本變動情況表
單位：股
本次變動前本次變動增減(+，-)本次變動后
發(fā)行 送
數(shù)量比例公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例
新股 股
一、有限售條件股份349，824，937 41.99%285，092，297 -64，732，640 220，359，657570，184，59434.22%
1、國家持股24，224，9372.91%0 -24，224，937 -24，224，93700
2、國有法人持股162，320，000 19.49%186，612，29724，292，297 210，904，594373，224，59422.40%
3、其他內(nèi)資持股108，480，000 13.02%59，260，000 -49，220，000 10，040，000118，520，0007.11%
其中：境內(nèi)非國有法人
84，800，000 10.18%35，580，000 -49，220，000 -13，640，00071，160，0004.27%
持股
境內(nèi)自然人持股23，680，0002.84%23，680，0000 23，680，00047，360，0002.84%
4、外資持股54，800，0006.58%39，220，000 -15，580，000 23，640，00078，440，0004.71%
其中：境外法人持股54，800，0006.58%39，220，000 -15，580，000 23，640，00078，440，0004.71%
境外自然人持股
二、無限售條件股份483，220，746 58.01%547，953，38664，732，640 612，686，026 1，095，906，77265.78%
1、人民幣普通股280，820，746 33.71%345，553，38664，732，640 410，286，026691，106，77241.48%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股202，400，000 24.30%202，400，0000 202，400，000404，800，00024.30%
4、其他
三、股份總數(shù)833，045，683 100.00%833，045，6830 833，045，683 1，666，091，366 100.00%
注：
1、2010 年 7 月 29 日，公司 80，694，500 股限售股解除限售，占公司股份總數(shù)的 9.69%;
2、2010 年 8 月 16 日，公司控股股東濰柴控股集團(tuán)有限公司承諾將其在二級市場增持
的 15，961，860 股無限售流通股份轉(zhuǎn)為有限售條件股份。
(二)證券發(fā)行與上市情況
1、經(jīng)本公司于 2006 年 12 月 29 日召開的股東特別大會及類別股東大會批
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準(zhǔn)及 2007 年 3 月 30 日中國證券監(jiān)督管理委員會出具的證監(jiān)發(fā)行字[2007]64 號
文核準(zhǔn)，本公司于 2007 年 4 月 23 日換股發(fā)行 190，653，552 股每股面值人民幣 1
元的人民幣普通股(A 股)，完成了對湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司的換股吸收
合并，并于 2007 年 4 月 30 日獲準(zhǔn)在深圳證券交易所掛牌上市。
2、2008 年 11 月 3 日，公司召開 2008 年第二次臨時(shí)股東大會、第一次 A
股股東會議和第一次 H 股股東會議，審議通過了關(guān)于 2008 年中期實(shí)施資本公
積金轉(zhuǎn)增股本的議案：按公司總股本 520，653，552 股為基數(shù)，每 10 股轉(zhuǎn)增 6 股。
該方案于 2008 年 12 月 16 日實(shí)施。
3、2010 年 10 月 26 日，公司召開 2010 年第一次臨時(shí)股東大會、第一次 A
股股東會議和第一次 H 股股東會議，審議通過了關(guān)于 2010 年中期實(shí)施資本公
積金轉(zhuǎn)增股本的議案：按公司總股本 833，045，683 股為基數(shù)，每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。
該方案于 2010 年 12 月 6 日實(shí)施。
4、截止報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。
(三)有限售條件股份可上市交易時(shí)間
單位：股
有限售條件股份可限售期滿新增可上
說明
上市交易時(shí)間市交易股份數(shù)量
根據(jù)濰柴控股集團(tuán)有限公司出具的承諾函并受該承諾函所規(guī)
限，其所持有的 12，423.664 萬股本公司股份自 2010 年 4 月 30 日起
三十六個(gè)月內(nèi)不會通過證券交易系統(tǒng)掛牌交易或以其他任何方式
轉(zhuǎn)讓或委托他人管理該等股份，也不會由本公司回購;其所增持的
的 1，596.186 萬股本公司股份自 2010 年 8 月 16 日起限售鎖定，鎖
定期至 2013 年 4 月 30 日止，限售鎖定期間，不會通過證券交易系
統(tǒng)掛牌交易或以其他任何方式轉(zhuǎn)讓或委托他人管理該等股份，也不
會由本公司回購。2010 年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，該
公司持有本公司的有限售條件股份為 28，039.7 萬股。
根據(jù)濰坊市投資公司、培新控股有限公司、福建龍巖工程機(jī)械
2013 年 4 月 30 日570，184，594
(集團(tuán))有限公司、奧地利 IVM 技術(shù)咨詢維也納有限公司、山東
省企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司、廣西柳工集團(tuán)有限公司出具的承諾
函并受該等承諾函所規(guī)限，其分別持有的本公司 3，089.848 萬股、
2，632 萬股、2，408 萬股、1，290 萬股、1，150 萬股、718.488 萬股有
限售條件股份自 2010 年 4 月 30 日到期后再延長鎖定三年，即自
2010 年 4 月 30 日限售期滿之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會通過證券交易
系統(tǒng)掛牌交易或以其他任何方式轉(zhuǎn)讓或委托他人管理該等股份，也
不會由本公司回購。2010 年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，
上述六家公司持有本公司的有限售條件股份分別為 6，179.696 萬股、
5，264 萬股、4，816 萬股、2，580 萬股、2，300 萬股、1，436.976 萬股。
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
根據(jù)株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司出具的承諾函并
受該承諾函所規(guī)限，其持有的本公司 833.0437 萬股有限售條件股份
自 2010 年 4 月 30 日到期后再延長鎖定三年，即自 2010 年 4 月 30
日限售期滿之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不會通過證券交易系統(tǒng)掛牌交易
或以其他任何方式轉(zhuǎn)讓，也不會由本公司回購。2010 年中期資本公
積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，該公司持有本公司的有限售條件股份為
1，666.0874 萬股。
根據(jù)譚旭光等 24 名自然人股東出具的承諾函并受該等承諾函
所規(guī)限，其所持有的本公司的股份將自 2010 年 4 月 30 日起三十六
個(gè)月內(nèi)不會通過證券交易系統(tǒng)掛牌交易或以其他任何方式轉(zhuǎn)讓或
委托他人管理該等股份，也不會由本公司回購。2010 年中期資本公
積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，24 名自然人發(fā)起人股東持有本公司的有
限售條件股份共計(jì) 4736 萬股。
(四)前 10 名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
單位：股
持有的有限本年新增可
序
有限售條件股東名稱售條件股份可上市交易時(shí)間上市交易股限售條件
號
數(shù)量份數(shù)量
1濰柴控股集團(tuán)有限公司280，397，0002013 年 4 月 30 日0
2濰坊市投資公司61，796，9602013 年 4 月 30 日0
3培新控股有限公司52，640，0002013 年 4 月 30 日22，560，000
福建龍巖工程機(jī)械(集
448，160，0002013 年 4 月 30 日20，640，000
團(tuán))有限公司
奧地利 IVM 技術(shù)咨詢維參見“(三)有
525，800，0002013 年 4 月 30 日8，600，000
也納有限公司限售條件股份可
山東省企業(yè)托管經(jīng)營股上市交易時(shí)間”
623，000，0002013 年 4 月 30 日9，000，000
份有限公司中“說明”部分。
株洲市國有資產(chǎn)投資控
716，660，8742013 年 4 月 30 日0
股集團(tuán)有限公司
8廣西柳工集團(tuán)有限公司14，369，7602013 年 4 月 30 日0
9譚旭光13，760，0002013 年 4 月 30 日0
10徐新玉3，200，0002013 年 4 月 30 日0
二、主要股東持股情況(截至 2010 年 12 月 31 日)
單位：股
股東總數(shù)共 162，630 戶，其中 A 股股東 162，359 戶，H 股股東 271 戶
前 10 名股東持股情況
持有有限售條質(zhì)押或凍
股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)
件股份數(shù)量結(jié)的股份
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
數(shù)量
香港中央結(jié)算代理人有限公司外資股東24.15%402，407，9960未知
濰柴控股集團(tuán)有限公司國有法人16.83%280，397，000280，397，0000
培新控股有限公司境外法人4.28%71，341，03852，640，0000
濰坊市投資公司國有法人3.71%61，796，96061，796，9600
福建龍巖工程機(jī)械(集團(tuán))有限公司境內(nèi)非國有法人3.41%56，817，80048，160，0000
深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司境內(nèi)非國有法人3.40%56，615，96800
奧地利 IVM 技術(shù)咨詢維也納有限公司境外法人2.06%34，400，00025，800，0000
中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長股票型證
境內(nèi)非國有法人2.03%33，764，95800
券投資基金
山東省企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司境內(nèi)非國有法人1.70%28，400，00023，000，0000
中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證
境內(nèi)非國有法人1.04%17，330，09600
券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類
香港中央結(jié)算代理人有限公司402，407，996境外上市外資股
深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司56，615，968人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長股票型證券投資基金33，764，958人民幣普通股
培新控股有限公司18，701，038人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金17，330，096人民幣普通股
中國銀行-大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金11，620，000人民幣普通股
中國銀行-易方達(dá)深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金10，020，865人民幣普通股
中國建設(shè)銀行-富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金10，000，000人民幣普通股
福建龍巖工程機(jī)械(集團(tuán))有限公司8，657，800人民幣普通股
奧地利IVM技術(shù)咨詢維也納有限公司8，600，000人民幣普通股
1、以上股東中，中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長股票型證券投資基金與中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選
上述股東關(guān)聯(lián)
股票型證券投資基金為同一基金管理人——中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司。
關(guān)系或一致行
2、除上述情況以外，本公司未知其他前十名股東及其他前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)
動的說明
系，也未知其是否屬于一致行動人。
三、公司控股股東情況
控股股東名稱：濰柴控股集團(tuán)有限公司
法定代表人：譚旭光
成立日期：1989 年 12 月 11 日
注冊資本：人民幣壹拾貳億元
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
公司類別：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：前置許可經(jīng)營項(xiàng)目：職工食堂;含涼菜;不含生食海產(chǎn)品、裱
花蛋糕(有效期至 2013 年 4 月 1 日)。
一般經(jīng)營項(xiàng)目：省政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營;對外投資;企業(yè)經(jīng)濟(jì)
擔(dān)保;投資咨詢;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;企業(yè)管理咨詢服務(wù);規(guī)劃組織、協(xié)調(diào)管理集
團(tuán)所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(以上范圍不含國家法律法規(guī)禁止或限制性項(xiàng)目，需
資質(zhì)證書的憑資質(zhì)證書開展經(jīng)營)。
本公司最終實(shí)際控制人為山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
股權(quán)關(guān)系如下圖：
第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
(一)基本情況
報(bào)告期內(nèi) 是否在股
從公司領(lǐng) 東單位或
性年 任期起始日 任期終止日 年初持股
姓名職務(wù)年末持股數(shù) 變動原因 取的報(bào)酬 其他關(guān)聯(lián)
別齡期期數(shù)
總額(萬 單位領(lǐng)取
元)(稅前) 薪酬
2005 年 12 2008 年 12資本公積
譚旭光 董事長男496，880，000 13，760，000150.00否
月 18 日月 17 日轉(zhuǎn)增
董事、執(zhí)行2005 年 12 2008 年 12資本公積
徐新玉男471，600，0003，200，000138.52否
總裁月 18 日月 17 日轉(zhuǎn)增
孫少軍 董事、執(zhí)行 男45 2005 年 12 2008 年 12 1，600，0003，200，000資本公積138.52否
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
總裁月 18 日月 17 日轉(zhuǎn)增
董事、執(zhí)行2005 年 12 2008 年 12資本公積
張泉男471，600，0003，200，000138.52否
總裁月 18 日月 17 日轉(zhuǎn)增
2005 年 12 2008 年 12
張伏生 董事女53006.00是
月 18 日月 17 日
2006 年 06 2008 年 12資本公積
劉會勝 董事男45960，0001，920，0006.00是
月 30 日月 17 日轉(zhuǎn)增
2005 年 12 2008 年 12
姚宇 董事男40006.00是
月 18 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 12
楊世杭 董事男56006.00是
月 18 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 12
陳學(xué)儉 董事男55006.00是
月 18 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 12
李新炎 董事男59006.00是
月 18 日月 17 日
Julius2005 年 12 2008 年 12
董事男83006.00是
G.Kiss月 18 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 12
韓小群 董事女60006.00是
月 18 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 12
張小虞 獨(dú)立董事男650012.00否
月 18 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 1216.56(港
顧福身 獨(dú)立董事男5400否
月 18 日月 17 日幣)
2005 年 12 2008 年 12
房忠昌 獨(dú)立董事男680012.00否
月 18 日月 17 日
2007 年 04 2008 年 12
顧林生 獨(dú)立董事男700012.00否
月 30 日月 17 日
2007 年 04 2008 年 12
李世豪 獨(dú)立董事男700012.00否
月 30 日月 17 日
2007 年 04 2008 年 12
劉征 獨(dú)立董事男630012.00否
月 30 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 12
孫承平 監(jiān)事會主席 男63006.00是
月 18 日月 17 日
2007 年 10 2008 年 12資本公積
丁迎東 監(jiān)事男42560，0001，120，00055.07否
月 22 日月 17 日轉(zhuǎn)增
2005 年 12 2008 年 12
蔣建芳 監(jiān)事女48006.00是
月 18 日月 17 日
2007 年 06 2008 年 12
李大開 執(zhí)行總裁男57000.00否
月 09 日月 17 日
2008 年 06 2008 年 12
方紅衛(wèi) 執(zhí)行總裁男44000.00否
月 30 日月 17 日
2005 年 12 2008 年 12
徐宏 執(zhí)行總裁男5100137.45否
月 18 日月 17 日
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
財(cái)務(wù)總監(jiān)暨
合資格會計(jì)2008 年 10 2008 年 12130.00(港
張達(dá)良男4000否
師、公司秘月 06 日月 17 日幣)
書
2005 年 12 2008 年 12資本公積
戴立新 董事會秘書 男43560，0001，120，00046.61否
月 18 日月 17 日轉(zhuǎn)增
2005 年 12 2008 年 12資本公積
馮剛 副總裁男46560，0001，120，000124.63否
月 18 日月 17 日轉(zhuǎn)增
副總裁兼技2005 年 12 2008 年 12資本公積
佟德輝男46960，0001，920，000124.58否
術(shù)中心主任月 18 日月 17 日轉(zhuǎn)增
2007 年 07 2008 年 12
李智 副總裁男5200231.50否
月 31 日月 17 日
2007 年 07 2008 年 12
周崇義 副總裁男460094.87否
月 31 日月 17 日
2007 年 07 2008 年 12
錢誠 副總裁男4800118.91否
月 31 日月 17 日
副總裁兼杭
2007 年 07 2008 年 12
劉新華 州分公司總 男550053.43否
月 31 日月 17 日
經(jīng)理
注：
1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中有9名為自然人發(fā)起人股東，分別為譚旭光、徐新
玉、孫少軍、張泉、劉會勝、丁迎東、戴立新、馮剛、佟德輝，其于公司上市時(shí)承諾，自公
司股票在深交所上市起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持股票。2010年4月30日，上述限售股東承諾的
限售期滿?；趯疚磥戆l(fā)展的信心，9名自然人發(fā)起人股東均追加承諾限售鎖定36個(gè)月。
限售期滿后，其所持股票將按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓。
2、李大開、方紅衛(wèi)不從本公司領(lǐng)取報(bào)酬。
(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員的近五年工作簡歷
譚旭光先生，中國籍，49 歲，本公司董事長兼首席執(zhí)行官，濰柴控股集團(tuán)
有限公司董事長，濰柴重機(jī)股份有限公司董事長;1977 年加入濰坊柴油機(jī)廠，
歷任山東濰柴進(jìn)出口有限公司董事長兼總經(jīng)理，濰坊柴油機(jī)廠廠長、湘火炬汽車
集團(tuán)股份有限公司董事長等職;高級經(jīng)濟(jì)師，工學(xué)博士，第十屆、十一屆全國人
大代表，全國勞動模范，第四屆袁寶華企業(yè)管理金獎獲得者;曾獲 2005、2010CCTV
中國經(jīng)濟(jì)年度十大經(jīng)濟(jì)人物等榮譽(yù)稱號。具有豐富的機(jī)械制造管理、國際貿(mào)易、
市場營銷、資本運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略管理經(jīng)驗(yàn)。
徐新玉先生，中國籍，47 歲，本公司董事及執(zhí)行總裁;1986 年加入濰坊柴
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
油機(jī)廠，歷任山東濰柴進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理、濰坊柴油機(jī)廠副廠長、常務(wù)副
廠長，湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司董事，濰柴動力(濰坊)投資有限公司董事
長等職;高級經(jīng)濟(jì)師，理學(xué)學(xué)士，MBA 碩士學(xué)位，在本公司長期從事企業(yè)重組并
購、人力資源管理等管理工作，具有豐富的企業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。
孫少軍先生，中國籍，45 歲，本公司董事及執(zhí)行總裁;1988 年加入濰坊柴
油機(jī)廠，歷任濰坊柴油機(jī)廠技術(shù)中心主任、濰坊柴油機(jī)廠總工程師，湘火炬汽車
集團(tuán)股份有限公司董事;高級工程師，工學(xué)博士，山東省人民政府泰山學(xué)者特聘
專家;在本公司長期從事柴油機(jī)研發(fā)工作，具有豐富的企業(yè)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)。
張泉先生，中國籍，47 歲，本公司董事及執(zhí)行總裁;1986 年加入濰坊柴油
機(jī)廠，歷任濰坊柴油機(jī)廠質(zhì)量部部長、市場部部長等職;高級經(jīng)濟(jì)師，工學(xué)學(xué)士，
MBA 碩士學(xué)位，在本公司長期從事市場營銷工作，具有豐富的企業(yè)市場營銷管理
經(jīng)驗(yàn)。
張伏生女士，中國籍，53 歲，本公司董事; 1975 年加入濰坊柴油機(jī)廠，歷
任濰坊柴油機(jī)廠財(cái)務(wù)部部長、總會計(jì)師等職務(wù)，湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司董
事、副總裁等職;現(xiàn)任濰柴控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，高級會計(jì)師、注冊會計(jì)
師，高級國際財(cái)務(wù)管理師資格，碩士;具有豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
劉會勝先生，中國籍，45 歲，本公司董事;1989 年加入濰坊柴油機(jī)廠，歷
任濰坊柴油機(jī)廠動力廠副廠長、重慶濰柴發(fā)動機(jī)廠廠長、濰坊柴油機(jī)廠副廠長等
職;現(xiàn)任濰柴重機(jī)股份有限公司副董事長;高級經(jīng)濟(jì)師，工學(xué)學(xué)士，有豐富的企
業(yè)綜合管理經(jīng)驗(yàn)。
姚宇先生，中國籍，40 歲，本公司董事;歷任深圳合眾實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會秘書、深圳天極電業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限
公司高級投資經(jīng)理;工商管理碩士，具有近 10 年豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)經(jīng)
歷。
楊世杭先生，中國籍，56 歲，本公司董事;本公司發(fā)起人之一培新控股有
限公司董事長;中國人民政治協(xié)商會議第十屆山東省委員會常委委員。
陳學(xué)儉先生，中國籍，55 歲，本公司董事，高級會計(jì)師;歷任濰坊市會計(jì)
師事務(wù)所所長、濰坊市地稅局副局長、濰坊市財(cái)政局副局長等職務(wù);現(xiàn)任濰坊市
投資公司總經(jīng)理、黨委書記;濰坊市十屆政協(xié)委員、濰坊市第十五屆人大代表;
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
濰柴重機(jī)股份有限公司董事、山東海龍股份有限公司董事、福田雷沃國際重工股
份有限公司副董事長、濰坊商業(yè)股份有限公司董事、山東壽光農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司董事、濰坊濱海投資發(fā)展有限公司董事長、濰坊港有限公司副董事長、
華電濰坊發(fā)電有限公司副董事長、山東省國際信托投資公司董事;山東濰焦集團(tuán)
有限公司董事。
李新炎先生，中國籍，59 歲，本公司董事;于 1993 年創(chuàng)辦本公司發(fā)起人之
一福建龍巖工程機(jī)械(集團(tuán))有限公司，現(xiàn)任中國龍工控股有限公司(3339.HK)
董事局主席。
Julius G.Kiss 先生，奧地利籍，83 歲，本公司董事;本公司發(fā)起人之一
IVM Technical Consultants Wien GmbH 董事長。
韓小群女士，中國籍，60 歲，本公司董事;現(xiàn)任本公司發(fā)起人之一山東省
企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司董事長。
張小虞先生，中國籍，65 歲，本公司獨(dú)立董事;歷任中國國家機(jī)械工業(yè)局
副局長，教授級高級工程師，現(xiàn)任中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國汽車工程學(xué)
會理事長及中國內(nèi)燃機(jī)學(xué)會理事長。
顧福身先生，英國籍，54 歲，本公司獨(dú)立董事;現(xiàn)為凱利融資有限公司(企
業(yè)財(cái)務(wù)顧問公司)董事總經(jīng)理，歷任多家國際投資銀行主要職務(wù)及香港上市公司
董事兼行政總裁，除公司外，現(xiàn)時(shí)亦兼任香港聯(lián)交所多家主板上市公司之獨(dú)立董
事;顧先生畢業(yè)于美國 University of California at Berkeley，獲得工商管
理學(xué)士學(xué)位，亦為公認(rèn)會計(jì)師。
房忠昌先生，中國籍，68 歲，本公司獨(dú)立董事;畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，
歷任山東安邱玻璃廠工程師、安丘縣副縣長、濰坊市政府副市長、濰坊市委常委
市紀(jì)委書記及濰坊市人大常委會副主任;曾任中國管理科學(xué)院特邀研究員及山東
省人大代表;于 2002 年卸任公職退休。
顧林生先生，中國籍，70 歲，本公司獨(dú)立董事;2004 年 4 月 30 日—2007
年 4 月 30 日，任湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
李世豪先生，中國籍，70 歲，本公司獨(dú)立董事;2001 年 2 月退休，現(xiàn)任住房
與城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)委員會城市車輛專家委員會主任。
劉征先生，中國籍，63 歲，本公司獨(dú)立董事;1999 年至 2004 年 2 月，任濰
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
坊市投資公司總經(jīng)理;2004 年 2 月退休。
孫承平先生，中國籍，63 歲，本公司監(jiān)事會主席;1969 年加入濰坊柴油機(jī)
廠，歷任濰坊柴油機(jī)廠副廠長、黨委書記，湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事等
職;現(xiàn)任濰柴控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，高級經(jīng)濟(jì)師，大專學(xué)歷，有豐富的柴油
機(jī)制造管理和技術(shù)改造方面的經(jīng)驗(yàn)。
丁迎東先生，中國籍，42 歲，本公司監(jiān)事;1990 年加入濰坊柴油機(jī)廠，歷
任濰坊柴油機(jī)廠企業(yè)策劃部副部長、人力資源部部長，濰柴動力股份有限公司人
力資源與企業(yè)管理部部長等職;現(xiàn)任本公司總裁助理，高級經(jīng)濟(jì)師，高級企業(yè)人
力資源管理師職業(yè)資格，工學(xué)學(xué)士，有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
蔣建芳女士，中國籍，48 歲，本公司監(jiān)事;歷任廣西柳工集團(tuán)有限公司財(cái)
經(jīng)審計(jì)委員會副主任、風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長，廣西柳工機(jī)械股份有限公司監(jiān)事;會
計(jì)師職稱。
李大開先生，中國籍，57 歲，本公司執(zhí)行總裁;歷任陜西汽車齒輪總廠產(chǎn)
品設(shè)計(jì)室主任、總經(jīng)濟(jì)師、廠長、湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁等
職;現(xiàn)任陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理;陜西法士特齒
輪有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，研究員級高級工程師，大學(xué)學(xué)歷，全國勞動模范，
享受國務(wù)院特殊津貼專家，十一屆全國人大代表，西安市人大常委會委員;具有
豐富的重型齒輪箱設(shè)計(jì)與制造管理經(jīng)驗(yàn)。
方紅衛(wèi)先生，中國籍，44 歲，本公司執(zhí)行總裁;歷任陜西汽車制造總廠汽
研所試驗(yàn)技術(shù)科科長、財(cái)務(wù)處副處長、副廠長兼銷售公司總經(jīng)理、常務(wù)副廠長;
現(xiàn)任陜西重型汽車有限公司董事、總經(jīng)理，高級經(jīng)濟(jì)師，工程碩士，獲得機(jī)械工
業(yè)企業(yè)高級職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證，具有豐富的重型汽車設(shè)計(jì)與制造管理經(jīng)驗(yàn)。
徐宏先生，中國籍，51 歲，本公司執(zhí)行總裁;1976 年加入濰坊柴油機(jī)廠，
歷任濰坊柴油機(jī)廠鑄造廠副廠長、鑄鍛廠廠長及制造部部長等職，大學(xué)學(xué)歷，具
有豐富的生產(chǎn)制造管理經(jīng)驗(yàn)。
張達(dá)良先生，中國香港籍，40 歲，為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司秘書暨合資格
會計(jì)師，負(fù)責(zé)本公司的會計(jì)和財(cái)務(wù)工作與公司秘書事務(wù);2008 年 10 月加入本公
司;英國特許會計(jì)師公會資深會員及香港會計(jì)師公會會員;曾于多家香港聯(lián)交所
主板及創(chuàng)業(yè)板上市公司工作，大學(xué)學(xué)歷，擁有逾 15 年的會計(jì)及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
戴立新先生，中國籍，43 歲，本公司董事會秘書、證券部部長;1987 年加
入濰坊柴油機(jī)廠，曾任濰坊柴油機(jī)廠資本運(yùn)營部副部長;經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)學(xué)歷;具
有豐富的企業(yè)融資和重組并購經(jīng)驗(yàn)。
馮剛先生，中國籍，46 歲，本公司副總裁;歷任濰坊柴油機(jī)廠銷售總公司
技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理，市場管理部常務(wù)副部長，工程師，
工學(xué)學(xué)士，具有豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn)。
佟德輝先生，中國籍，46 歲，本公司副總裁兼技術(shù)中心主任;歷任濰坊柴
油機(jī)廠技術(shù)中心測試室主任、副主任、副總工程師，高級工程師，工學(xué)博士，具
有豐富的發(fā)動機(jī)研發(fā)及管理經(jīng)驗(yàn)。
李智先生，中國籍，52 歲，本公司副總裁;歷任新疆星火機(jī)械廠副廠長、
新疆軸承廠總廠廠長;湘火炬株洲本部總經(jīng)理，湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司監(jiān)
事、投資管理部總經(jīng)理、副總裁等職，高級經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)學(xué)歷，具有豐富的企業(yè)
運(yùn)營管控經(jīng)驗(yàn)。
周崇義先生，中國籍，46 歲，本公司副總裁;歷任中國重型汽車集團(tuán)公司
技術(shù)中心副主任;中國重型汽車集團(tuán)公司副總工程師;上海匯眾汽車制造有限公
司副總工程師等職，高級工程師，大學(xué)學(xué)歷，具有豐富的重型汽車設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制
造管理經(jīng)驗(yàn)。
錢誠先生，美國籍，48 歲，本公司副總裁;歷任美國卡特彼勒公司技術(shù)中
心高級項(xiàng)目工程師; 英國李嘉圖公司北美技術(shù)中心高級項(xiàng)目經(jīng)理;美國福特汽
車公司產(chǎn)品研發(fā)—底盤部高級設(shè)計(jì)工程師;美國通用汽車公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心高級
項(xiàng)目工程師;湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司副總裁、國際業(yè)務(wù)部部長等職，美國
肯塔基大學(xué)博士，具有豐富的商用車戰(zhàn)略研究經(jīng)驗(yàn)。
劉新華先生，中國籍，55 歲，本公司副總裁兼杭州分公司總經(jīng)理;大專學(xué)
歷，歷任杭州汽車發(fā)動機(jī)廠生產(chǎn)處處長、副廠長、常務(wù)副廠長、廠長，具有豐富
的發(fā)動機(jī)制造與管理經(jīng)驗(yàn)。
(三)年度報(bào)酬決定程序及確定依據(jù)
公司董事、監(jiān)事的年度報(bào)酬決策程序是公司股東大會授權(quán)薪酬委員會進(jìn)行確
定，惟薪酬委員會確定的每位董事、監(jiān)事的個(gè)人年度基本薪金不得超過人民幣
60 萬元。此外，股東大會決議除獨(dú)立董事外，其他所有董事、監(jiān)事可按照公司
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
的經(jīng)營業(yè)績享有適當(dāng)獎金，具體獎金金額由薪酬委員會決定。另按照公司《董事
會薪酬委員會工作細(xì)則》和《高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦法》等
有關(guān)制度執(zhí)行。
(四)報(bào)告期內(nèi)，聘任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況
報(bào)告期內(nèi)，無聘任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況。
二、員工情況
(一)期末在職員工的人數(shù)為：38174 人
(二)在職員工專業(yè)構(gòu)成：生產(chǎn)人員：27217 人
技術(shù)人員：3198 人
管理人員：3551 人
營銷人員：967 人
其他：3241 人
(三)在職人員教育程度：博士：42 人
碩士：813 人
本科：4834 人
大專：8776 人
其他：23709 人
(四)需公司承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)為 5 人。
第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)
一、公司治理現(xiàn)狀
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件的原則和要求及《公司章程》的規(guī)定，在實(shí)踐中不斷健全和完善法人治理
結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司的運(yùn)作，積極開展投資者關(guān)系管理工作，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。公
司治理的實(shí)際情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要
求。
二、公司治理專項(xiàng)活動
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，公司在順利完成2009年上市公司治理專項(xiàng)活動的基礎(chǔ)上，根據(jù)中
國證監(jiān)會和深圳證券交易所的要求，在持續(xù)推進(jìn)公司治理水平提高方面開展了以
下專項(xiàng)活動：
1、根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)
定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《濰柴動力股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管
理制度》、《濰柴動力股份有限公司外部信息報(bào)送及使用管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范
了公司的內(nèi)幕信息管理行為，加強(qiáng)了公司內(nèi)幕信息保密工作，更好的維護(hù)廣大投
資者利益。
2、根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司
信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件，及《公司章程》、《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，
制定了《濰柴動力股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》，提高了
公司的規(guī)范運(yùn)作水平，增強(qiáng)了信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，提
高了年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度。
3、公司進(jìn)一步規(guī)范了“三會”運(yùn)作，積極發(fā)揮獨(dú)立董事與董事會各專門委
員會的作用，同時(shí)根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及山東證監(jiān)局的安排，積極
組織董事、監(jiān)事及高管人員參加各監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)活動，不斷提高董事、監(jiān)
事及高管人員依法履職的能力。
4、公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章
程》、《信息披露管理辦法》的規(guī)定，加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時(shí)、公平的披露信息，確保所有投資者公平獲取公司的信息。
5、公司不斷完善投資者關(guān)系管理工作，堅(jiān)持主動、精細(xì)、高效、互動的溝
通策略，積極創(chuàng)新投資者服務(wù)模式，通過投資者熱線、投資者調(diào)研接待、業(yè)績發(fā)
布會、分析師交流會、反向路演推介等多方位、多層次的溝通方式，加強(qiáng)與投資
者的定期與不定期溝通，使投資者更加全面的了解公司狀況。
三、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》以及《深圳證
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券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，恪盡職守、
勤勉盡責(zé)，積極出席董事會會議和股東大會，了解公司生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營情況;對
公司的決策、管理提供科學(xué)、客觀的建議;對公司的重大事項(xiàng)，獨(dú)立、客觀、公
正的發(fā)表各項(xiàng)獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東，特別是中小股東的利益，對公
司的健康穩(wěn)定發(fā)展起到了積極的作用。
(一)獨(dú)立董事出席董事會的情況
姓名應(yīng)參加董事會(次) 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)備注
顧福身5410因公出差
張小虞5320因公出差
房忠昌5500
顧林生5500
李世豪5500
劉 征5500
(二)獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事沒有對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議
案事項(xiàng)提出異議。
四、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易情況
公司由濰柴控股集團(tuán)有限公司以其高速機(jī)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)出資設(shè)立，主要從事高
速機(jī)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，與濰柴控股集團(tuán)有限公司不存在同業(yè)競爭。
由于公司與濰柴控股集團(tuán)有限公司主要經(jīng)營場所仍處于同一區(qū)域，濰柴控股
集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方向公司提供動能及租賃服務(wù)等形成關(guān)聯(lián)交易，若公司尋
求其他的服務(wù)提供方，則會增加公司的成本，若公司單獨(dú)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)則不經(jīng)濟(jì)，
故該等關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必需。
公司將嚴(yán)格按照《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，
及時(shí)披露關(guān)聯(lián)交易信息，確保關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開進(jìn)行，維護(hù)中小股東權(quán)
益。
五、公司與控股股東五分開的情況
(一)業(yè)務(wù)方面：公司具有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力，與控股股東不存在
實(shí)際和潛在的同業(yè)競爭。
(二)人員方面：公司人員獨(dú)立于控股股東，具有獨(dú)立的勞動人事管理部門，
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制定有獨(dú)立的勞動、人事及薪酬管理制度。
(三)資產(chǎn)方面：公司資產(chǎn)獨(dú)立完整，產(chǎn)權(quán)清晰，擁有獨(dú)立的供、產(chǎn)、銷系
統(tǒng)，擁有專利技術(shù)、專有技術(shù)。
(四)機(jī)構(gòu)方面：公司機(jī)構(gòu)完整，擁有獨(dú)立的組織架構(gòu);公司董事會、監(jiān)事
會及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)完全獨(dú)立運(yùn)作。
(五)財(cái)務(wù)方面：公司財(cái)務(wù)完全獨(dú)立，設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，建立了獨(dú)立的
會計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度，獨(dú)立核算，獨(dú)立在銀行開戶，獨(dú)立納稅。
綜上所述，公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面與控股股東實(shí)現(xiàn)了“五
分開”，公司擁有完全獨(dú)立的業(yè)務(wù)體系，具有獨(dú)立從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的能力。
六、公司內(nèi)部控制制度建立健全情況
為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高公司內(nèi)部控制管理水平，公司已按照《公
司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部
控制指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了較為
完善的內(nèi)部控制體系，先后制定并適時(shí)修訂了具體的規(guī)范化公司治理制度及細(xì)
則，包括：《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)
事會議事規(guī)則》、《董事會審核委員會工作細(xì)則》、《董事會提名委員會工作細(xì)
則》、《董事會薪酬委員會工作細(xì)則》、《董事會戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會工作細(xì)
則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《內(nèi)部控制制度》，《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《投
資經(jīng)營決策制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信息披露管理辦法》、《募集
資金使用管理辦法》、《高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦法》、《防
止控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》、《內(nèi)部信息知情人管理制度》、《外
部信息報(bào)送及使用管理制度》及《年報(bào)信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。
同時(shí)，本公司還建立健全了較為完善的財(cái)務(wù)管理控制、生產(chǎn)管理控制、營銷
管理控制、人力資源管理控制及信息系統(tǒng)管理控制等方面的內(nèi)部控制制度。
七、公司2010年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告和審計(jì)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制審核評價(jià)
意見
公司目前已按照《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部
控制指引》等法律法規(guī)的要求，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)建議，不斷完善公司法人治
理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制管理制度，基本形成了全面、審慎、有效和獨(dú)立的內(nèi)
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濰柴動力股份有限公司 2010 年年度報(bào)告
部控制體系，并在公司的日常經(jīng)營活動中得到了較好的貫徹和執(zhí)行。公司的內(nèi)部
控制管理體系基本上覆蓋了公司生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、營銷、管理等各個(gè)方面，相關(guān)制度
能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、規(guī)范、健
康發(fā)展提供了有利保障。
公司2010年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告全文及審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的內(nèi)部控制審
核評價(jià)意見：詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公告。
八、報(bào)告期內(nèi)，對高級管理人員的考評及激勵機(jī)制
根據(jù)《濰柴動力股份有限公司高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦
法》及公司股東大會決議，在每一財(cái)務(wù)年度結(jié)束后，公司按照經(jīng)審計(jì)后的稅后
利潤提取不超過 5%的比例向公司高管及核心人員發(fā)放獎金。授權(quán)董事會、薪酬
委員會制定具體獎勵辦法并實(shí)施。
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照以上辦法對高級管理人員進(jìn)行考核與激勵。
九、社會責(zé)任報(bào)告
公司披露的2010年度社會責(zé)任報(bào)告全文：
詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公告。
第七節(jié) 股東大會情況簡介
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了四次股東大會，具體內(nèi)容如下：
會議決議刊登的
會議屆次召開日期披露日期
信息披露報(bào)紙
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
2009 年度股東周年大會2010-6-152010-6-18
《證券日報(bào)》
2010 年第一次臨時(shí)股東《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
2010-10-262010-10-27
大會《證券日報(bào)》
2010 年第一次 A 股股東《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
2010-10-262010-10-27
會議《證券日報(bào)》
2010 年第一次 H 股股東《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
2010-10-262010-10-27
會議《證券日報(bào)》
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第八節(jié) 董事會報(bào)告
一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧
進(jìn)入 2010 年，中國政府保持貨幣政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施適度寬
松的貨幣政策，著力提高政策的針對性和靈活性，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)
濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全年宏觀經(jīng)濟(jì)保持了回穩(wěn)向好的態(tài)勢。2010 年，國內(nèi) GDP 達(dá)到 39.8
萬億元，同比增長 10.3%，增速同比加快 1.1 個(gè)百分點(diǎn);貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長，
新增貸款 7.9 萬億元;全社會固定資產(chǎn)投資 27.8 萬億元，同比增長 23.8%;全
年進(jìn)出口總額近 3 萬億美元，同比增長 34.7%，其中出口增長 31.3%。中國經(jīng)濟(jì)
的高速發(fā)展，奠定了汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，也為重型汽車、工程機(jī)械等
裝備制造行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。
2010 年，商用車市場需求回升，繼續(xù)保持高速發(fā)展。重型卡車產(chǎn)銷雙雙突
破 100 萬輛，其中生產(chǎn)重卡 105.86 萬輛，同比增長 65.44%;銷售重卡 101.74
萬輛，同比增長 59.93%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)資料，公司主要客戶如：
陜西重型汽車有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、包頭北方奔馳重型汽車
有限責(zé)任公司、安徽江淮汽車股份有限公司等，與 2009 年同期相比全部實(shí)現(xiàn)大
幅增長。2010 年，公司共銷售重卡發(fā)動機(jī) 41.4 萬臺，同比增長 83%，高于同行
業(yè)增幅 23.1 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，公司發(fā)動機(jī)在總重 14 噸
以上重卡配套市場占有率達(dá)到 40.7%，同比提升 5.1 個(gè)百分點(diǎn);本公司的控股
子公司陜西重型汽車有限公司共銷售重型卡車 10 萬輛，同比增長 70.98%，位
居中國重卡行業(yè)第四位;本公司的控股子公司陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司共
銷售變速箱 85.2 萬臺，同比增長 60.20%，繼續(xù)保持了我國最大的重型汽車變
速器生產(chǎn)企業(yè)的地
