證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2011-020
山東礦機集團股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
一、董事會會議召開情況
1、山東礦機集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2010年度股東大會選
舉產生了公司第二屆董事會。第二屆董事會第一次會議于2011年4月18日下午
在山東礦機集團股份有限公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。
2、會議應到董事9人，實到董事9人，會議由公司董事長趙篤學先生主持，
公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
3、本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合
法有效。
二、本次董事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉趙篤學先生為公司第二屆董事會董事長的議案》;
表決結果： 9票贊成，零票棄權，零票反對。
2、審議通過《關于選舉肖昌利先生為公司第二屆董事會副董事長的議案》;
表決結果： 9票贊成，零票棄權，零票反對。
3、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》;
公司第二屆董事會各專門委員會分別由以下人員組成：戰(zhàn)略委員會主任委
員： 趙篤學，組成人員：肖昌利、張義貞、王子剛、鐘長友、王躍江;審計委
員會主任委員：劉昆(獨立董事)，組成人員：張義貞、姜省路(獨立董事);提
名委員會主任委員：姜省路(獨立董事)，組成人員：趙篤學、丁日佳(獨立董
事);薪酬與考核委員會主任委員：丁日佳(獨立董事)，組成人員：肖昌利、姜
省路(獨立董事)。
表決結果：9票贊成，零票棄權，零票反對。
4、審議通過《關于聘任曲天智先生為公司總經理的議案》;
表決結果： 9票贊成，零票棄權，零票反對。
5、審議通過《關于聘任吉峰、王子剛、嚴風春、楊成三、杜軼學、趙華濤、
成新龍先生為公司副總經理、吉峰先生為總工程師的議案》;
表決結果： 9票贊成，零票棄權，零票反對。
6、審議通過《關于聘任張義貞女士為公司財務總監(jiān)的議案》;
表決結果：9票贊成，零票棄權，零票反對。
7、審議通過《關于聘任杜軼學先生為公司董事會秘書的議案》;
表決結果：9票贊成，零票棄權，零票反對。
8、審議通過《關于聘任李信真女士為公司內部審計經理的議案》;
表決結果：9票贊成，零票棄權，零票反對。
9、審議通過《關于公司高級管理人員薪酬的議案》;
根據(jù)公司的實際情況，2011年度擬依照如下方案向公司高級管理人員發(fā)放
薪酬：
序號
姓名
職務
稅前年薪(萬元)
1
曲天智
總經理
60
2
吉峰
副總經理、總工程師
20
3
王子剛
董事、副總經理
12
4
嚴風春
副總經理
12
5
楊成三
副總經理
12
6
張義貞
董事、財務總監(jiān)
12
7
杜軼學
副總經理、董事會秘書
60
8
趙華濤
副總經理
12
9
成新龍
副總經理
70
表決結果：9票贊成，零票棄權，零票反對。
獨立董事已對上述選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長以及高級管理人
員的聘任和薪酬標準發(fā)表了同意的獨立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)及公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》、《證券日報》。公司高級管理人員及內部審計經理簡歷
詳見附件。
10、審議通過《關于投資KJSD系列礦用救生艙項目的議案》。
公司與北京科技大學金龍哲、汪聲、栗婧等三人，已就聯(lián)合研發(fā)、生產KJSD
系列礦用救生艙達成合作意向，現(xiàn)公司擬使用自有資金實施該項目。
我國煤礦安全生產形勢一直以來沒有得到根本的改善，重特大事故時有發(fā)
生。在煤炭事故中，無法及時轉移的礦工長時間暴露于有毒有害的氣體環(huán)境中導
致窒息是造成人員傷亡的最直接原因。在煤礦等井工礦下使用救生艙，對于提高
我國煤礦井下安全防護與應急救援技術水平、保障井下作業(yè)人員生命安全，具有
重要意義。
本項目總投資6000萬元。其中，建設投資4231萬元，鋪底流動資金1769
萬元。根據(jù)目前市場行情以及今后國家及地方發(fā)展規(guī)劃，確定生產規(guī)模為年產
KJSD-Ⅰ型礦用救生艙80臺(額定救援4人)，KJSD-Ⅱ型礦用救生艙120臺(額
定救援16人)。項目建設期為1年，建成并達產后，正常年生產KJSD-Ⅰ型礦用
救生艙80臺、KJSD-Ⅱ型礦用救生艙120臺，分別按80萬元/臺、190萬元/臺測
算，可年增銷售收入29200萬元，正常年利潤總額為5865萬元，內部收益率56.9%
(所得稅后)，投資回收期3.3年(含建設期1年)，總投資收益率60.5%。
項目一期公司擬以自有資金出資2000萬元，與金龍哲、汪聲、栗婧等三位
自然人共同設立山東礦安避險裝備有限公司(暫定名稱)，新公司注冊資本3333
萬元，本公司持有60%的出資份額，三位自然人以專有技術經評估后作為出資，
分別持有24%、8%、8%的出資份額。山東礦安避險裝備有限公司將作為KJSD
系列礦用救生艙項目的實施主體。待項目一期運營成功后，再開展后期投入。
《重大投資公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)
表決結果： 9票贊成，零票棄權，零票反對。
三、備查文件
山東礦機集團股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
山東礦機集團股份有限公司
董 事 會
2011年4月18日
山東礦機集團股份有限公司
高級管理人員及內部審計經理簡歷
曲天智，男，1962年出生，工程技術研究員，畢業(yè)于中國礦業(yè)大學巖土工
程專業(yè)，獲博士學位。1985年7月—1994年11月：先后擔任兗礦集團有限公司
鮑店煤礦綜采隊技術員、副隊長、隊長;1994年11月—1995年10月：任兗礦
集團有限公司總調度室副主任;1995年10月—2000年1月：任兗礦集團有限公
司東灘煤礦副礦長;2000年1月—2006年3月：任兗礦集團有限公司東灘煤礦
礦長;2006年4月—2010年 7 月：任兗礦煤業(yè)股份有限公司副總經理。其參與
或主持的科研項目有多項獲得國家、山東省、煤炭工業(yè)科技進步一、二、三等獎，
曾榮獲孫越崎優(yōu)秀青年科技獎、煤炭部勞動模范等榮譽稱號。
截止本公告披露之日，曲天智先生未持有公司股份，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系;曲天智先生未曾受過中國證監(jiān)會
及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
吉 峰 先生：1963年出生，本科學歷，高級工程師?，F(xiàn)任公司副總經理、
總工程師。歷任中煤張家口煤機公司研究所副所長兼設計一室主任、技術中心主
任、煤機研究所副所長，2006年加入本公司至今，任公司副總經理、總工程師。
重大技術成果：吉峰先生主持開發(fā)的現(xiàn)代化礦井建設及600萬噸/年綜采工
作面技術與裝備(長運距、高可靠性刮板輸送機成套設備)項目，獲中國煤炭工
業(yè)十大科學技術成果獎;主持研制的長運距、高可靠性刮板輸送機成套設備，獲
中國煤炭工業(yè)科學技術三等獎;主持研制的高可靠經濟型系列鑄造輸送機，獲中
國煤炭工業(yè)協(xié)會科學技術三等獎;主持研制的放頂煤后部專用輸送機，獲河北省
科技進步一等獎;主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板輸送機，獲河北省
科技進步二等獎;主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板輸送機，獲河北省
優(yōu)秀新產品二等獎。
截止本公告披露之日，吉峰先生持有公司股份2,548,673.00股, 占公司總
股本的0.95%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關
系;吉峰先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
王子剛 先生：1975年出生，本科學歷，助理工程師。歷任本公司銷售科科
長、市場部經理。2004年4月兼任新疆昌煤礦機有限責任公司董事長至今，2006
年8月任公司副總經理兼市場營銷中心主任至今。曾獲中國煤炭工業(yè)協(xié)會物資流
通分會頒發(fā)的“煤炭支護行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)管理者”榮譽稱號。
截止本公告披露之日，王子剛先生持有公司股份3,327,531股, 占公司總
股本的1.25%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關
系;王子剛先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
嚴風春 先生：1962年出生，本科學歷，高級工程師。2004年至今任公司
副總經理、圓環(huán)鏈分廠廠長，曾任航空部第550廠設計所設計員。曾獲山東省煤
炭局優(yōu)秀科技工作者、獲航空部頒發(fā)的航空部先進工作者等榮譽稱號。
截止本公告披露之日，嚴風春先生持有公司股份1,487,004股, 占公司總
股本的0.56%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關
系;嚴風春先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
楊成三 先生：1962年出生，本科學歷，工程師。歷任本公司鉚焊分廠廠長、
輸送機械廠廠長，2006年8月至2008年1月任總經理助理兼副總工程師，2008
年1月任副總經理，2009年1月至今任公司副總經理兼總質量師，同時兼任北
京三礦通科技有限公司董事、新疆昌煤礦機有限責任公司董事。
重大技術成果：主持開發(fā)的SGB520/40刮板輸送機項目，獲山東省煤炭工
業(yè)局科技進步二等獎;主持研制開發(fā)煤炭井下用帶式輸送機、中重型刮板輸送機、
薄煤層綜采刮板輸送機填補國內技術空白。
截止本公告披露之日，楊成三先生持有公司股份3,690,263股, 占公司總
股本的1.38%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關
系;楊成三先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
杜軼學 先生：1971年出生，研究生學歷，經濟學碩士。2008年1月至今任
公司副總經理、董事會秘書，2011年4月至今兼任北京普賽斯機電設備有限責
任公司董事長。歷任內蒙古信托投資公司證券部、投資銀行部項目經理，上海亞
商企業(yè)咨詢股份有限公司并購咨詢部投資銀行高級經理，平安證券有限公司投資
銀行部北京區(qū)域總部副總經理。
截止本公告披露之日，杜軼學先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以
上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系;杜軼學先生未曾受過中國證監(jiān)會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定不得擔任公司高級管理人員的情形。
趙華濤 先生：男，1981年12月出生，本科學歷。2005年7月——今任山
東礦機集團股份有限公司總經理助理，支護設備管理委員會主任，液壓支架制造
部部長。
截止本公告披露之日，趙華濤先生未持有公司股份，與控股股東、實際控制
人趙篤學先生為父子關系;趙華濤先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處
罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高
級管理人員的情形。
張義貞 女士：1956年出生，大專學歷，高級會計師。歷任本公司出納員、
成本會計、財務科科長、總會計師、財務負責人、財務總監(jiān)。2008年1月至今
任公司董事、財務總監(jiān)，兼任萊蕪煤機監(jiān)事。
截止本公告披露之日，張義貞女士持有公司股份12,959,283 股, 占公司總
股本的4.85%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關
系;張義貞女士未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
成新龍 先生：1962年12月出生，山東礦業(yè)學院采礦工程本科、學士，安
徽理工大學安全工程碩士，采礦高級工程師，中共黨員，第七屆安徽省黨代會黨
代表。1985年至2006年在安徽省礦業(yè)集團歷任科長、副總工程師及礦長等職;
2006年9月至2011年2月任國投陽泉市南莊煤礦集團公司常務副總經理(黨委
委員)。1987年獲安徽省淮南礦業(yè)集團公司安全知識競賽一等獎;1999年獲中國
質量協(xié)會榮譽證書;2000年獲淮南市先進工作者;2004年獲安徽省科技研究成
果獎;2004年獲煤炭工業(yè)科技進步有功人員;2005年獲得集團公司十大科技成
果獎。
截止本公告披露之日，成新龍先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以
上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系;成新龍先生未曾受過中國證監(jiān)會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定不得擔任公司高級管理人員的情形。
李信真 女士：1964年12月出生，大學本科學歷，1989年7月畢業(yè)于山東
工業(yè)大學計算機系，同年進入公司工作，1992年開始從事公司的內部核算工作，
2006年至今，負責公司的內部審計工作。
截止本公告披露之日，李信真女士持有公司股份1,025,963股, 占公司總股
本的0.38%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系;
李信真女士未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
