證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機(jī) 公告編號(hào)：2011-020
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2010年度股東大會(huì)選
舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)。第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2011年4月18日下午
在山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。
2、會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議由公司董事長趙篤學(xué)先生主持，
公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
3、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合
法有效。
二、本次董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉趙篤學(xué)先生為公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》;
表決結(jié)果： 9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
2、審議通過《關(guān)于選舉肖昌利先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》;
表決結(jié)果： 9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
3、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》;
公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)分別由以下人員組成：戰(zhàn)略委員會(huì)主任委
員： 趙篤學(xué)，組成人員：肖昌利、張義貞、王子剛、鐘長友、王躍江;審計(jì)委
員會(huì)主任委員：劉昆(獨(dú)立董事)，組成人員：張義貞、姜省路(獨(dú)立董事);提
名委員會(huì)主任委員：姜省路(獨(dú)立董事)，組成人員：趙篤學(xué)、丁日佳(獨(dú)立董
事);薪酬與考核委員會(huì)主任委員：丁日佳(獨(dú)立董事)，組成人員：肖昌利、姜
省路(獨(dú)立董事)。
表決結(jié)果：9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
4、審議通過《關(guān)于聘任曲天智先生為公司總經(jīng)理的議案》;
表決結(jié)果： 9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
5、審議通過《關(guān)于聘任吉峰、王子剛、嚴(yán)風(fēng)春、楊成三、杜軼學(xué)、趙華濤、
成新龍先生為公司副總經(jīng)理、吉峰先生為總工程師的議案》;
表決結(jié)果： 9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
6、審議通過《關(guān)于聘任張義貞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》;
表決結(jié)果：9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
7、審議通過《關(guān)于聘任杜軼學(xué)先生為公司董事會(huì)秘書的議案》;
表決結(jié)果：9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
8、審議通過《關(guān)于聘任李信真女士為公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理的議案》;
表決結(jié)果：9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
9、審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》;
根據(jù)公司的實(shí)際情況，2011年度擬依照如下方案向公司高級(jí)管理人員發(fā)放
薪酬：
序號(hào)
姓名
職務(wù)
稅前年薪(萬元)
1
曲天智
總經(jīng)理
60
2
吉峰
副總經(jīng)理、總工程師
20
3
王子剛
董事、副總經(jīng)理
12
4
嚴(yán)風(fēng)春
副總經(jīng)理
12
5
楊成三
副總經(jīng)理
12
6
張義貞
董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)
12
7
杜軼學(xué)
副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
60
8
趙華濤
副總經(jīng)理
12
9
成新龍
副總經(jīng)理
70
表決結(jié)果：9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
獨(dú)立董事已對(duì)上述選舉公司第二屆董事會(huì)董事長、副董事長以及高級(jí)管理人
員的聘任和薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)及公司指定的信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。公司高級(jí)管理人員及內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理簡歷
詳見附件。
10、審議通過《關(guān)于投資KJSD系列礦用救生艙項(xiàng)目的議案》。
公司與北京科技大學(xué)金龍哲、汪聲、栗婧等三人，已就聯(lián)合研發(fā)、生產(chǎn)KJSD
系列礦用救生艙達(dá)成合作意向，現(xiàn)公司擬使用自有資金實(shí)施該項(xiàng)目。
我國煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)一直以來沒有得到根本的改善，重特大事故時(shí)有發(fā)
生。在煤炭事故中，無法及時(shí)轉(zhuǎn)移的礦工長時(shí)間暴露于有毒有害的氣體環(huán)境中導(dǎo)
致窒息是造成人員傷亡的最直接原因。在煤礦等井工礦下使用救生艙，對(duì)于提高
我國煤礦井下安全防護(hù)與應(yīng)急救援技術(shù)水平、保障井下作業(yè)人員生命安全，具有
重要意義。
本項(xiàng)目總投資6000萬元。其中，建設(shè)投資4231萬元，鋪底流動(dòng)資金1769
萬元。根據(jù)目前市場(chǎng)行情以及今后國家及地方發(fā)展規(guī)劃，確定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)
KJSD-Ⅰ型礦用救生艙80臺(tái)(額定救援4人)，KJSD-Ⅱ型礦用救生艙120臺(tái)(額
定救援16人)。項(xiàng)目建設(shè)期為1年，建成并達(dá)產(chǎn)后，正常年生產(chǎn)KJSD-Ⅰ型礦用
救生艙80臺(tái)、KJSD-Ⅱ型礦用救生艙120臺(tái)，分別按80萬元/臺(tái)、190萬元/臺(tái)測(cè)
算，可年增銷售收入29200萬元，正常年利潤總額為5865萬元，內(nèi)部收益率56.9%
(所得稅后)，投資回收期3.3年(含建設(shè)期1年)，總投資收益率60.5%。
項(xiàng)目一期公司擬以自有資金出資2000萬元，與金龍哲、汪聲、栗婧等三位
自然人共同設(shè)立山東礦安避險(xiǎn)裝備有限公司(暫定名稱)，新公司注冊(cè)資本3333
萬元，本公司持有60%的出資份額，三位自然人以專有技術(shù)經(jīng)評(píng)估后作為出資，
分別持有24%、8%、8%的出資份額。山東礦安避險(xiǎn)裝備有限公司將作為KJSD
系列礦用救生艙項(xiàng)目的實(shí)施主體。待項(xiàng)目一期運(yùn)營成功后，再開展后期投入。
《重大投資公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
表決結(jié)果： 9票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)。
三、備查文件
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2011年4月18日
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
高級(jí)管理人員及內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理簡歷
曲天智，男，1962年出生，工程技術(shù)研究員，畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)巖土工
程專業(yè)，獲博士學(xué)位。1985年7月—1994年11月：先后擔(dān)任兗礦集團(tuán)有限公司
鮑店煤礦綜采隊(duì)技術(shù)員、副隊(duì)長、隊(duì)長;1994年11月—1995年10月：任兗礦
集團(tuán)有限公司總調(diào)度室副主任;1995年10月—2000年1月：任兗礦集團(tuán)有限公
司東灘煤礦副礦長;2000年1月—2006年3月：任兗礦集團(tuán)有限公司東灘煤礦
礦長;2006年4月—2010年 7 月：任兗礦煤業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。其參與
或主持的科研項(xiàng)目有多項(xiàng)獲得國家、山東省、煤炭工業(yè)科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)，
曾榮獲孫越崎優(yōu)秀青年科技獎(jiǎng)、煤炭部勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。
截止本公告披露之日，曲天智先生未持有公司股份，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;曲天智先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
吉 峰 先生：1963年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、
總工程師。歷任中煤張家口煤機(jī)公司研究所副所長兼設(shè)計(jì)一室主任、技術(shù)中心主
任、煤機(jī)研究所副所長，2006年加入本公司至今，任公司副總經(jīng)理、總工程師。
重大技術(shù)成果：吉峰先生主持開發(fā)的現(xiàn)代化礦井建設(shè)及600萬噸/年綜采工
作面技術(shù)與裝備(長運(yùn)距、高可靠性刮板輸送機(jī)成套設(shè)備)項(xiàng)目，獲中國煤炭工
業(yè)十大科學(xué)技術(shù)成果獎(jiǎng);主持研制的長運(yùn)距、高可靠性刮板輸送機(jī)成套設(shè)備，獲
中國煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng);主持研制的高可靠經(jīng)濟(jì)型系列鑄造輸送機(jī)，獲中
國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng);主持研制的放頂煤后部專用輸送機(jī)，獲河北省
科技進(jìn)步一等獎(jiǎng);主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板輸送機(jī)，獲河北省
科技進(jìn)步二等獎(jiǎng);主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板輸送機(jī)，獲河北省
優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎(jiǎng)。
截止本公告披露之日，吉峰先生持有公司股份2,548,673.00股, 占公司總
股本的0.95%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系;吉峰先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
王子剛 先生：1975年出生，本科學(xué)歷，助理工程師。歷任本公司銷售科科
長、市場(chǎng)部經(jīng)理。2004年4月兼任新疆昌煤礦機(jī)有限責(zé)任公司董事長至今，2006
年8月任公司副總經(jīng)理兼市場(chǎng)營銷中心主任至今。曾獲中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)物資流
通分會(huì)頒發(fā)的“煤炭支護(hù)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)管理者”榮譽(yù)稱號(hào)。
截止本公告披露之日，王子剛先生持有公司股份3,327,531股, 占公司總
股本的1.25%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系;王子剛先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
嚴(yán)風(fēng)春 先生：1962年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2004年至今任公司
副總經(jīng)理、圓環(huán)鏈分廠廠長，曾任航空部第550廠設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)員。曾獲山東省煤
炭局優(yōu)秀科技工作者、獲航空部頒發(fā)的航空部先進(jìn)工作者等榮譽(yù)稱號(hào)。
截止本公告披露之日，嚴(yán)風(fēng)春先生持有公司股份1,487,004股, 占公司總
股本的0.56%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系;嚴(yán)風(fēng)春先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
楊成三 先生：1962年出生，本科學(xué)歷，工程師。歷任本公司鉚焊分廠廠長、
輸送機(jī)械廠廠長，2006年8月至2008年1月任總經(jīng)理助理兼副總工程師，2008
年1月任副總經(jīng)理，2009年1月至今任公司副總經(jīng)理兼總質(zhì)量師，同時(shí)兼任北
京三礦通科技有限公司董事、新疆昌煤礦機(jī)有限責(zé)任公司董事。
重大技術(shù)成果：主持開發(fā)的SGB520/40刮板輸送機(jī)項(xiàng)目，獲山東省煤炭工
業(yè)局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng);主持研制開發(fā)煤炭井下用帶式輸送機(jī)、中重型刮板輸送機(jī)、
薄煤層綜采刮板輸送機(jī)填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)空白。
截止本公告披露之日，楊成三先生持有公司股份3,690,263股, 占公司總
股本的1.38%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系;楊成三先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
杜軼學(xué) 先生：1971年出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年1月至今任
公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，2011年4月至今兼任北京普賽斯機(jī)電設(shè)備有限責(zé)
任公司董事長。歷任內(nèi)蒙古信托投資公司證券部、投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，上海亞
商企業(yè)咨詢股份有限公司并購咨詢部投資銀行高級(jí)經(jīng)理，平安證券有限公司投資
銀行部北京區(qū)域總部副總經(jīng)理。
截止本公告披露之日，杜軼學(xué)先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以
上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;杜軼學(xué)先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
趙華濤 先生：男，1981年12月出生，本科學(xué)歷。2005年7月——今任山
東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理，支護(hù)設(shè)備管理委員會(huì)主任，液壓支架制造
部部長。
截止本公告披露之日，趙華濤先生未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制
人趙篤學(xué)先生為父子關(guān)系;趙華濤先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高
級(jí)管理人員的情形。
張義貞 女士：1956年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任本公司出納員、
成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科科長、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2008年1月至今
任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，兼任萊蕪煤機(jī)監(jiān)事。
截止本公告披露之日，張義貞女士持有公司股份12,959,283 股, 占公司總
股本的4.85%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系;張義貞女士未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
成新龍 先生：1962年12月出生，山東礦業(yè)學(xué)院采礦工程本科、學(xué)士，安
徽理工大學(xué)安全工程碩士，采礦高級(jí)工程師，中共黨員，第七屆安徽省黨代會(huì)黨
代表。1985年至2006年在安徽省礦業(yè)集團(tuán)歷任科長、副總工程師及礦長等職;
2006年9月至2011年2月任國投陽泉市南莊煤礦集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理(黨委
委員)。1987年獲安徽省淮南礦業(yè)集團(tuán)公司安全知識(shí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng);1999年獲中國
質(zhì)量協(xié)會(huì)榮譽(yù)證書;2000年獲淮南市先進(jìn)工作者;2004年獲安徽省科技研究成
果獎(jiǎng);2004年獲煤炭工業(yè)科技進(jìn)步有功人員;2005年獲得集團(tuán)公司十大科技成
果獎(jiǎng)。
截止本公告披露之日，成新龍先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以
上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;成新龍先生未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
李信真 女士：1964年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，1989年7月畢業(yè)于山東
工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)系，同年進(jìn)入公司工作，1992年開始從事公司的內(nèi)部核算工作，
2006年至今，負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計(jì)工作。
截止本公告披露之日，李信真女士持有公司股份1,025,963股, 占公司總股
本的0.38%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
李信真女士未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
