本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示

    本次股東大會召開期間未增加、變更和否決議案。

    一、會議召開的情況

    1、召開時間：2010年9月2日（星期四）上午9:00；

    2、召開地點：山東省濟寧市高新區(qū)327國道58號山推國際事業(yè)園研究院三樓會議室；

    3、召開方式：現(xiàn)場投票；

    4、召集人：公司董事會；

    5、主持人：張秀文董事長；

    6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    二、會議的出席情況

    出席會議的股東及股東代理人11人，代表股份162，071，947股股，占公司有表決權(quán)總股份21.35%。

    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

    三、提案審議和表決情況

    本次會議采用記名投票表決方式審議通過了以下議案：

    1、審議通過了《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

    同意162，071，947股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；

    棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

    2、審議通過了《關(guān)于追加工程機械綜合授信業(yè)務額度的議案》

    同意162，071，947股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；

    棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所上海分所

    2、律師姓名：顧峰律師、項瑾律師

    3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合山推股份[0.00 0.00%]的《公司章程》；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

    五、備查文件

    1、公司2010年第三次臨時股東大會會議決議；

    2、北京市中倫律師事務所上海分所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

    特此公告。

    山推工程機械股份有限公司董事會

    二〇一〇年九月二日

免責聲明：本文僅代表作者個人觀點。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。