據(jù)中國(guó)鑄造網(wǎng)了解，近日，濟(jì)南鑄造鍛壓機(jī)械研究所有限公司第五次股東會(huì)暨首屆五次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在濟(jì)南鑄鍛所有限公司西區(qū)三樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉家旭主持，公司各法人股東指派的代表、公司董事、監(jiān)事及委托人出席了會(huì)議，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)列席會(huì)議。

　　董事長(zhǎng)劉家旭、監(jiān)事會(huì)主席趙保輝分別向股東會(huì)做了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　會(huì)議認(rèn)為，2011年公司董事會(huì)能夠認(rèn)真執(zhí)行股東會(huì)決議，不斷加強(qiáng)公司治理工作，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作率。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各項(xiàng)工作保持了平穩(wěn)發(fā)展。會(huì)議還就公司2011年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了深入分析，希望公司在2012年把握市場(chǎng)大勢(shì)，采取有效措施，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和公司良性發(fā)展。

　　2011年公司監(jiān)事會(huì)能夠認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，通過正確行使監(jiān)督職能，圍繞貫徹股東會(huì)決定、檢查公司財(cái)務(wù)狀況、維護(hù)股東權(quán)益等方面開展工作，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司發(fā)展，做好監(jiān)督管理工作，使公司各項(xiàng)工作保持了平穩(wěn)健康的發(fā)展。

　　公司2011年6月召開的首屆四次股東會(huì)議審議通過了公司四期廠房基本建設(shè)投資的議案，各股東也就項(xiàng)目融資問題達(dá)成共識(shí)，即，根據(jù)該基建項(xiàng)目的需要，公司申請(qǐng)國(guó)機(jī)集團(tuán)投入專項(xiàng)資本金，公司其他股東將按股權(quán)比例同比投入資本金。目前，國(guó)機(jī)集團(tuán)投入的專項(xiàng)資本金共計(jì)3000萬(wàn)元已撥付到位，本次股東會(huì)就《增加公司資本金的議案》進(jìn)行了認(rèn)真研究和審議，各股東一致同意按照國(guó)機(jī)集團(tuán)實(shí)際投入的專項(xiàng)資本金額度，按股權(quán)比例同比投入資本金。本次增資后，合計(jì)可注入資金5059萬(wàn)元,公司注冊(cè)資本由27000萬(wàn)元增加至32058萬(wàn)元，出資比例保持不變。

　　股東會(huì)聽取并審議通過了公司董事會(huì)提交的《2011年財(cái)務(wù)決算》和《2012年財(cái)務(wù)預(yù)算》兩個(gè)報(bào)告。要求公司有效利用資金，降低應(yīng)收賬款，加快存貨周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

　　本次股東會(huì)還審議通過了董事會(huì)提交的《2011年度利潤(rùn)分配方案》和《公司“十二•五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。公司董事會(huì)審議通過了《授權(quán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)2012年度對(duì)外融資授信額度》的議案。

　　在本次會(huì)議期間，與會(huì)股東、董事、監(jiān)事就相關(guān)議案展開了認(rèn)真充分的討論，并對(duì)公司2012年經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出了許多寶貴意見和建議。公司與各出資人進(jìn)行了坦誠(chéng)的溝通和交流，獲得了與會(huì)股東的認(rèn)同和支持。劉家旭董事長(zhǎng)表示，公司在新的一年里，一定要振作精神、開拓思路、堅(jiān)定信心，努力做好各項(xiàng)工作。繼續(xù)積極推進(jìn)和實(shí)施“863計(jì)劃”、“三個(gè)工程”和“三個(gè)領(lǐng)先”，實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)中今年的階段性目標(biāo)，以優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者、回報(bào)社會(huì)。

　　會(huì)議開始前，到會(huì)的代表在劉家旭董事長(zhǎng)的陪同下參觀了新建成的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地。