本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會(huì)于２０１０年１０月１０日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第六屆第六次會(huì)議的通知，會(huì)議于２０１０年１０月２０日在南寧如期召開(kāi)。應(yīng)到會(huì)董事９人，實(shí)到會(huì)董事及董事代理人９人（董事楊一川先生因工作原因，委托授權(quán)董事王曉華先生代為出席并按其授權(quán)范圍行使表決權(quán)；賀瑛獨(dú)立董事因工作原因，授權(quán)委托馮寶珊獨(dú)立董事代為出席并按其授權(quán)范圍行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉華先生主持。本次會(huì)議通知及召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。
同意公司根據(jù)調(diào)整后的全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，相應(yīng)調(diào)整２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度，即向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)工程機(jī)械各種零部件７９，３８５萬(wàn)元，較年初預(yù)計(jì)調(diào)增７，６０９萬(wàn)元。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了事前審查，并出具了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)。
該項(xiàng)議案獲非關(guān)聯(lián)董事六票贊成通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王曉華先生、曾光安先生、楊一川先生對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了回避表決。
本議案詳細(xì)情況詳見(jiàn)公司董事會(huì)與本公告同時(shí)披露的“２０１０－４２號(hào)”公告。
二、審議通過(guò)《公司２０１０年第三季度報(bào)告》。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
?。ū緢?bào)告全文披露于巨潮資訊網(wǎng)，本報(bào)告摘要詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的“２０１０－４３號(hào)”公告）
四、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司２０１０年度銀行融資額度的議案》。
同意公司２０１０年增加５億元銀行融資額度。
同意授權(quán)董事長(zhǎng)在融資計(jì)劃額度內(nèi)簽署銀行融資有關(guān)文件。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)安徽柳工起重機(jī)有限公司增資的議案》。
同意公司對(duì)全資子公司安徽柳工起重機(jī)有限公司增資１億元。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。
同意公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的要求，對(duì)董事會(huì)２０１０年８月１９日第六屆四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》進(jìn)行修改（審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文披露于巨潮資訊網(wǎng)）。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
關(guān)于上述報(bào)告修改的具體說(shuō)明：《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》中的《前次募集資金使用情況對(duì)照表》（以下簡(jiǎn)稱“《使用情況對(duì)照表》”）和《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》（以下簡(jiǎn)稱“《效益情況對(duì)照表》”）進(jìn)行如下修改：
?。ㄒ唬妒褂们闆r對(duì)照表》相關(guān)修改
?。?、將“各年度使用募集資金總額”的“２０１０年”修改為“２０１０年１－６月”；
?。?、將“項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期”修改為“項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度）”，并根據(jù)前次募集資金投資項(xiàng)目截至２０１０年６月３０日的實(shí)際投資進(jìn)度進(jìn)行填寫：
?。ǎ保玻埃保澳辏对拢常叭涨耙堰_(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的項(xiàng)目保留填寫達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期；
（２）截至２０１０年６月３０日未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的項(xiàng)目將填寫的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期修改為項(xiàng)目完工程度。
?。?、對(duì)“截止日項(xiàng)目完工程度”增加注釋“截止日項(xiàng)目完工程度＝截止日項(xiàng)目累計(jì)投入金額／項(xiàng)目總投資金額”。
?。?、對(duì)“年產(chǎn)４４３０臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目”的截止日完工程度３０．５３％增加注釋“該項(xiàng)目總投資６０，１８１萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資１２，４６０萬(wàn)元和流動(dòng)資金４７，７２１萬(wàn)元（前期鋪底流動(dòng)資金１４，３１６萬(wàn)元、后續(xù)滾動(dòng)流動(dòng)資金３３，４０５萬(wàn)元）；截止日項(xiàng)目累計(jì)投入金額１８，３７０．６６萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資和前期鋪底流動(dòng)資金之和（２６，７７６萬(wàn)元）的６８．６１％；該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的預(yù)計(jì)日期為２０１０年１２月３１日；本公司將于該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后投入該項(xiàng)目的后續(xù)滾動(dòng)流動(dòng)資金（３３，４０５萬(wàn)元）”。
?。?、對(duì)“數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程技術(shù)改造項(xiàng)目”的截止日完工程度１００％增加注釋“該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資４，１２５萬(wàn)元，截止日實(shí)際累計(jì)投入金額４，３８７．１４萬(wàn)元，截止日實(shí)際累計(jì)投入金額超過(guò)預(yù)計(jì)總投資額２６２．１４萬(wàn)元；截止日該項(xiàng)目已完工，２０１０年下半年將進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的預(yù)計(jì)日期為２０１０年１２月３１日”。
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?。ǘ缎б媲闆r對(duì)照表》相關(guān)修改
將《效益情況對(duì)照表》中“最近三年實(shí)際效益”的“２０１０年”修改為“２０１０年１－６月”。
七、審議通過(guò)《關(guān)于建立柳工無(wú)錫研發(fā)制造基地的議案》。
同意公司在江蘇無(wú)錫江陰市臨港新城機(jī)械工業(yè)裝備園投資建設(shè)“柳工無(wú)錫研發(fā)制造基地，并設(shè)立“柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司”。
同意該項(xiàng)目規(guī)劃總投資１２．５７億元（其中固定資產(chǎn)投資５．３７億元，流動(dòng)資金投入７．１９億元），首期注冊(cè)資本５，０００萬(wàn)元。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
?。ū卷?xiàng)投資有關(guān)情況詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的“２０１０－４４號(hào)”公告。）
八、審議通過(guò)《關(guān)于成立柳工叉車美洲有限公司的議案》。
同意公司投資１５０萬(wàn)美元在美國(guó)注冊(cè)成立“柳工叉車美洲有限公司”。
該項(xiàng)議案獲全票贊成通過(guò)。
特此公告。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一Ｏ年十月二十日
證券代碼：０００５２８ 證券簡(jiǎn)稱：柳 工 公告編號(hào)：２０１０－４２
廣西柳工機(jī)械股份有限公司關(guān)于
調(diào)整２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易調(diào)整概述
公司董事會(huì)于２０１０年１０月２０日召開(kāi)第六屆六次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易（向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)類交易）預(yù)計(jì)金額的議案。
公司２０１０年５月２０日召開(kāi)的年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于預(yù)計(jì)公司２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵照股東大會(huì)審議通過(guò)的該項(xiàng)決議執(zhí)行。
公司年初預(yù)計(jì)２０１０年度，為保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，需從柳州采埃孚機(jī)械有限公司、柳州柳工機(jī)械綜合件廠、柳州柳工鑄鐵件有限公司、揚(yáng)州柳工建設(shè)機(jī)械有限公司、廣西柳工高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司、柳州柳工人力資源服務(wù)公司采購(gòu)工程機(jī)械有關(guān)的各種零部件等物資及接受勞務(wù)７１，７７５萬(wàn)元；向柳州采埃孚機(jī)械有限公司、柳州柳工機(jī)械綜合件廠、柳州柳工鑄鐵件有限公司銷售工程機(jī)械有關(guān)的各種零部件８，２９８萬(wàn)元。上述關(guān)聯(lián)交易公司于２００９年１２月至２０１０年３月與關(guān)聯(lián)方簽署了物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷售和勞務(wù)協(xié)議。
?。玻埃保澳辏保乖鹿緦?shí)際向上述關(guān)聯(lián)方采購(gòu)的日常關(guān)聯(lián)交易額為５８，６３９萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到７９，３８５萬(wàn)元，超出年初預(yù)計(jì)數(shù)７，６０９萬(wàn)元。主要原因是：公司調(diào)整了全年銷售目標(biāo)，銷售收入由１２０億元調(diào)整到１５０億元，因此公司向上述關(guān)聯(lián)方的采購(gòu)的金額將超出年初預(yù)計(jì)。
?。玻埃保澳辏保乖鹿緦?shí)際向關(guān)聯(lián)方銷售工程機(jī)械有關(guān)的各種零部件６，７１３萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到９，０８８萬(wàn)元，超過(guò)年初預(yù)計(jì)數(shù)７９０萬(wàn)元。
董事會(huì)同意對(duì)向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)類日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增７，６０９萬(wàn)元。由于該項(xiàng)調(diào)增數(shù)達(dá)到公司上年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)４１．０８億元的１．８５％，超過(guò)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的０．５％的標(biāo)準(zhǔn)，因此公司董事會(huì)于１０月２０日召開(kāi)的六屆六次會(huì)議對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并同意以上調(diào)整。
該項(xiàng)議案獲參與表決的非關(guān)聯(lián)董事全票贊成通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案出具了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)。
本次關(guān)聯(lián)交易調(diào)整不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
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二、關(guān)聯(lián)方基本情況：
?。?、柳州采埃孚機(jī)械有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：柳州市和平路１４３號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：中外合資有限責(zé)任公司
法人代表：王曉華
注冊(cè)資本：３，１０３．２３萬(wàn)歐元
稅務(wù)登記證號(hào)碼：４５０２００６１９３４９９２７
主要股東：采埃孚（中國(guó)）投資有限公司（持股５１％）、廣西柳工機(jī)械股份有限公司（持股４９％）
主營(yíng)業(yè)務(wù)：車輛、機(jī)械設(shè)備及船用變速箱、驅(qū)動(dòng)橋及其零部件的生產(chǎn)、銷售及維修服務(wù)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司參股公司。
?。玻埃埃鼓甓葼I(yíng)業(yè)收入：１２，１３１萬(wàn)元人民幣
?。玻埃埃鼓甓葍衾麧?rùn)：６７８．２６萬(wàn)元人民幣
?。玻埃埃鼓昴﹥糍Y產(chǎn)：２１，７５２萬(wàn)元人民幣
?。?、柳州柳工機(jī)械綜合件廠
注冊(cè)地點(diǎn)：柳州市柳太路１號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：集體所有制
法人代表：郭建中
注冊(cè)資本：人民幣１０９萬(wàn)元
稅務(wù)登記證號(hào)碼：４５０２０４７０８７５７１７２
主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)：裝載機(jī)械配件、電器。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的托管集體企業(yè)。
２００９年度營(yíng)業(yè)收入：１３，４０９萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓甓葍衾麧?rùn)：６６０萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓昴﹥糍Y產(chǎn)：１，８１９萬(wàn)元
?。场⒘萘よT鐵件有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：柳州市白飯路４６號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法人代表：劉世新
注冊(cè)資本：人民幣２２９４萬(wàn)元
稅務(wù)登記證號(hào)碼：４５０２０４７３７６１９１３１
主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)：鑄鐵毛坯件制造、銷售和售后服務(wù)；普通機(jī)械加工及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；鑄造機(jī)械及配件銷售、鑄造材料、模具、建材銷售等。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的控股子公司。
?。玻埃埃鼓甓葼I(yíng)業(yè)收入：３，９３３萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓甓葍衾麧?rùn)：－１，１２８萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓昴﹥糍Y產(chǎn)：８５７萬(wàn)元
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?。础P(yáng)州柳工建設(shè)機(jī)械有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：揚(yáng)州市署崗西路８號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法人代表：陳建明
注冊(cè)資本：人民幣１１，７０７萬(wàn)元
稅務(wù)登記證號(hào)碼：３２１００１７４６８０９５００
主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土制品機(jī)械、混凝土攪拌運(yùn)輸車等。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的控股子公司。
２００９年度營(yíng)業(yè)收入：６，４０１萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓甓葍衾麧?rùn)：－８６７萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓昴﹥糍Y產(chǎn)：４，８１３萬(wàn)元
５、柳州柳工人力資源服務(wù)公司
注冊(cè)地點(diǎn)：柳州市柳太路１號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：集體所有制
法人代表：馮國(guó)梅
注冊(cè)資本：人民幣７７．３萬(wàn)元
稅務(wù)登記證號(hào)碼：４５０２０４１９８６１３５６５
主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)：勞務(wù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)
關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的集體企業(yè)。
?。玻埃埃鼓甓葼I(yíng)業(yè)收入：１３，９０１萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓甓葍衾麧?rùn)：２６０萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓昴﹥糍Y產(chǎn)：１，３１１萬(wàn)元
?。?、廣西柳工高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)Ｃ－１２－１、Ｃ－１３－１號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法人代表：鄭津
注冊(cè)資本：人民幣７０００萬(wàn)元
稅務(wù)登記證號(hào)碼：４５０２００６８０１０９９０６
主要股東：廣西柳工集團(tuán)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)：潤(rùn)滑油、脂、冷卻液及工程塑料件等。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司的控股子公司。
?。玻埃埃鼓甓葼I(yíng)業(yè)收入：１５，４１０ 萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓甓葍衾麧?rùn)：５８４萬(wàn)元
?。玻埃埃鼓昴﹥糍Y產(chǎn)：５，３５６萬(wàn)元
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況、交易金額調(diào)整的主要內(nèi)容及全年預(yù)計(jì)金額
公司２０１０年１－９月日常關(guān)聯(lián)交易及全年預(yù)計(jì)情況表
單位：萬(wàn)元
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四、交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
說(shuō)明：
１．以上關(guān)聯(lián)交易的成交價(jià)格與交易標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)格基本持平，無(wú)較大差異；
?。玻鲜鼋灰撞淮嬖诶孓D(zhuǎn)移或交易有失公允的情況；
?。常鞠蜿P(guān)聯(lián)方柳州采埃孚機(jī)械有限公司采購(gòu)的裝載機(jī)專用配套件驅(qū)動(dòng)橋、變速箱，由于該關(guān)聯(lián)方采用世界一流水平的德國(guó)技術(shù)制造，為國(guó)內(nèi)唯一供應(yīng)方，其價(jià)格無(wú)市場(chǎng)價(jià)可參照，因此交易雙方參照產(chǎn)品生產(chǎn)成本，由雙方協(xié)商確定。
五、交易目的和交易對(duì)公司的影響
?。保灰椎谋匾?、持續(xù)性以及預(yù)計(jì)持續(xù)進(jìn)行此類關(guān)聯(lián)交易的情況
公司預(yù)計(jì)的上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均系日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。由于公司位于我國(guó)西南地區(qū)，受交通條件限制、配套方產(chǎn)品質(zhì)量及運(yùn)輸成本高的影響，公司自上市之前多年來(lái)選擇了有良好合作關(guān)系和有質(zhì)量保證的控股股東下屬在本地的外協(xié)件加工或提供勞務(wù)的企業(yè)，為公司裝載機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)加工配套件或提供勞務(wù)，同時(shí)公司也向這些合作企業(yè)提供部分生產(chǎn)配套件的原材料等。預(yù)計(jì)將在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在此類關(guān)聯(lián)交易。
?。玻x擇與關(guān)聯(lián)方（而非市場(chǎng)其他交易方）進(jìn)行交易的原因和真實(shí)意圖：
受公司地理位置的影響，公司選擇與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易可保證公司生產(chǎn)配套的高效、正常進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司高產(chǎn)期的產(chǎn)能大幅提升，降低采購(gòu)成本和減少運(yùn)費(fèi)支出。
?。常灰椎墓市?、有無(wú)損害公司利益，及此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的影響公司
向柳工集團(tuán)下屬企業(yè)的采購(gòu)、銷售及接受勞務(wù)都屬日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中必要的、公允的交易，不存在控股股東利用這些關(guān)聯(lián)交易損害公司中小股東利益的情況。此類關(guān)聯(lián)交易占公司同類交易的比例較低，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果影響較小。
?。矗鲜鼋灰讓?duì)公司獨(dú)立性的影響，公司主要業(yè)務(wù)是否因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴（或者被其控制）及依賴程度，相關(guān)解決措施等。
上述交易對(duì)公司獨(dú)立性無(wú)影響，且由于其交易額占同類總額的比例較低，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司董事會(huì)在前次配股融資時(shí)已經(jīng)作出關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易的承諾。公司及控股股東將采取以下措施減少關(guān)聯(lián)交易：擴(kuò)大公司物資采購(gòu)面；控股股東正在對(duì)部分附屬企業(yè)進(jìn)行民營(yíng)化改制；公司將適當(dāng)擴(kuò)大部分零部件的生產(chǎn)能力，減少向關(guān)聯(lián)企業(yè)采購(gòu)的數(shù)量；將關(guān)聯(lián)企業(yè)變?yōu)楣镜目毓勺庸尽?
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)會(huì)前提供的會(huì)議議案材料，獨(dú)立董事對(duì)此次提交董事會(huì)審議的調(diào)整預(yù)計(jì)２０１０年度關(guān)聯(lián)交易金額的事項(xiàng)的公允性無(wú)異議，并同意提交本次董事會(huì)審議。
與關(guān)聯(lián)方廣西柳工集團(tuán)有限公司、參股公司柳州采埃孚機(jī)械有限公司有關(guān)聯(lián)的董事對(duì)該項(xiàng)議案的子項(xiàng)審議進(jìn)行了回避表決。獨(dú)立董事認(rèn)為該項(xiàng)議案審議程序合法，并同意公司２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
七、備查文件
?。ǎ保┕径聲?huì)決議；
（２）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；
?。ǎ常┕颈O(jiān)事會(huì)決議；
（４）其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的有關(guān)文件。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一Ｏ年十月二十日
證券代碼：０００５２８ 證券簡(jiǎn)稱：柳 工 公告編號(hào)：２０１０－４４
廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)關(guān)于
投資建設(shè)“柳工無(wú)錫研發(fā)制造基地”的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
公司第六屆董事會(huì)于２０１０年１０月２０日召開(kāi)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司投資建設(shè)“柳工無(wú)錫研發(fā)制造基地”的議案。根據(jù)可研報(bào)告，該項(xiàng)目投資總額１２．５７億元（其中固定資產(chǎn)投資５．３７億元，流動(dòng)資金投入７．１９億元），實(shí)施主體為公司擬成立的“柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司”。本項(xiàng)目投資金額占公司２００９年度經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)４１０，７８０萬(wàn)元的３０．６０％（超過(guò)１０％），因此根據(jù)深圳證券交易所上市公司信息披露有關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)將該項(xiàng)對(duì)外投資的情況予以披露。
本項(xiàng)目在公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)。
本項(xiàng)對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對(duì)手方介紹
該項(xiàng)目由本公司投資，實(shí)施主體為公司擬成立的全資子公司“柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司”，不存在交易對(duì)手方。新公司建成投產(chǎn)后，擬注銷江陰柳工道路機(jī)械有限公司。
三、投資標(biāo)的的基本情況
?。ǎ保┏鲑Y方式：
該項(xiàng)目主要由本公司以現(xiàn)金方式向柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司增資，資金來(lái)源為企業(yè)自籌、銀行貸款。
?。ǎ玻?biāo)的公司基本情況：
公司名稱：柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司，本公司持有其１００％的股權(quán)。
注冊(cè)地址：江蘇無(wú)錫江陰市臨港新城機(jī)械工業(yè)裝備園
成立日期：籌建階段，尚未成立。
注冊(cè)資本：２５，０００萬(wàn)元（首期注冊(cè)５，０００萬(wàn)元）
法定代表人：藍(lán)先陽(yáng)先生
經(jīng)營(yíng)范圍：筑路與養(yǎng)護(hù)等工程機(jī)械產(chǎn)品及配件的設(shè)計(jì)、制造、銷售、租賃、售后服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)和科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；開(kāi)展中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)、“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
截至目前，該公司仍在籌建過(guò)程中，預(yù)計(jì)２０１１年底建成投產(chǎn)。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
公司成立“柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司”將有助于公司在中國(guó)東部地區(qū)建立包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等在內(nèi)的路面機(jī)械系列產(chǎn)品研發(fā)制造基地，吸納人才，提高配套效率和半徑，提升柳工路面機(jī)械后續(xù)發(fā)展空間和整體競(jìng)爭(zhēng)力，以成為國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的路面機(jī)械行業(yè)企業(yè)。該項(xiàng)目也是本公司快速邁入國(guó)際工程機(jī)械先進(jìn)行列發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。為柳工路面產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)重要競(jìng)爭(zhēng)地位、實(shí)現(xiàn)柳工路面機(jī)械業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略提供有力的支撐。
公司從事路面機(jī)械等工程機(jī)械研發(fā)制造多年，具有人才、資金、技術(shù)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，并且柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司為本公司全資子公司，投資風(fēng)險(xiǎn)較小且完全可控。
五、備查文件
?。?、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)生效的董事會(huì)決議；
?。?、深圳證券交易所要求的其他文件。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一Ｏ年十月二十日
證券代碼：０００５２８ 證券簡(jiǎn)稱：柳 工 公告編號(hào)：２０１０－４５
廣西柳工機(jī)械股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于二Ｏ一Ｏ年十月二十日在南寧召開(kāi)。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事五名，實(shí)到監(jiān)事五名，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議、表決，通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)關(guān)于公司２０１０年第三季度報(bào)告的議案。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司２０１０年第三季度報(bào)告真實(shí)地反映了公司在報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。
該項(xiàng)議案獲５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司２０１０年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司調(diào)整２０１０年度關(guān)聯(lián)交易金額的公允性無(wú)異議，并同意公司調(diào)整２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易（向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)類交易）金額。
該項(xiàng)議案獲５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
特此公告。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二Ｏ一Ｏ年十月二十日
